Bohai Automative Systems Co., Ltd. — AGM Information 2005

May 18, 2005

北京市中银律师事务所 关于山东滨州渤海活塞股份有限公司 2004 年度股东大会的法律意见书

致：山东滨州渤海活塞股份有限公司

北京市中银律师事务所（以下简称本所）受山东滨州渤海活塞股 2005 5 份有限公司（以下简称公司）委托，指派王海青律师出席 年 18 2004 月 日召开的公司 年度股东大会，并以专项法律顾问身份，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规范意见 2000 （ 年修订）》（以下简称《规范意见》）等现行法律、法规和其他 2004 规范性文件的规定，特就公司 年度股东大会相关事宜，出具本 法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开 2004 2004 4 12 年度股东大会的文件，包括但不限于于 年 月 日召开 的公司第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第六次会议决 2005 4 15 议以及根据上述决议内容刊登在 年 月 日《中国证券报》、 《上海证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明， 2004 出席了公司 年度股东大会。公司承诺公司所提供的文件和所作 的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律 2004 师对该事实的了解及对公司 年度股东大会所涉及的相关法律问 题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次年度股东大会之目的 而使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》和《规范意见》的要求，按

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照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律 意见书如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

2005 4 15 公司已于 年 月 日将本次年度股东大会的召开时间、 地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》上告知全体股东。公告刊登的日期距本次股东大会召开日 30 期已达 日，经审核，符合《公司法》和《公司章程》有关股东大 会召集与召开程序的规定。

二、关于本次股东大会会议人员的资格

2004 5 出席公司 年度股东大会的股东（包括股东代理人）共 人， 代表 67,575,000 股股份，占公司总股本的 62.25% ，经审核。出席本 次股东大会的股东（包括股东代理人）均持有出席会议的合法证明， 资格真实、合法、有效。同时，出席本次股东大会的还有公司董事、 监事和部分高级管理人员。

上述人员均可以参加本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序

• 1 、本次股东大会表决由出席大会的股东（包括股东代理人）以

• 记名投票的方式逐项表决；

• 2 、审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的两名股东和一

• 名监事监票清点，并当场公布了表决结果；

3 、本次股东大会的表决结果：普通决议均获出席大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，特别决议均获出席大 会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

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四、关于提出新议案的情况

2004 经本所律师见证，本次股东大会是 年度股东大会，审议了 董事会提出的全部议案，未发生股东或监事提出新议案的情形。 五、结论

2004 本所律师基于上述审核认为，公司 年度股东大会的召集、 2004 召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 股 2004 东大会的人员资格合法有效；公司 年度股东大会的表决程序符 合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法 有效。

北京市中银律师事务所

见证律师：王海青 ____________

2005 5 18 年 月 日

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