Boditech Med Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

바디텍메드/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00 AM
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드 (주) A동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 가. 제 1호 의안: 제 5기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 50원) 나. 제 2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 다. 제 3호 의안: 이사 선임의 건    - 사내이사 김강오 선임의 건 라. 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 도입  상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제 5기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김강오	1973-02	2년	신규선임	서울대학교 대학원 금속공학과 졸업(학사,석사) (前) 한화투자증권 리서치센터 (前) 삼성물산 건설부분 글로벌조달실 (現) 바디텍메드(주) 상무