Boditech Med Inc.

AGM Information • Mar 29, 2021

바디텍메드/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	152,314		- 매출액
- 부채총계	32,431		- 영업이익	61,016
- 자본금	23,487		- 당기순이익	44,662
- 자본총계	119,883		*주당순이익(원)	1,942
나. 연결	- 자산총계	163,475		- 매출액
- 부채총계	37,374		- 영업이익	66,016
- 자본금	23,487		- 당기순이익	48,312
- 자본총계	126,101		*주당순이익(원)	1,978
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,608,504,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항: ① 감사보고                 ② 영업보고    ○ 제1호 의안:       제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)       재무제표 승인의 건       (현금배당 보통주 1주당 200원)      ☞ 원안대로 승인    ○ 제2호 의안: 정관변경의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건       - 제3-1호: 사내이사 최의열 선임의 건       - 제3-2호: 사내이사 김강오 선임의 건       - 제3-3호: 사외이사 서인범 선임의 건       - 제3-4호: 사외이사 박상규 선임의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사 선임의 건       - 사외이사 변용환 선임의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건       - 제5-1호: 감사위원회 서인범 위원 선임의 건       - 제5-2호: 김사위원회 박상규 위원 선임의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제6호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건       - 사외이사인 감사위원회 변용환 위원 선임의 건                  ☞ 원안대로 승인    ○ 제7호 의안:       이사 보수한도 승인의 건      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최의열	1961-03	3년	재선임	서울대 세포생물학 석사 美테네시주립대 세포생물학 박사 한림대 바이오메디컬학과 교수 바디텍메드㈜ 대표이사 강원바이오협회 협회장
김강오	1973-02	3년	재선임	서울대학교 대학원 금속공학과 졸업(학사,석사) 대신증권 리서치센터 한화투자증권 리서치센터 삼성물산 건설부분 글로벌조달실 바디텍메드(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서인범	1966-06	3년	재선임	고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 병원 전임의 고려대학교 경영대학 MBA 강원대학교 의학전문대학원 교수 바디텍메드(주) 사외이사	-
박상규	1953-05	3년	재선임	독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology) 경영학박사 강원대학교 경영학과 교수 (사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장 강원대학교 경영학과 명예교수 바디텍메드(주) 사외이사	-
변용환	1955-05	3년	재선임	서강대학교 무역학과 졸업(학사) 美UCLA 경영대학원, MBA 고려대학교 경영학 박사 한림대 경영학부 교수 바디텍메드(주) 감사 바디텍메드(주) 사외이사 한림대 경영학부 명예교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서인범	1966-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 병원 전임의 고려대학교 경영대학 MBA 강원대학교 의학전문대학원 교수 바디텍메드(주) 사외이사
박상규	1953-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology) 경영학박사 강원대학교 경영학과 교수 (사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장 강원대학교 경영학과 명예교수 바디텍메드(주) 사외이사
변용환	1955-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 무역학과 졸업(학사) 美UCLA 경영대학원, MBA 고려대학교 경영학 박사 한림대 경영학부 교수 바디텍메드(주) 감사 바디텍메드(주) 사외이사 한림대 경영학부 명예교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 기타 각 호에 부대되는 사업 및 투자 일체		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 기타 각 호에 부대되는 사업일체	13. 신기술 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업	사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-