Boditech Med Inc. — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

바디텍메드/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00AM
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드 (주) A동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 가. 제1호 의안: 제7기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)   재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) 나. 제2호 의안: 정관변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건     - 제3-1호: 사내이사 최의열 선임의 건     - 제3-2호: 사내이사 김강오 선임의 건     - 제3-3호: 사외이사 서인범 선임의 건     - 제3-4호: 사외이사 박상규 선임의 건 라. 제4호 의안: 분리 선출에 따른   사외이사 선임의 건     - 사외이사 변용환 선임의 건 마. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     - 제5-1호: 감사위원회 서인범 위원 선임의 건     - 제5-2호: 감사위원회 박상규 위원 선임의 건 바. 제6호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사인 감사  위원회 위원 선임의 건     - 사외이사인 감사위원회 변용환 위원 선임의 건 사. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 도입   상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제 7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최의열	1961-03	3년	재선임	서울대 세포생물학 석사 美테네시주립대 세포생물학 박사 (前) 한림대 바이오메디컬학과 교수 (現) 바디텍메드㈜ 대표이사 (現) 강원바이오협회 협회장
김강오	1973-02	3년	재선임	서울대학교 대학원 금속공학과 졸업(학사,석사) (前) 한화투자증권 리서치센터 (前) 삼성물산 건설부분 글로벌조달실 (現) 바디텍메드(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변용환	1955-05	3년	재선임	서강대학교 무역학과 졸업(학사) 고려대학교 경영학 박사 UCLA, MBA (現) 한림대 경영학부 명예교수	해당사항 없음
서인범	1966-09	3년	재선임	고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 경영대학 MBA (前) 고려대학교 병원 진단검사의학과 과장 (前) 강원대학교 의과학연구소 소장 (現) 강원대학교 병원 의료실관리실장	(주)대한임상의학센터 대표이사
박상규	1953-05	3년	재선임	독일 아헨공대 경영학 박사 (現) 강원대학교 경영학과 명예교수	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
변용환	1955-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 무역학과 졸업(학사) 고려대학교 경영학 박사 UCLA, MBA (現) 한림대 경영학부 명예교수
서인범	1966-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 경영대학 MBA (前) 고려대학교 병원 진단검사의학과 과장 (前) 강원대학교 의과학연구소 소장 (現) 강원대학교 병원 의료실관리실장
박상규	1953-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	독일 아헨공대 경영학 박사 (現) 강원대학교 경영학과 명예교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 기타 각 호에 부대되는 사업 및 투자 일체		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 기타 각 호에 부대되는 사업일체	13. 신기술 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-