BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Mar 6, 2025

T.C. TICARET BAKANLIĞLIC TICARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarih: 04/03/2025 Sayı: E-67300147-431.99-00106858323 Sistem Kayıt Tarihi: 04/03/2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.C.

2025 AILE

TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü

: E-67300147-431.99-00106858323 Sayı Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. No: 53 Sarıyer /İSTANBUL

İlgi : 26.02.2025 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-68375 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Bir nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK Bakan a. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Esas Sözleşme Değişikliği (Bir Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3E367F6C-0648-4022-816B-CB8BB86AD1B6 Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Caddesi No151 Eskişehir Yolu Telefon No: 312 4494862 Faks No: 312 4494886 e-Posta: B.Haykir@ticaret.gov.tr Internet Adresi: www.ticaret.gov.tr KEP Adresi:

https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE	SERMAYE
Madde 6-	Madde 6-
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2021 tarih ve 13/375 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2021 tarih ve 13/375 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.400.000.000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrılmıştır.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.900.000,000,00 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.900.000.000 adet paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 380.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 380.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
değerde toplam 380.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuati hükümleri cercevesinde piyasası artırılabilir veya azaltılabilir.	Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 380.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye mevzuati hükümleri cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni ihraç pay edilerek çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli veya nominal `değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında	Kanunu Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kayar reni- pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay akra hakkının sınırlandırılması ve primli veya nordinal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularısa? Karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakianın

NVX

$598_n$

$\hbar$

yol açacak şekilde kullanılamaz. hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.	kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Doğrulama Kodu: 803ac54e-be7d-4de8-b2a1-aa39504861ed
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama