Boen Group CO., LTD. — Management Reports 2025

Apr 27, 2025

播恩集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024 年度严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会的各项职权和义务，积 极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。现将监事会2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了7 次会议，会议的通知、召开及表决程序均 符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议了23 项议案均获 得通过，未出现监事提出反对或弃权的情形，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
			案》
	第三届监事会第
1		2024 年1 月22 日	2、《关于2024 年度接受关联方无偿担保额度预
	四次会议
			计的议案》
			3、《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》
			1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
			管理的议案》
	第三届监事会第		2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
2		2024 年3 月22 日
	五次会议		资金的议案》
			3、《关于调整部分募投项目投资计划及使用自
			有资金追加投资的议案》
			1、《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》
			2、《关于公司2023 年年度报告及摘要的议案》
	第三届监事会第
3		2024 年4 月25 日	3、《关于公司2023 年度内部控制自我评价报告
	六次会议
			的议案》
			4、《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			5、《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》6、《关于公司监事2024 年度薪酬及津贴方案的议案》7、《关于公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8、《关于公司2024 年第一季度报告的议案》
4	第三届监事会第七次会议	2024 年8 月28 日	1、《关于公司2024 年半年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、《关于部分募投项目延期的议案》
5	第三届监事会第八次会议	2024 年10 月8 日	1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于核实<播恩集团股份有限公司2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
6	第三届监事会第九次会议	2024 年10 月28 日	1、《关于公司2024 年第三季度报告的议案》
7	第三届监事会第十次会议	2024 年12 月9 日	1、《关于调整公司2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》2、《关于向2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

二、监事会对2024 年度公司有关事项的专项意见

2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、财务状况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对公司有关情况发表如下专项意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席或列席了公司的历次股东大会和董事会，听取公司

各项重要提案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行了必要的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按 照《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营 行为。公司内部控制制度较为完善；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职 守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益 的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审 核，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2024 年审议的各项 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制 度，并能得到有效执行；公司建立的内部控制体系符合国家相关法律、法规要求 以及公司实际需要，对提高公司经营管理水平和风险防范能力起到了较好的作用。 公司《内部控制自我评价报告》能够较为全面、真实、客观地反映了公司目前内 部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

（四）公司2023 年度利润分配方案情况

报告期内，公司监事会对公司2023 年度利润分配预案的议案进行核查，监 事会认为：公司2023 年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，考虑了公司2023 年度经营情况、日常生产经营需要以 及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，与公司发展规划相 符，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符合公司及全体股 东的利益。

（五）公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督，公司严格 按照法律法规和《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定对募集资金进

行管理和使用，对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、存放的商业银行签 订了相关监管协议。公司募集资金使用符合公司业务发展的需要，未发现募集资 金被占用、挪用、改变用途的现象，不存在损害股东利益的情况。

（六）股权激励情况

报告期内，公司监事会对本次股票期权激励计划进行了核查，监事会认为股 票期权激励计划的内容和审议程序均符合相关法律、法规及规范性文件的要求， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（七）公司对外担保情况

报告期内，公司严格遵守了相关法律法规及监管规定对担保事项的要求，能 够严格控制对外担保的风险，也不存在其他损害公司股东利益的情况。

三、监事会2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规 则》等有关规定的要求，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，充分发挥 监事会在公司治理结构中的作用。2025 年主要工作计划如下：

1、监督公司依法规范运作。督促公司内控体系的建设有效运行，监督公司 董事及高级管理人员的履职情况等。

2、加强监督检查。监事会将继续监督日常工作的执行、决策表决以及遵纪 守法情况，严格监督公司重大决策、财务管理、定期报告、信息披露等工作。

3、加强自身建设，进一步强化学习。监事会将积极参与监管机构、行业协 会组织的相关培训，熟悉国家相关法规、政策,不断提高履行职责的能力和水平， 监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

播恩集团股份有限公司

监事会

2025 年4 月24 日