Boditech Med Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 19, 2024

바디텍메드/주주총회소집결의/(2024.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00AM
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 대회의실
3. 의안 주요내용		※ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호의안:제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) - 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원) 나. 제2호의안:이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 최의열 선임의 건 -제2-2호: 사외이사 임종백 선임의 건 -제2-3호: 사외이사 오은지 선임의 건 다. 제3호의안: 분리 선출에 따른 사외이사 선임의 건 -사외이사 김종욱 선임의 건 라. 제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호: 감사위원회 임종백 선임의 건 -제4-2호: 감사위원회 오은지 선임의 건 마. 제5호의안: 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 김종욱 위원 선임의 건 바. 제6호의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제 10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최의열	1961-03	3년	재선임	서울대 세포생물학 석사 美테네시주립대 세포생물학 박사 (前) 한림대 바이오메디컬학과 교수 (現) 바디텍메드㈜ 대표이사 (現) 강원바이오협회 회장 (現) 한국체외진단의료기기협회 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종백	1968-06	3년	재선임	연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수	-
오은지	1969-02	3년	신규선임	가톨릭대학교 의학박사 가톨릭의대 서울성모병원 교수 가톨릭의대 진단검사의학교술 주임교수 질병관리본부 장기이식운영위원회 위원 식약처 의료기기위원회 위원	-
김종욱	1973-04	3년	신규선임	고려대학교 경영대학 삼일회계법인 대주회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임종백	1968-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수
오은지	1969-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	가톨릭대학교 의학박사 가톨릭의대 서울성모병원 교수 가톨릭의대 진단검사의학교술 주임교수 질병관리본부 장기이식운영위원회 위원 식약처 의료기기위원회 위원
김종욱	1973-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영대학 삼일회계법인 대주회계법인