Bohai Automative Systems Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 2, 2007

北京市君致律师事务所 关于山东滨州渤海活塞股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书

致：山东滨州渤海活塞股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称本所）受山东滨州渤海活塞股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派王海青律师出席 2007 年 4 月 2 日召开的公司 2006 年度股东大会，并以专项法律顾问身份，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件的规 定，特就公司 2006 年度股东大会相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开 2006 年度股东大会的文件，包括但不限于于 2007 年 3 月 8 日召开的 公司第三届董事会第四次会议决议、第三届监事会第三次会议决议以 及根据上述决议内容刊登在 2007 年 3 月 10 日《中国证券报》、《上海 证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席 了公司 2006 年度股东大会。公司承诺公司所提供的文件和所作的陈 述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律 师对该事实的了解及对公司 2006 年度股东大会所涉及的相关法律问 题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次年度股东大会之目的 而使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法

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律意见书如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

公司已于 2007 年 3 月 10 日将本次年度股东大会的召开时间、地 点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上告知全体股东。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期 已达 20 日，经审核，符合《公司法》和《公司章程》有关股东大会 召集与召开程序的规定。

• 二、关于本次股东大会会议人员的资格

出席公司 2006 年度股东大会的股东（包括股东代理人）共 1 人， 代表 53,920,373 股股份，占公司总股本的 49.67%，经审核。出席本 次股东大会的股东（包括股东代理人）均持有出席会议的合法证明， 资格真实、合法、有效。同时，出席本次股东大会的还有公司董事、 监事和部分高级管理人员。

上述人员均可以参加本次股东大会。

• 三、关于本次股东大会的表决程序

• 1、本次股东大会表决由出席大会的股东（包括股东代理人）以

• 记名投票的方式逐项表决；

• 2、审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的两名股东和一

• 名监事监票清点，并当场公布了表决结果；

• 3、本次股东大会的表决结果：普通决议均获出席大会的股东（包

• 括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，特别决议均获出席大 会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

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四、关于提出新议案的情况

经本所律师见证，本次股东大会是 2006 年度股东大会，审议了 董事会提出的全部议案，未发生股东或监事提出新议案的情形。 五、结论

本所律师基于上述审核认为，公司 2006 年度股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2006 股 东大会的人员资格合法有效；公司 2006 年度股东大会的表决程序符 合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法 有效。

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（本页无正文，为北京市君致律师事务所出具的《关于山东滨州 渤海活塞股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京市君致律师事务所 见证律师：王海青 ______

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