Bohai Automative Systems Co., Ltd. — AGM Information 2015

Mar 6, 2015

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-008

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年3 月27 日 13 点 00 分

召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年3 月27 日

1

至2015 年3 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014 年度监事会工作报告	√
3	公司2014 年度财务决算报告	√
4	公司2014 年度利润分配预案	√
5	公司2014 年度报告及摘要	√
6	关于修订公司章程的议案	√
7	独立董事2014 年度述职报告	√
8	公司董事会审计委员会2014 年度履职情况报 告	√
9	公司2014 年度内部控制自我评价报告	√
10	公司2014 年度内部控制审计报告	√
11	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2015 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案	√
12	公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告	√
13	关于公司未来三年(2015-2017年)分红回报规 划的议案	√
14	关于变更部分募集资金投资项目实施主体和 实施地点的议案	√

2

15	关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互 保协议的议案	√
16	关于拟与山东滨州华兴机械有限公司签署互 保协议的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已于 2015 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站（ www.sse.com.cn ）进行了公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 6

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

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• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600960	渤海活塞	2015/3/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• （一） 公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有

• 效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东 账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办 理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

• （三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。

• （四）出席会议登记时间：2015 年3 月23 日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

• （五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室

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电话：0543—3288868 传真：0543—3288899 邮编：256602 联系人：王洪波 顾欣岩

（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2015 年3 月7 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东滨州渤海活塞股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年3 月27 日 召开的贵公司2014 年年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	„„

5

2	„„
„	„„

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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