Boditech Med Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

바디텍메드/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00AM
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 대회의실
3. 의안 주요내용		※ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호의안: 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) - 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) 나. 제2호의안: 정관변경의 건 다. 제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여일:2025년 4월 29일 - 부여 주식수:123,000주 라. 제4호의안:사외이사 이동연 선임의 건 마. 제5호의안:사외이사인 감사위원회 위원 이동연 선임의 건 바. 제6호의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제 12기 정기주주총회에서 주주가 총 회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동연	1972-10	3년	신규선임	서울대학교 정형외과학 의학박사 서울대학교병원 정형외과 전공의 강원대학교병원 정형외과 조교수 서울대학교병원 정형외과 교수 서울대학교병원 국제사업본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동연	1972-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 정형외과학 의학박사 서울대학교병원 정형외과 전공의 강원대학교병원 정형외과 조교수 서울대학교병원 정형외과 교수 서울대학교병원 국제사업본부장