BOE HC SemiTek Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 11, 2017

证券代码： 300323 证券简称：华灿光电 公告编号： 2017-012

华灿光电股份有限公司

关于公司 2017 年第一次临时股东大会延期召开

并增加临时提案的议案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2016 年 12 月 31 日在第二届董事会第三十五次会议中审议通过了《关于 召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》，通知本次股东大会将审议《关于拟 接受关联公司财务资助的关联交易议案》。会议定于 2017 年 1 月 18 日召开，会议通 知已于 2017 年 1 月 3 日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

2017 年 1 月 8 日，公司董事会收到公司股东浙江华迅投资有限公司（持有公司股 份共 100,490,625 股，占公司股份总数的 12.02% ）提交的《关于提请增加 2017 年第 一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司将《关于义乌和谐光灿企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供委托贷款暨关 联交易的议案》、《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》作为临时提案提交 公司 2017 年第一次临时股东大会审议，前述议案已经公司第二届董事会第三十六次 会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有 关规定： “ 单独或合计持有 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 时提案并书面提交召集人 ” 。截至本公告发布日，浙江华迅投资有限公司持有本公司 3% 以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规 定。

公司二届三十七次董事会审议通过了《关于公司 2017 年第一次临时股东大会延 期召开并增加临时提案的议案》，同意将上述临时提案提交公司 2017 年第一次临时

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股东大会审议，并将 2017 年第一次临时股东大会延期至 2017 年 1 月 20 日召开。除上 述内容外，公司于 2017 年 1 月 3 日公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的 通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对公司 2017 年第一次临时股东大 会事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性： 2016 年 12 月 31 日公司第二届董事会第三十五 次会议审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》， 2017 年 1 月 11 日 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 2017 年第一次临时股东大会 延期召开并增加临时提案的议案》。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4 、会议时间： 2017 年 1 月 20 日（星期五）下午 15 时开始。

• （ 1 ）现场会议时间： 2017 年 1 月 20 日（星期五）下午 15 时开始。

• （ 2 ）网络投票时间： 2017 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 20 日，其中：

• A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 20 日上午

• ～ ～

• 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；

• B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 1 月 19 日下午

• 15:00 至 2017 年 1 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

• 5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• （ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的，以第一次有效投票结果为准。

现场会议召开地点：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公司一号

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厂房三楼会议室

6 、出席对象

（ 1 ）股权登记日为 2017 年 1 月 12 日（周四），截止 2017 年 1 月 12 日（周四） 下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委 托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

（ 4 ）其他有关人员。

• 7 、会议地点：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公司一号厂房

• 三楼会议室

二、会议审议事项

• 1 、关于拟接受关联公司财务资助的关联交易议案；

• 2 、关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为华灿光电股份有限

• 公司及其控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案；

3 、关于开展保值型汇率风险管理业务的议案

以上议案详细情况，已分别于 2017 年 1 月 3 日及本通知公告日一同披露于中国证 监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），供投资者查 阅。

三、会议登记方法

— — 1 、现场参会登记时间： 2017 年 1 月 19 日（上午 9:00 11:30 ，下午 13:30 16:00 ）。

• 2 、现场参会登记地点：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公司证

• 券事务部

• 3 、现场参会登记方式：

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

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（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》，以便登记确认。传真或信件请于 2017 年 1 月 17 日 16:00 前送达公司证券事务部 （注明“股东大会”字样）。 不接受电话登记。

• 4 、现场会议参与提示

• （ 1 ）与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。

• （ 2 ）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、其它事项

• 1 、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 2 、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场

• 办理签到手续。

• 3 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。联系

• 方式：

• 4 、联系人：韩继东、亢娜

电话： 027—8192 9003

传真： 027—8192 9090-9003

通信地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公司 李琼收（信封请注明“股东大会”字样）

邮编： 430223

六、备查文件

• 1 、《华灿光电股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；

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• 2 、《华灿光电股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；

• 3 、《华灿光电股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《股东参会登记表》

三、《授权委托书》

特此通知。

华灿光电股份有限公司董事会

二零一七年一月十一日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票 程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1 、投票代码： 365323 ；

• 2 、投票简称：华灿投票

• 3 、议案设置及意见表决

（ 1 ）议案设置

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于拟接受关联公司财务资助的关联交易议案》	1.00
2	《关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供委 托贷款暨关联交易的议案》	2.00
3	《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》	3.00

（ 2 ）填报表决意见

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

• （ 3 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：

— — 2017 年 1 月 20 日的交易时间，即 9 ∶ 30 11 ∶ 30 和 13 ∶ 00 15 ∶ 00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 19 日（现场股东大会召开前一

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日） 15 ∶ 00 ，结束时间为 2017 年 1 月 20 日（现场股东大会结束当日） 15 ∶ 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

华灿光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 股东现场参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件三

华灿光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席华灿光电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“ √ ”表示；“反对”用“ × ”表示；“弃 权”用“ ○ ”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于拟接受关联公司财务资助的关联交易议案》
2	《关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提 供委托贷款暨关联交易的议案》
3	《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》

委托股东 姓名及签章： ___ 身份证或营业执照号码： ____ 委托股东持股数 :____ 委托人股票账号 :___ 受托人 签名 :____ 受托人身份证号码 :_____ 委托日期 :________

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附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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