BOE HC SemiTek Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 26, 2013

华灿光电股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议拟定 于 2013 年 3 月 14 日（星期四）上午 10:00 召开公司 2013 年第一次临时股东大会，本 次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关 规定。现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会。

• 2 、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关

• 于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3 、会议时间：

• （ 1 ）现场会议时间： 2013 年 3 月 14 日（星期四）上午 10 ： 00 开始

• （ 2 ）网络投票时间： 2013 年 3 月 13 日至 2013 年 3 月 14 日，其中：

• A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 3 月 14 日上午

～ ～ 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；

B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013 年 3 月 13 日下午 15:00 至 2013 年 3 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

• 4 、现场会议召开地点： 公司一号厂房三楼会议室

• 5 、股权登记日： 2013 年 3 月 8 日（周五）

• 6 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• （ 1 ）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

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公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

• 二、出席会议对象

• （ 1 ）截止 2013 年 3 月 8 日（周五）下午 15:00 点收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司 的股东。

  • （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的鉴证律师。

（ 4 ）其他有关人员。

• 三、会议审议事项

• 1 、 《关于全资子公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

• 2 、 《关于向汉口银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

• 3 、 《关于全资子公司向国家开发银行苏州分行申请项目贷款并由公司提供 担保的议案》

• 4 、 《关于修订公司章程的议案》。

股东大会就以上全部议案作出决议，全部议案须经参与投票的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

以上议案详细情况，已于本通知公告日一同披露于中国证监会创业板指定信息 披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。

四、会议登记事项

• —

• 1 、登记时间： 2013 年 3 月 13 日（上午 9:00 11:30 ，下午 13:30 16:00 ）。

• 2 、登记地点：武汉市东湖开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公司综合事务部

• 3 、登记方式：

• （ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书

• 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• （ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》，以便登记确认。传真或信件请于 2013 年 3 月 13 日 16:00 前送达公司综合事务部 （注明“股东大会”字样）。 不接受电话登记。

• 4 、现场会议参与提示

• （ 1 ）与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。

• （ 2 ）公司不接受电话登记。

• 5 、其它事项：

• （ 1 ）临时提案请于会议召开十天前提交。

• （ 2 ）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

• 场办理签到手续。

（ 3 ）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• （ 4 ）联系方式：

联系人：叶爱民、亢娜

电话： 027—8192 9003

传真： 027—8192 9091-9003

通信地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路 8 号华灿光电股份有限公司 亢娜收（信封请注明“股东大会”字样）

邮编： 430223

附件：一、《股东参会登记表》

二、《授权委托书》

三、《股东大会网上投票操作流程》

特此通知。

华灿光电股份有限公司董事会

2013 年 2 月 22 日

附件一

华灿光电股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会 股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件二

华灿光电股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会 授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席华灿光电股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权” 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）	（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权” 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）	（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权” 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）	（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权” 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）	（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权” 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
序号	议案	赞成	反对	弃权
1	议案一：《关于全资子公司向交通银行申请综合 授信并由公司提供担保的议案》
2	议案二：《关于向汉口银行申请综合授信并由公 司提供担保的议案》
3	议案三：《关于全资子公司向国家开发银行苏州 分行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
4	议案四：《关于修订公司章程的议案》

委托股东 姓名及签章： ____ 身份证或营业执照号码： ____ 委托股东持股数 :____ 委托人股票账号 :______

受托人 签名 :_____ 受托人身份证号码 :___ 委托日期 :_______

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

股东大会网上投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

• （一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 3 月 14 日上

• ～ ～

• 午 9:30 11:30 、下午 13:00 15:00 。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （二）股东投票代码： 365323 ； 投票简称：华灿投票

• （三）股东投票的具体程序：

• 1 、买卖方向为买入投票；

• 2 、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100.00 元代表总议案（对

• 所有议案统一表决）； 1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推；每一议案 应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案一：《关于全资子公司向交通银行申请综合授信并由公 司提供担保的议案》	1.00
议案二：《关于向汉口银行申请综合授信并由公司提供担保 的议案》	2.00
议案三：《关于全资子公司向国家开发银行苏州分行申请项 目贷款并由公司提供担保的议案》	3.00
议案四：《关于修订公司章程的议案》	4.00

• 3 、在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表

弃权；表决意见种类对应的申报股数：

弃权；表决意见种类对应的申报股数：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股

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弃权 3 股

4 、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报 为准。

5 、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东 大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决 或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账 户号”等相关信息并设置服务密码。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。

1 、登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“华灿光电 股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会投票”。

2 、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3 、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4 、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为： 2013 年 3 月 13 日 15:00 至 2013 年 3 月 14 日 15:00 的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

1 、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

2 、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的 , 在计 票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发

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表意见的其他议案，视为弃权。

华灿光电股份有限公司董事会 2013 年 2 月 22 日

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