Boditech Med Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 바디텍메드(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11일
회 사 명 :	바디텍메드 주식회사
대 표 이 사 :	최 의 열
본 점 소 재 지 :	강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43
	(전 화) 033-243-1400
	(홈페이지) http://www.boditech.co,kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장	(성 명) 정 성 욱
	(전 화) 033-243-1400

주주총회 소집공고(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 23조에 의하여 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의 4 및 정관 제25조 2항에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 바디텍메드(주) A동 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 보통주 1주당 150원 제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여일:2025년 4월 29일 - 부여 주식수:123,000주 제4호 의안: 사외이사 이동연 선임의 건 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이동연 선임의 건 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152조 및 동법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com2) 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 13일부터 2026년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래의 서류를 모두 지참하여야 합니다.

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명) 원본

② 주주의 인감 및 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1

③ 대리인의 신분증

※ 위임장, 참석장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김종욱(출석률: 100%)	오은지(출석률: 100%)	임종백(출석률: 58%)
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찬 반 여 부
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25-01	2025.02.21	의안제목: 내부회계관리제도 문서 승인의 건	찬성	찬성	불참
25-02	2025.02.21	의안제목: 안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건	찬성	찬성	불참
25-03	2025.02.21	의안제목: 제11기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건	찬성	찬성	불참
25-03	2025.02.21	의안제목: 제11기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참
25-03	2025.02.21	의안제목: 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	불참
25-03	2025.02.21	의안제목: 전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	불참
25-04	2025.02.21	의안제목: 자기주식 소각의 건	찬성	찬성	불참
25-05	2025.02.21	의안제목: 자기주식 보고서 보고의 건	찬성	찬성	불참
25-06	2025.03.19	의안제목: 자기주식 일부 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성
25-07	2025.04.29	의안제목: 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성
25-08	2025.05.08	의안제목: 제12기 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-08	2025.05.08	의안제목: 내부회계관리제도 문서승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-09	2025.05.22	의안제목: 바디텍벤처스㈜ 증자의 건	찬성	찬성	찬성
25-10	2025.06.17	의안제목: 티에스디라이프사이언스 지분 투자의 건	찬성	찬성	찬성
25-11	2025.08.08	의안제목: 제12기 2분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-12	2025.08.27	의안제목: 자사주 특정금전신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
25-13	2025.08.29	의안제목: 드림자산운용 주식회사 토지 및 건물 매입의 건	찬성	찬성	찬성
25-14	2025.09.18	의안제목: AIMED 지분투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-15	2025.09.18	의안제목: 하나은행 부동산 담보대출 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-16	2025.09.18	의안제목: 팍스젠바이오 지분투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성
25-17	2025.10.24	의안제목: 하나은행 외화지급보증 실행의 건	찬성	찬성	찬성
25-18	2025.11.07	의안제목: 제12기 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참
25-18	2025.11.07	의안제목: 2025년 내부회계관리 운영평가 1차 결과보고 승인의 건	찬성	찬성	불참
25-19	2025.12.11	의안제목: 제 12기 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김종욱오은지임종백	2025.02.21	의안제목: 제11기 재무제표 승인의 건의안제목: 내부회계관리제도 운영 실태보고의 건	가결
감사위원회	김종욱오은지임종백	2025.05.08	의안제목: 제12기 1분기 재무제표 승인의 건의안제목: 내부회계관리제도 문서승인의 건	가결
감사위원회	김종욱오은지임종백	2025.08.08	의안제목: 제12기 2분기 재무제표 승인의 건의안제목: 내부회계관리제도 문서승인의 건	가결
감사위원회	김종욱오은지임종백	2025.11.07	의안제목: 제12기 3분기 재무제표 승인의 건의안제목: 내부회계관리제도 문서승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,500,000,000	74,000,004	24,666,668	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

전 세계적으로 평균수명 100세 시대가 도래하며 초고령사회 진입을 앞두고 있습니다. 이에 각국은 초고령화 시대에 대비하기 위해 다양한 헬스케어 정책을 수립하고, 관련 분야에 대한 투자를 대폭 확대하고 있습니다.이러한 정책과 투자의 핵심 목표는 의료비 절감과 질병의 사전 예방을 통한 삶의 질 향상에 있으며, 이에 따라 사전 진단을 통한 건강관리의 중요성이 높아지면서 진단산업은 빠르게 성장하는 고부가가치 산업으로 자리 잡고 있습니다.

회사가 속한 체외진단(IVD, In-Vitro Diagnostics) 시장은 인체 시료(혈액, 체액, 조직 등)를 분석해 임상 진단 정보를 제공하는 각종 시약, 재료, 도구, 장비 등을 포함합니다. 검사 방법에 따라 약 8개 세부 시장으로 구분되며, 이 중 면역진단, 자가혈당측정, POCT(현장진단검사) 부문이 주요 시장을 형성하고 있습니다. 특히 POCT 시장은 분자진단과 함께 가장 빠르게 성장하는 진단 분야로, 최근 글로벌 진단산업의 변화 트렌드와 일치합니다.자동화·소형화 기술의 발전으로 편의성, 신속성, 경제성이 강조되고 있으며, 소량의검체로 빠르게 결과를 제공하는 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 검사비용 절감과 더불어 사용자 편의성, 디자인(심미성)에 대한 요구도 커지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 면역진단 카트리지 및 진단기기의 연구개발·생산·판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 형광 면역 측방유동기술, 형광 정량검정기술, 흡수 스펙트럼 측정기술 등 핵심 기술을 보유하고 있습니다.이를 기반으로 감염성 질환, 당뇨, 갑상선 및 임신 등 호르몬 질환, 심혈관계 질환, 암등 다양한 분야의 진단 제품군을 구축했습니다.최근에는 차세대 고감도 면역진단 플랫폼과 이를 기반으로 한 자동화 면역플랫폼 개발을 완료했습니다. 이 신규 플랫폼은 바이러스성 호흡기질환 및 심혈관질환 진단에 특화되어 있으며, 분자진단 수준의 민감도와 특이도를 확보했습니다.또한 검사 시간을 획기적으로 단축해 현장진단을 통한 신속한 처방이 가능하도록 설계되었습니다. 신규 자동화 플랫폼은 다중 진단이 가능한 throughput 기능과 사용 편의성을 극대화한 원터치 방식을 채택했으며, 이를 통해 선진국 시장 및 중대형 병원 진입 기반을 확보했습니다.

이와 함께 대형장비용 주력 카트리지를 커버할 수 있는 고부가가치 진단카트리지 개발도 진행 중이며, 이를 통해 기존 시장의 한계를 넘어 대형 진단장비 시장으로의 진입을 추진하고 있습니다.

회사는 이러한 플랫폼과 제품 라인업을 기반으로 매출 포트폴리오를 다변화하고, 이머징마켓 중심의 매출 구조를 미국, 일본, 유럽 등 선진국 중심으로 전환하여 글로벌 진단기업으로 도약한다는 전략적 목표를 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단, 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 회사의 사업부분은 각 종 질환의 진단을 위한 카트리지 제조부와진단용 기기제조부로 구분 할 수 있습니다

(2) 시장점유율

회사가 영위하고 있는 면역진단시장은 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가능하여 시장점유율을 산정하는 것이 매우 어렵습니다. 다만, Frost&Sullivan의 자료에 따르면 Roche, Abbot, Siemens 등이 2013년 기준 세계 POCT시장의 Top 3 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

의료시장은 치료 중심의 의학에서 벗어나 예방의학과 재활의학 중심으로 빠르게 전환되고 있습니다. 이에 따라 체외진단산업도 조기 진단과 사후 관리 중심의 패러다임으로 변화하며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 초고령화와 평균수명 연장은 향후 성장세를 더욱 가속화할 것으로 전망됩니다.

체외진단산업의 주요 특성은 다음과 같습니다.

① 고부가가치를 창출하는 지식산업체외진단은 기술력 중심의 첨단 지식산업으로, 진단기술이 시장에서 인정받을 경우 투자비용의 수백~수천 배에 달하는 부가가치를 창출할 수 있습니다. 신약개발이나 의료장비 산업에 비해 상대적으로 개발비용과 기간이 짧고 상용화 속도가 빠르다는 점에서 중소·벤처기업에도 유리한 구조를 가지고 있습니다.

② 융합적 첨단산업체외진단은 생명과학, 유전공학, 임상의학뿐 아니라 정보통신, 기계, 전자, 재료공학 등 다양한 산업과의 융합이 필수적인 첨단 산업입니다.최근 트렌드는 다음과 같습니다.

▶응용 범위의 확대 (신약개발, 환경, 식품, 화학 등)

▶분자진단 기술의 발전 (예방·맞춤의학, 바이오마커, 약물유전체 등)

▶다중 분석 기술 (바이오칩, 다중 PCR 등)

▶POCT 현장진단 시스템 (U-헬스 연계 가능)

▶차세대 염기서열 분석 기반의 개인 유전체 진단 시스템

③ 국민 건강 증진과 삶의 질 향상에 기여하는 사회적 산업체외진단은 조기진단과 질병 예측을 통해 의료비 절감 및 의료 효율성을 높이는 산업으로, 예방의학 및 정밀의학 시대의 핵심 기반 산업입니다. 특히 초고령사회로 진입한 선진국뿐 아니라 우리나라에서도 질병 예방 및 맞춤형 진단의 필요성 인식이 확대되고 있습니다.

④ 미래지향적 산업사후 치료에서 사전 예방 및 예후 관리로의 의료 패러다임 변화에 따라, 질병 감수성 예측 시장이 급성장하고 있습니다. 유전체 분석기술의 발달과 진단기기의 소형화·정밀화로, 적용 가능한 면역진단 아이템 수는 앞으로 폭발적으로 증가할 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

중앙연구소에서는 바이오 및 전자공학 등 다양한 전공의 석박사급 연구원과 인도출신 연구원 등 2025년 12월 31일 기준으로 총 170명의 연구개발인력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 한 바디텍메드㈜ 중앙연구소는 국내 진단업계 최대 최고 수준의 연구개발능력을 보유하고 있으며, 지속적으로 연간 매출액의 10% 이상을 R&D에 투자하여 연구소 확대와 강화를 통하여 새로운 제품과 새로운 기술을 지속적으로 도입하여 세계시장에서 경쟁력을 확보할 계획입니다.

기존 측방 유동형 면역분석방식은 경쟁력 강화를 위하여 시장에서 요구하는 제품들을 선제적으로 개발하고 출시할 예정입니다. 특히 기존의 경쟁사들이 가지고 있지 않은 제품들을 출시하여 진단시장에서 선도적인 입지를 차지할 계획입니다. 이러한 목표로 폐질환, 급성심혈관질환, 신장 손상 등으로 진단하고 모니터링 할 수 있는 제품을 개발하여 출시할 예정에 있습니다. 또한 항생제의 남용을 막기 위한 바이러스/박테리아 감염 여부를 일차적으로 확인할 수 있는 제품, 항생제의 내성여부를 확인할 수 있는 제품, 그리고 최근 사회적으로 이슈가 되고 있는 마약 검사 제품 개발 및 출시를 계획하고 있습니다.

기존 치료약물농도를 모니터링할 수 있는 다양한 제품군들이 개발되어 국내 및 수출용허가 취득을 완료 또는 진행하여, 국내외 제약회사와 협력을 추진하고 있으며, 2023년 기존에 관련 제품을 제조·판매하고 있던 업체들과 협력하여 이들의 네트워크를 활용한 시장 진출을 한 결과, 2024년부터 가시적인 매출의 성장을 보이고 있어 관련 시장에서의 시장 점유율과 높이고 있어, 2025년 관련 제품을 성장세는 지속적으로 이어질 것을 예상하고 있습니다.

2025년에는 지난 몇 년 동안 연구소의 개발 방향인 측방 유동방식을 이용한 형광면역분석을 이용한 기존에 기술에서 탈피하여 새로운 기술과 제품을 개발하여 제품의 다각화 및 동물진단제품의 매출 증대를 위한 해외업체와 협력을 통하여 가시적인 결과와 매출을 발생할 수 있도록 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_바디텍메드.jpg 조직도_바디텍메드

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사의 주된 사업영역은 생물공학을 이용한 의약품 및 의료장비 등의 제조 및 판매와 연구 용역 및 서비스 사업으로 분류할 수 있습니다.

1) 영업개황당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단에서 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사는 현재 세계 130여개국에 수출을 진행하여 매출이 발생하고 있으며, 2024년 영업실적은 매출액 1,620억원, 영업이익 289억원을 실현하였습니다.2) 산업의 성장성 및 개발현황2-1) 기기개발당사는 혁신적인 현장 진단 솔루션을 제공하는 선도 기업으로서, 최첨단 기술을 접목한 사용자 중심 설계를 바탕으로 다양한 현장 진단 기기를 개발하고 제조하고 있습니다. 당사의 연구개발팀은 지속적인 혁신을 통해 정확하고 신속한 진단 결과를 제공하는 고성능 진단 기기를 시장에 선보이고 있습니다.

ichroma와 ichroma II는 휴대용 형광 면역 분석 기기로, 사용자의 편의성과 검사의 정확도를 높이는 혁신적 기술을 제공합니다. 이 시스템은 현장에서 신속한 결과 제공을 가능하게 하여 의료 전문가들이 적시에 진단하고 치료 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 또한 휴대용 장비의 turoughput을 극대화한 반자동 형광 면역 분석기기인 ichroma III 제품 출시를 통해 시장 장악력을 확장하고 있습니다.

고감도 진단이 요구되는 다양한 질병의 신속한 현장 진단을 가능하게 하는 AFIAS 시스템은 AFIAS-6와 AFIAS-1, AFIAS-3, 그리고 사용자 편의성을 극대화한 AFIAS-10까지 다양한 모델을 통해 폭넓은 진단 요구를 충족시키고 있습니다. 이들은 복잡한 샘플을 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다.

특정 질병 집단에 초점을 맞춘 트리아스와 휴대가 가능한 극소형 진단기기인 ichroma-M은 원격 진료 및 가정진단 시장에 필요한 기반 기술을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 언제 어디서나 정확한 진단 정보를 얻을 수 있습니다. ichroma-M은 가정에서도 전문가 수준의 진단이 가능하도록 하여, 원격 진료 및 자가 진단의 편의성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

당사는 미래 지향적인 연구개발을 통해 의료 진단 분야에서의 새로운 기준을 설정하고, 전 세계의 건강한 삶에 기여하기 위해 노력하고 있습니다.

2-2) 신제품 카트리지의 개발당사는 2025년말 기준으로 123종의 질환을 측정할 수 있는 카트리지를 생산 판매하고 있습니다.

전세계 시장에서 제품 경쟁력 확대를 위해 신제품 출시를 지속하고 있습니다. 2022년말에는 독일 스핑고텍사와 기술이전계약을 체결하고, 급성 신장 손상을 조기에 발견할 수 있는 PenKid 제품을 출시하였습니다. 2023년에는 급성 호흡기 환자의 감염원인을 빠르게 확인할 수 있는 MxA/CRP 제품을 출시하였습니다. MxA/CRP 제품은 불필요한 항생제 처방을 방지하는데 사용될 수 있으며, 세계 보건 기구에서의 항생제 오남용 방지에 대한 글로벌 캠페인에 편승하여 매출이 확대될 수 있는 상황입니다.

2022년 출시한 IGRA-TB 제품은 결핵균에 특이적인 세포 매개면역반응과 측방유동방식의 시스템을 접목한 독보적 제품으로, 가장 간단하면서도 빠르게 잠복결핵을 검출하여 결핵을 퇴치하는데 기여할 수 있습니다. 결핵균에 감염은 되었지만 정상 면역기능으로 무증상인 경우를 잠복결핵 감염이라고 합니다. 면역력이 저하되면 치명적인 활동성 결핵으로 전환 될 수 있어, 선제적인 치료와 대응이 필요합니다.

2023년 출시한 Insulin 제품은 혈당수준을 조절하는 핵심적 역할을 하는 인슐린 호르몬 수치를 측정합니다. 당뇨병 전단계(prediabetes)에서 당뇨병 발병 위험 상태를 조기에 식별하고, 예방조치를 선제적으로 할 수 있어 당뇨병 예방 관리에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

최근에는 치료약물 농도를 모니터링할 수 있는 다양한 제품군들이 개발되어 국내 및 수출용허가 취득을 완료 또는 진행하여, 국내외 제약회사와 협력을 추진하고 있습니다. 2023년 부터 관련 제품을 취급하고 있던 업체들과 협력하여 이들의 네트워크를 활용한 시장 진출을 한 결과, 2024년부터 가시적인 매출의 성장을 보이고 있습니다. 관련 시장에서의 시장 점유율을 높이고 있어, 2025년부터 본격적인 성장국면에 접어들 것으로 판단되고 있습니다.

2025년부터 지난 몇 년 동안 연구소의 개발 방향인 측방 유동방식을 이용한 형광면역분석을 이용한 기존에 기술에서 탈피하여 새로운 기술을 접목한 제품을 개발하여 제품의 다각화를 진행하고 있습니다. 향후 동물진단제품 매출 확대 역시 주요 추진사항으로, 해외업체와 협력과 함께 전세계 자체적인 유통망 구축이 동시에 진행될 예정입니다. 2-3) 신시장 개척 및 기존 시장의 성장 전략당사의 최대 시장인 중국 시장의 고성장 유지와 시장 확대 전략의 일환으로 중국 내 현지 생산, 신제품 판매 확대 및 영업 유통망 재편 등의 다변화 정책을 취해왔다. 이러한 다변화 정책의 결실로 2016년 7월 중국 광서성 현지생산법인 설립 이후 8개월 만인 2017년 3월 최첨단 자동화 현지 생산설비 구축과 함께 총 12종의 진단제품을 동시에 취득하였으며, 6월부터 생산을 시작하였습니다. 2019년 부터는 기존 호르몬제품과 더불어 고감도 심혈관제품을 주력 라인업에 추가하면서 고부가가치 제품 판매 확대가 진행 중에 있습니다.당사는 세계 최대의 진단 시장인 미국 시장의 성공적인 안착을 위하여, 2016년 50년 영업력을 가지고 있는 Immunostics사를 인수, 합병을 단행하였으며, 그 결과 기존의 영업망을 이용하여, 미국 시장에서의 발빠른 제품 출시와 매출을 신장을 꾀할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 향후에도 Immunostics를 통해 시장성있는 제품의 FDA 승인을 지속적으로 진행할 계획을 가지고 있습니다.또한 당사는 2020년 코로나 상황으로 매출이 급성장한 측면이 있지만, 전용기기가 신규로 설치된 병원 역시 큰 폭으로 늘어 기존 카트리지 제품으로 매출 연계가 이루어 지고있는 환경입니다. 현재 진행되고 있는 전용기기의 다변화와 함께 다양한 카트리지 제품의 시장 침투에 따라 향후에도 안정적인 성장을 이어갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.기존 시장의 계속적인 확대 이외에도 신규 시장에 적극적으로 진출하고 있으며, 기존 거래처 외에도 새로운 거래처 발굴 등 신규 시장의 진입을 확대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표
제 12(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 11(전)기 2024년 12월 31일 현재
바디텍메드 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전)기
자 산
유동자산	120,732,697,927	135,822,442,454
현금및현금성자산	19,550,064,410	47,944,489,066
매출채권	36,810,326,000	29,274,252,505
유동금융자산	18,173,183,218	13,770,820,069
기타수취채권	2,224,010,449	2,950,733,510
기타유동자산	3,299,357,866	3,128,149,654
재고자산	40,675,755,984	38,753,997,650
비유동자산	159,066,511,794	118,852,005,829
비유동금융자산	42,940,100,944	33,284,077,962
기타수취채권	2,473,964,861	1,325,631,823
관계기업투자	19,281,817,902	12,942,521,658
유형자산	86,857,762,507	61,871,314,922
무형자산	6,067,575,713	6,121,938,066
기타비유동자산	1,445,289,867	1,177,905,615
이연법인세자산	-	2,128,615,783
자산총계	279,799,209,721	254,674,448,283
부 채
유동부채	21,547,252,444	27,385,939,045
매입채무	3,551,085,054	5,458,431,740
유동성리스부채	1,194,568,118	851,801,602
기타지급채무	9,268,737,534	8,106,239,110
단기차입금	3,500,510,522	6,729,266,141
유동성장기부채	491,640,000	266,640,000
당기법인세부채	871,672,005	3,869,261,046
기타유동부채	2,669,039,211	2,104,299,406
비유동부채	14,051,309,266	4,235,750,627
장기차입금	11,341,660,000	1,833,300,000
비유동리스부채	1,220,228,369	1,405,773,261
기타지급채무	1,027,319,549	552,407,384
이연법인세부채	462,101,348	444,269,982
부채총계	35,598,561,710	31,621,689,672
자 본
지배기업 소유주지분	231,299,007,696	210,269,476,848
자본금	23,486,560,000	23,486,560,000
기타불입자본	18,995,704,253	18,897,127,503
기타자본항목	(23,016,730,298)	(20,052,034,708)
기타포괄손익누계액	7,217,603,101	1,730,454,736
이익잉여금	204,615,870,640	186,207,369,317
비지배지분	12,901,640,315	12,783,281,763
자본총계	244,200,648,011	223,052,758,611
부채와자본총계	279,799,209,721	254,674,448,283

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
바디텍메드 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전)기
매출액	162,018,968,806	138,160,173,429
매출원가	66,040,437,786	56,363,292,199
매출총이익	95,978,531,020	81,796,881,230
판매비와관리비	67,038,157,661	55,646,022,814
영업이익	28,940,373,359	26,150,858,416
영업외손익	(1,138,134,742)	6,250,109,560
관계기업지분법손익	218,484,381	(320,991,580)
기타수익	2,063,646,141	1,321,386,506
기타비용	3,357,659,583	1,797,599,889
금융수익	4,273,751,064	9,123,700,984
금융비용	4,336,356,745	2,076,386,461
법인세비용차감전순이익	27,802,238,617	32,400,967,976
법인세비용	3,899,681,886	5,180,911,436
당기순이익	23,902,556,731	27,220,056,540
지배기업소유주지분	23,675,989,523	27,260,388,301
비지배지분	226,567,208	(40,331,761)
기타포괄손익	5,646,258,770	4,632,257,766
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,958,180,971	2,158,373,347
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	5,958,180,971	2,158,373,347
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(311,922,201)	2,473,884,419
지분법자본변동	(9,815,083)	141,884,491
해외사업장환산외환차이	(302,107,118)	2,331,999,928
당기총포괄손익	29,548,815,501	31,852,314,306
지배기업 소유주지분	29,163,137,888	31,117,409,614
비지배지분	385,677,613	734,904,692
주당이익
기본주당이익	1,092	1,242
희석주당이익	1,092	1,242

재 무 상 태 표
제 12(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 11(전)기 2024년 12월 31일 현재
바디텍메드 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전)기
자산
유동자산	98,432,768,138	111,762,981,882
현금및현금성자산	15,080,567,460	39,709,919,141
매출채권	37,296,795,497	30,119,329,139
유동금융자산	4,435,181,218	2,617,673,706
기타수취채권	1,979,284,640	2,795,258,247
기타유동자산	3,284,981,999	2,573,669,120
재고자산	36,355,957,324	33,947,132,529
비유동자산	157,728,505,409	118,117,003,308
비유동금융자산	38,452,361,364	28,833,251,053
기타수취채권	2,124,708,526	931,983,152
종속기업, 관계기업및공동기업투자	35,313,037,275	31,201,024,856
유형자산	74,609,733,008	48,389,511,363
무형자산	5,808,392,475	5,454,711,486
이연법인세자산	-	2,128,615,783
기타비유동자산	1,420,272,761	1,177,905,615
자산총계	256,161,273,547	229,879,985,190
부채
유동부채	19,970,288,885	25,373,777,970
매입채무	3,623,978,018	5,418,302,256
기타지급채무	8,442,182,443	7,258,442,578
단기차입금	3,500,510,522	6,729,266,141
유동리스부채	491,158,197	140,005,074
유동성장기부채	491,640,000	266,640,000
당기법인세부채	871,672,005	3,869,261,046
이연법인세부채	2,549,147,700
기타유동부채	13,060,194,935	1,691,860,875
비유동부채	11,341,660,000	2,403,285,300
장기차입금	259,415,009	1,833,300,000
비유동리스부채	431,800,377	17,577,916
기타지급채무	1,027,319,549	552,407,384
부채총계	33,030,483,820	27,777,063,270
자본
자본금	23,486,560,000	23,486,560,000
주식발행초과금	19,308,121,932	19,308,121,932
기타자본항목	(23,016,730,298)	(20,052,034,708)
기타포괄손익누계액	7,492,554,318	1,534,373,347
이익잉여금	195,860,283,775	177,825,901,349
자본총계	223,130,789,727	202,102,921,920
부채와 자본총계	256,161,273,547	229,879,985,190

포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
바디텍메드 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전)기
매출액	147,888,814,936	125,107,057,264
매출원가	61,540,042,135	52,845,777,430
매출총이익	86,348,772,801	72,261,279,834
판매비와관리비	56,314,249,875	44,526,127,166
영업이익	30,034,522,926	27,735,152,668
영업외손익	(2,616,141,716)	4,502,988,141
기타수익	1,281,558,561	922,451,343
기타비용	3,866,035,650	2,839,769,392
금융수익	4,198,067,944	8,678,309,474
금융비용	4,229,732,571	2,258,003,284
법인세비용차감전순이익	27,418,381,210	32,238,140,809
법인세비용	4,116,510,584	5,116,635,275
당기순이익	23,301,870,626	27,121,505,534
기타포괄손익	5,958,180,971	2,158,373,347
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	5,958,180,971	2,158,373,347
총포괄손익	29,260,051,597	29,279,878,881
주당이익
기본주당이익	1,075	1,236
희석주당이익	1,075	1,236

이익잉여금 처분계산서

제12(당)기	2025년 01월 01일	부터	제11(전)기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 26일		처분확정일	2025년 03월 25일

(단위: 천원)

과 목	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분 이익잉여금		192,580,078		175,614,027
전기이월이익잉여금	172,019,794		148,492,521
당기순이익	22,560,287		27,121,506
자기주식의 이익소각	(2,000,003)		-
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		(24,071,116)		(3,594,233)
이익준비금	(325,619)		(326,748)
현금배당(주1)	(3,256,188)		(3,267,485)
자기주식의 이익소각	(20,489,309)		-
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금		168,508,962		172,019,794

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조 ( 소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 〈신설〉 〈주석 신설〉	제26조 ( 소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. ※ 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 전자주주총회를 의무적으로 개최해야 하며 제2항 1안의 “개최할 수 있다”를 “개최한다”로 개정하여야 함(상법 제542조의14 제2항).	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 1안(전자주주총회를 허용하는 경우)과 2안(전자주주총회를 허용하지 않는 경우)으로 구분하여 개정안을 제시함자산총액 2조원 이상인 회사의 전자주주총회 의무개최 관련 사항을 반영한 주석을 신설함
제32조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 〈주석 신설〉	제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. ※ (주1) 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 의한 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산 총액이 1천억원 미만인 벤처기업을 제외한 코스닥상장법인은 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 하고, 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 독립이사는 3인 이상으로 하되 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함(?상법?제542조의8 제1항, 『상법 시행령』제34조 제1항, 제2항).※ (주2) 『상법』은 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 법률이 요구하는 수에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 독립이사를 선임하도록 규정하고 있음 (『상법』제542조의8 제3항).	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함
제36조(이사의 선임)① (생략) 〈주석 신설〉② (생략)③ (생략) 〈주석 신설〉	제36조(이사의 선임)① (현행과 같음) ※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 독립이사후보를 추천하기 위하여 『상법』제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 독립이사후보추천위원회는 독립이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(『상법』 제542조의8 제4항, 『상법 시행령』제34조 제2항).② (현행과 같음)③ (현행과 같음) ※ (주1) 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 집중투표를 배제할 수 없으므로(2026. 9. 10. 시행) 집중투표 배제 관련 조항(제3항)을 삭제하여야 함. ※ (주2) 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함대규모 상장법인은 집중투표를 배제할 수 없도록 한 상법 제542조의7 제3항의 개정내용을 반영하여 주석을 신설함등기선례에 따른 이사 선임 권한 및 근거 명시
제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② ～ ④ (생략)<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ ～ ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
<조항 신설><본문 신설><주석 신설>	제40조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.※ 이사의 책임감경은 주주의 권리와 밀접한 관련을 가지는 사항이므로 신규로 주권을 코스닥시장에 상장하고자 하는 회사는 상장 후에 도입여부를 결정하는 것이 바람직함.	상법 규정에 따른 이사의 책임 감경 근거 마련 및 책임 경영 체제 구축
제46조의2(감사위원회의 구성)① ~ ② (생략)③ 감사위원회의 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고 사외이사가 아닌 감사위원은 상법 제542조의 10 제2항의 결격요건에 해당하지 않아야 한다.④ ～ ⑤ (생략)⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑦ 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조의2(감사위원회의 구성)① ~ ② (현행과 같음)③ 감사위원회의 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야하고 독립이사가 아닌 감사위원은 상법 제542조의 10 제2항의 결격요건에 해당하지 않아야 한다.④ ～ ⑤ (현행과 같음)⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑦ 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함
제46조5(감사위원의 분리선임·해임)① 제46조2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음.	제46조5(감사위원의 분리선임·해임)① 제46조2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)※ 분리선임하는 감사위원은 최소 2명 이상으로 정하여야 함.	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함
<부칙 신설>	부칙제1조 (시행일) 이 정관은 2026. 3. 26.부터 그 효력을 발생한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제40조의2, 제46조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조의2 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 상법 및 당사의 정관에 따라 회사의 발전에 및 혁신에 기여한 우수인력의 장기 근속 유도 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도에 근거하여 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
정성욱	등기임원	전무	보통주	10,000
OOO 외 13명	직원	팀장 등	보통주	113,000
총( 15 )명	-	-	보통주	총(123,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	행사시점의 행사차액에 대해 현금 또는 자기주식 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 123,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 16,330원 - 행사기간 : 2028.04.29~2032.04.28	-
기타 조건의 개요	-선택권을 행사하기 위해서는 선택권의 부여를 결의하는 이사회 결의일(이하“선택권 부여일”이라 함)로부터 2년 이상 재임-선택권 행사기간은 제1항의 요건이 구비됨을 전제로2028년4월29일부터 2032년4월28일까지로 하며 선택권 행사일 현재 재직 중이어야함-제1항의 규정에도 불구하고, 선택권 부여일을기준으로 하여 2년이 경과되기 전에 사망,기타귀책사유가 아닌 사유로 퇴직한 자는 행사기간 동안 스톡옵션을 행사할 수 있음.사망한 때에는 상속인이 선택권을 행사할 수 있음	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
21,907,921	발행주식 총수의 15%의 범위 내	기명식 보통주	3,286,188	198,000

(주) 잔여주식수는 보고서 제출일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총합입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025-04-29	15	기명식 보통주	123,000	-	-	123,000
계	-	총(15)명	기명식 보통주	총(123,000)주	총(0)주	총(0)주	총(123,000)주

(*) 실효주식수는 부여취소된 주식수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이동연	1972.10.07	사외이사 후보자	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이동연	서울대학교병원교수	2005 ~ 2008	서울대학교병원 정형외과 임상강사	해당사항 없음
2009 ~ 현재	서울대학교병원 정형외과 교수
2019 ~ 현재	서울대학교병원 국제사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이동연]본 후보는 의학분야의 전문가로 진단산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의장기성장동력 확보를 위한 연구활동 지원과 함께 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이동연]본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이동연	1972.10.07	사외이사 후보자	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이동연	서울대학교병원교수	2005 ~ 2008	서울대학교병원 정형외과 임상강사	해당사항 없음
2009 ~ 현재	서울대학교병원 정형외과 교수
2019 ~ 현재	서울대학교병원 국제사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동연	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 이동연] 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	764,931,748
최고한도액	3,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2026.03.182주전 통지

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(http://www.boditech.co.kr ▷Investor Relations ▷공지/공고)에도 게재 될 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표, 전자위임장에 관한 사항당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사.전자위임장 수여기간: 2026년 3월 13일 부터 2026년 3월 25일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 참고 : 관련 법령

● 상법 시행령 제13조(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정한 회사는 주주총회 소집의 통지나 공고에 다음 각 호의 사항을 포함하여야 합니다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소

2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 함)

3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항

▶ 주주총회일 지정사유 :당사는 정기 주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일을 회피하여 3월 26일(목)로 결정하였습니다. 향후에도 주주님들의 적극적인 참여를 위해 주주총회 개최일은 집중일을 피해 지정될 수 있도록 노력하겠습니다.