Bohai Automative Systems Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十三 次会议决定于2014 年5 月29 日（星期四）采取现场投票、网络投票相结合的方 式召开2013 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2014 年 5 月 29 日下午13：00 开始

网络投票时间为 2014 年 5 月 29 日（星期四）上午 9：30 至 11：30；下午

13：00 至 15：00。

二、现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东 大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议审议事项

• 1、《公司2013 年度董事会工作报告》

• 2、公司2013 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2013 年度财务决算报告》

• 4、《公司2013 年度利润分配预案》

• 5、《公司2013 年度报告及摘要》

• 6、《独立董事2013 年度述职报告》

• 7、《公司董事会审计委员会2013 年度履职情况报告》

• 8、《公司2013 年度内部控制自我评价报告》

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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011

9、《公司2013 年度内部控制审计报告》

10、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务 审计机构及内部控制审计机构的议案》

• 11、《关于修订公司章程的议案》

12、 《关于增补独立董事的议案》

13、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》

• 14、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》

• 六、出席会议对象

1、截至 2014 年 5 月 20 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 （授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 七、出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有 效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东 账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证 办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。

• 4、出席会议登记时间：2014 年 5 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

• 5、登记地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。 八、参与网络投票的具体程序

• 1、沪市挂牌投票代码：738960；沪市挂牌投票简称：渤海投票。

• 2、表决议案

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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011

议案序 号	议案名称	对应申报 价格
总议案		99.00
1	《公司2013 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2013 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2013 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2013 年度利润分配预案》	4.00
5	《公司2013 年度报告及摘要》	5.00
6	《独立董事2013 年度述职报告》	6.00
7	《公司董事会审计委员会2013 年度履职情况报告》	7.00
8	《公司2013 年度内部控制自我评价报告》	8.00
9	《公司2013 年度内部控制审计报告》	9.00
10	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	10.00
11	《关于修订公司章程的议案》	11.00
12	《关于增补独立董事的议案》	12.00
13	《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的 议案》	13.00
14	《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的 议案》	14.00

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以此类推。以 99.00 元申报价格对全部议案投同 意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对 其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

3、投票举例：

股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司2013 年度董事会工 作报告》投赞成票，其申报如下：

3

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738960 买入 1.00 1 股

股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司2013 年度董事会工 作报告》投反对票，其申报如下：

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股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《公司2013 年度董事会工 作报告》投弃权票，其申报如下：

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4、投票注意事项

（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决 申报，表决申报不得撤单。

（2）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准， 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行 投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股 东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

九、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

— 电话：0543 3288868

— 传真：0543 3288899

邮编：256602

联系人：王洪波 顾欣岩

2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书

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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-011

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股 份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2014 年4 月29 日

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