Bohai Automative Systems Co., Ltd. — AGM Information 2014

Jan 6, 2014

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

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二〇一四年一月

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

1、2014 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................... 2

2、2014 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................... 3

• 3、关于更换会计师事务所的议案............................................. 4

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山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

山东滨州渤海活塞股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 现场会议召开时间为2014 年 1 月13 日（星期一）上午9：00 点开始。 现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室。

一、报告并审议会议议案：

《关于更换会计师事务所的议案》

二、股东发言和提问

三、审议通过本次会议监票人、计票人

四、对审议的议案进行表决

五、宣读会议决议的表决结果

六、宣读股东大会决议

七、见证律师宣读法律意见书

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年第一次临时股东大会会议资料

山东滨州渤海活塞股份有限公司

山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵 犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据 持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不 超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员 及其他高级管理人员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员 安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨 询。

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山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

2014 年第一次临时 股东大会议案一

关于更换会计师事务所的议案

各位股东和股东代表：

近日，公司收到常年审计机构山东汇德会计师事务所有限公司发来的转制情况说明 函，根据财政部、证监会财会【2012】2 号文件关于具有证券业务资格的会计师事务所 须在 2013 年 12 月 31 日前转制为特殊普通合伙制的有关规定，山东汇德会计师事务所 有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙），转制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东 汇德会计师事务所有限公司的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）， 以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）名义继续为客户提供专业服务。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 4 日取得注册号为 110102016435603 的合伙企业营业执照，并于 2013 年 12 月 10 日取得财政部、证监会 联合换发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司 董事会审计委员会建议，原由山东汇德会计师事务所有限公司负责的本公司 2013 年审 计工作，改由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行，聘期一年。

该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意将公司续聘的 2013 年 度财务及内控审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更为中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙），现提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

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