Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde yapacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak

yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini Ek.1'deki örneğeuygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.bogazicibeton.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt

Kuruluşunun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin ww.bogazicibeton.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. 34396 No: 53 Sarıyer/İstanbul-Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Detaylı bilgi için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri birimi yöneticilerine 0 212 289 70 10 ve 0 212 289 77 47 no.lusabittelefonlardan ulaşabilirsiniz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince genel kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza basınyayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin

incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında tek başına gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.

	Pay Tutarı	Pay
Ortaklar	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Abdurrahim ZENGİN	112.000.000	29,47
Ertan ZENGİN	112.000.000	29,47
Ayşe ZENGİN	39.200.000	10,32
Halka Açık Kısım	116.800.000	30,74
	380.000.000	100,00

2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Esas Sözleşme Tadilinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

4 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin '' AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. Maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması maddesi yer almaktadır. Ekli belgelerde Yönetim Kurulu kararı ve tadil metnine yer verilmiştir.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25 Temmuz 2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri

çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

."6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.

Şirketimizin 23.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve 06.06.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3.maddesinin tadili genel kurulun onayına sunulacaktır.

14 Dilek ve temenniler

EK-1 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YÖNETİM KURULU KARARI EK-2 GEREKÇESİZ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 2024- 23

KARAR TARİHİ: 06/05/2024

TOPLANTIYA KATILANLAR: Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Ömer Erhan Erbayraktar, Ahmet Kağan Yıldırım, Pelin Muslu SATICI,

Şirket Yönetim Kurulu yukarda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki yer alan hususları müzakere etmiş ve

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin işbu karar ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda 3 sayılı maddesinin değiştirilmesi için izin almak üzere, Esas Sözleşme Tadil Metninin talep edilen diğer bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na sunulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Esas Sözleşme 3 sayılı maddesinin tadil metni

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Suat Zengin	Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Zengin

Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bağımsız Yönetim Kurulu
Ömer Erhan Erbayraktar	Ahmet Kağan Yıldırım		Pelin Muslu Satıcı

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gerekçesiz Esas Sözleşme Tadil Metni
Eski Hali	Yeni Hali
AMAÇ VE KONU Madde 3-	AMAÇ VE KONU Madde 3-
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşıması. Agrega, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi, 2- Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento tesislerinin isletilmesi, öğütme açılması, kiralanması ve kiraya verilmesi, 3- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracati, 4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre yapılması, kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya, hafriyat işlerinin yapılması, 5- Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rihtim, havuz, baraj, istinat duvari, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması, 6- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve	Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Hazır beton ve elemanlarının imalatı, üretimi, alımı, satımı ve taşıması. Agrega, mermer, taş, kireç, kil çıkartılması, satın alınması, işletilmesi, satılması, madenlerin kiraya verilmesi. Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi, 2- Her türlü mermer, kireç, toprak, mıcır, kil, taş ve kum ocaklarının, çimento fabrikaları, çimento öğütme tesislerinin işletilmesi, açılması, kiralanması ve kiraya verilmesi, 3- İnşaat ve yapı malzemelerinin ve özellikle tuğla, demir, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı, 4- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj işlerinin ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj işlerinin yapılması, kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi taahhüt edilmesi, satılmak, işlerinin anahtar teslimi taahhüt edilmesi, satılmak, kendi hesabina arazi ve arsalar alinmasi ve bunlar kendi hesabina arazi ve arsalar alinmasi ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapılması ile her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya, hafriyat işlerinin yapılması, 5- Genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki tüm özel ve kamu tüzel kişi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yurt içinde ve yurt dışında yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, okul, toplu konut, hastane, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rihtim, havuz, baraj, istinat duvari, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi, inşaatı yapılması, 6- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve
özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev,	özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize

apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkullerin
	alımı, satımı, satın alınması, kiralanması, kiraya alımı, satımı, satın alınması, kiralanması, kiraya
	verilmesi; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde verilmesi; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde
parselasyon ve imar durumlarının çıkarılması ve parselasyon ve imar durumlarının çıkarılması ve
projelendirilmesi,	projelendirilmesi,

	7- Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik
	enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve
	isletmek, kiralamak

	8- Biyokütle, güneş, rüzgar dahil her türlü
	yenilenebilir enerji kaynaklarından ve
	doğalgazdan elektrik enerjisi üretmek amacıyla
	her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak,

	devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
	özelleştirme ihalelerine katılmak, mevcut
	tesisleri devralmak, devretmek, Nükleer enerji
	petrol doğalgaz, katı, yakıt, hidro enerji,
	enerjisi, rüzgar ve çöplerden termal
	faydalanarak başta elektrik enerjisi olmak
	üzere kullanılabilir enerji elde etmek için
	istihsalde bulunmak, taşıma ve depolama işleri
	yapmak, pompaj istasyonları, baraj ve santraller
	kurmak, bu elde edilen enerjileri iletmek
	dağıtmak ve son kullanma noktalarında
	kullanıcının istifadesine sunmak, şalt sahaları,
	enerji nakil hatları, dağıtım şebekeleri indirici
	ve yükseltici ve dağıtıcı terminaller kurmak,
	enerjisi elektrik ile ilgili olarak güç
	bilgi aydınlatma elektronik islem
	telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini de
	dâhil olmak üzere, enerji sistemleri ve bununla
	ilgili tüm sistemleri proje ve organizasyonlarını
	inșa tesis etme, montaj ve taahhüt işlerini
	yapmaktadır. Enerji sistemleri ve bunlarla ilgili
	sistemlerin içine giren her türlü malzeme,
	makine, cihaz, yardımcı sistem ile malzemeleri
	ekipmanları almak, ithal fason etmek,
	yaptırmak, satmak ithal ve ihraç etmektir.
	9- Üretilen elektrik enerjisini özel veya kamu
	kuruluşlarına ile toptan satış lisansı sahibi tüzel
	kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar
	yoluyla satmak. Her türlü enerji yatırımı ve
	işletmeciliğini yapmak
	$10 -$ Her türlü elektrik enerjisi/enerji
	üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek,

	dağıtmak, İşletmek, kiralamak, üretilen elektrik

	enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere
	satmak, Bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin
	ilgili mevzuata uygun olarak, icabında
	sorumluluk Yüklendiği tesis ve işletme
	hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye
	şirketlerine veya Üçüncü şahıslara usulüne
	uygun sözleşmeler yaptırmak, gerektiğinde
	KCETAŞ,TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya
	kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik
	şirketleri ile enerji alış-verişi yapmak, her türlü
	kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi
	yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji
	ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi
	mubayaa etmek, bunları kullanmak ve
	kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin
	ithalatı ile İştigal etmek, bunlarla ilgili projeler
	çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde
	bulunmak, Elektrik dağıtım işi yapmak bu
	amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,
	11- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya
	kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel
	kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve
	serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla
	satmak
	12- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını
	Lisanslı ve Lisansız Almak, Satmak, Lisans
	Başvuruları Yapmak, Rüzgâr Enerjisi, Güneş
	Enerjisi Sistemlerinin İthalatını Yapmak,
	Almak, Satmak. Yenilenebilir Enerji
	Kaynaklarından Kanun Kapsamında üretilen
	Elektriğin Satısını Yapmak

Şirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların	Şirket, yukarıda bahsedilen amaç ve konuların
gerçekleştirilebilmesi için;	gerçekleştirilebilmesi için;
a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli	a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli
tesisleri kurabilir, işletebilir,	tesisleri kurabilir, işletebilir,
b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento alabilir,	b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento alabilir,

b) Petrol, kimyasal ürünler ve çimento alabilir, satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir,
c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir,

ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek

satabilir, üretebilir, ithal ve ihraç edebilir, c) Depo açabilir, bunları kiralayabilir, kiraya

verebilir, bu gibi tesisleri devralabilir, ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek

kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve iş birliği kurabilir, konusu çerçevesinde kalan işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir. d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlük alabilir ve verebilir,

f) Şirket konusunun gerektireceği makine, teçhizat ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşa ettirebilir ve edebilir, başkasından kiralayabilir, başkasına kiralayabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla bunlar üzerinde lehte ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları fek edebilir,

g) Şirket işleri için gerekli trans mikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı satın alabilir ve ithal edebilir, bunları devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir,

ğ) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir,

h) Şirket kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli kaydıyla amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle, ortak girişimlerde bulunabilir, gerekirse ortaklık ve iş birliği kurabilir, konusu çerçevesinde kalan işlemleri icra etmek üzere yurt dışında faaliyet gösterebilir. d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h) Şirket kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli

özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir, bunların paylarını ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, rehin gösterebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde intifa hakkı kurabilir, intifa hakkı edinebilir, diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir, ortak işler yapabilir, ortaklıkları aktifi ve pasifi ile birlikte devralabilir,

ı) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılabilir,

i) Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

j) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

k) Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işlere girişmek istediği takdirde Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla amaç ve konusuna yeni ilaveler yapabilir.