BOE HC SemiTek Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 21, 2017

证券代码： 300323 证券简称：华灿光电 编号： 2017-054

华灿光电股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2017 年 3 月 3 日披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 通知》，并分别于 2017 年 3 月 10 日、 2017 年 3 月 16 日披露了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的补充通知》、《关于 2017 年第二次临时股东大会的延期 及调整议案的公告》。公司 2017 年第二次临时股东大会由董事会召集，采用现 场表决和网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行 使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、原股东大会有关情况

1 、原股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

• 2 、原股东大会召开日期： 2017 年 3 月 22 日

• 3 、原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	300323	华灿光电	2017年3月17日

二、股东大会延期原因

2017 年 3 月 15 日，公司董事会收到公司股东浙江华迅投资有限公司（持有公 司股份共 100,490,625 股，占公司股份总数的 12.02% ）提交的《关于提请增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司将《<华灿光电股份有限

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公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》作为临 时提案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，根据《中华人民共和国公司 法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有 3% ” 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人 。 截至本公告发布日，浙江华迅投资有限公司持有本公司 3% 以上的股份，该提案 人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。

公司董事会于 2017 年 3 月 16 日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议并 通过了《 < 华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 修订稿 > 及其摘要》的议案，同时审议通过取消了原提交 2017 年第二次临时股东 大会审议的《 < 华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要 > 的议案》。

故董事会将原定于 2017 年 3 月 22 日的 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 3 月 27 日召开。此次延期召开符合相关法律法规的要求。

除增加临时议案、会议召开时间发生变更外，公司 2017 年第三次临时股东 大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日时间等其他事项均保持不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1 、延期后的现场会议的日期、时间

（ 1 ）现场会议时间： 2017 年 3 月 27 日（星期一）下午 15 时开始。

（ 2 ）网络投票时间： 2017 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 27 日，其中：

A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 27 日上

午 9:30~11:30 ，下午 13:00~15:00 ；

B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 3 月 26 日下 午 15:00 至 2017 年 3 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

2 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

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证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

现场会议召开地点：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公司一 号厂房三楼会议室。

3 、出席对象

（ 1 ）股权登记日为 2017 年 3 月 17 日，截止 2017 年 3 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

（ 4 ）其他有关人员。

• 4 、会议审议事项

（ 1 ）《华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）修订稿 > 及其摘要》：

（ 2 ）《关于华灿光电股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案》；

（ 3 ）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股 票激励计划有关事项的议案》；

议案 1 经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，议案 2 经公司第三 十九次董事会会议审议通过，议案 3 经公司第四十次董事会会议审议通过。以上 议案详细情况详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）相关公告，供投资者查阅。

四、会议登记方法

• 1 、现场参会登记时间： 2017 年 3 月 24 日 ( 上午 9:00—11:30, 下午

• 13:30—16:00) 。

• 2 、现场参会登记地点：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公

• 司证券事务部

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3 、现场参会登记方式：

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2017 年 3 月 24 日 16:00 前送达公司证券 事务部（注明 “ 股东大会 ” 字样）。不接受电话登记。

• 4 、现场会议参与提示

• （ 1 ）与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。

• （ 2 ）公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1 、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场办理签到手续。

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天 , 与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3 、联系人：韩继东、亢娜

电话： 027—8192 9003

传真： 027—8192 9090-9003

通信地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公 司李琼收（信封请注明 “ 股东大会 ” 字样）邮编： 430223

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七、备查文件

• 1 、《华灿光电股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

• 2 、《华灿光电股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》

• 3 、《华灿光电股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

• 4 、《华灿光电股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

• 5 、华灿光电股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《股东参会登记表》

• 三、《授权委托书》

特此公告

华灿光电股份有限公司董事会

二零一七年三月二十日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络 投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1 、投票代码 : 365323;

• 2 、投票简称 : 华灿投票

• 3 、议案设置及意见表决

（ 1 ）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案（代表以下所有议案）	100
1	《<华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》	1.00
2	《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票 期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

（ 2 ）填报表决意见

填报表决意见为：同意、反对、弃权

• （ 3 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间：

2017 年 3 月 27 日的交易时间，即 9 ∶ 30—11 ∶ 30 和 13 ∶ 00—15 ∶ 00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 26 日（现场股东大会召开

• 前一日） 15:00 ，结束时间为 2017 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日） 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深 交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

华灿光电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

股东现场参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件三

华灿光电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托先生 / 女士代表本人（本公司）出席华灿光电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中 ,“ 赞成 ” 用 “√” 表示； “ 反对 ” 用 “×” 表示； “ 弃权 ” 用 “○” 表 示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《<华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》
2	《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年 股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

委托股东姓名及签章： ____ 身份证或营业执照号码： ____ 委托股东持股数： ___ 委托人股票账号数 _____ 受托人签名： _____ 受托人身份证号码： ___ 委托日期： _______

附注 :

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

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• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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