Bohai Automative Systems Co., Ltd. — AGM Information 2019

Dec 9, 2019

渤海汽车系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年十二月

渤海汽车系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

1、2019 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................... 3 2、2019 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................... 4 3、关于2019 年度新增日常关联交易预计的议案 ................................ 5

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渤海汽车系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

渤海汽车系统股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 12 月 18 日（星期三）下午 14：00 开始

网络投票时间为 2019 年 12 月 18 日（星期三）9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过 上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

• 1、《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》

二、股东发言和提问

三、审议通过本次会议监票人、计票人。 四、对审议的议案进行表决。

五、宣读会议决议的表决结果

六、宣读股东大会决议

七、见证律师出具宣读法律意见书

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年第一次临时股东大会会议资料

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2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员 有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员 安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨 询。

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2019 年第一次临时股东大会 议案一

关于2019 年度新增日常关联交易预计的议案

各位股东和股东代表：

由于TRIMET Aluminium SE 公司（以下简称“TASE”）持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权，公司出于实质重于形 式原则将TASE 确认为关联方。因子公司生产经营需要，在已经董事会和股东大会审议 通过的基础上，申请2019 年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46 万欧元，约合人 民币33,520.55 万元，交易内容包括：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交 易定价 方式	关联交易定价内容	2019年预计 新增交易金 额
TRIMET Aluminium SE	采购商品	市场价	液态铝及铝锭	30,402.48
TRIMET Aluminium SE	采购能源	市场价	电力	3,118.07
合计				33,520.55

上述交易为子公司正常经营所发生，采购价格依照市场价格水平协商确定，定价公 允。本议案不涉及关联股东，无需回避表决。具体内容详见公司2019 年12 月3 日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019 年度新增日常关联交易预计 公告》（公告编号：2019-037）。

请各位股东及股东代表审议。

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