BNK Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 3, 2022

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀 (문현동, 부산은행 본점)
4. 의안 주요내용		제1호 의안:제11기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 배당금 : 560원(현금배당) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사4명,비상임이사2명) -제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 유정준 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 허진호 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 김창록 -제3-4호 의안:이사 후보(사외이사) 김수희 -제3-5호 의안:이사 후보(비상임이사) 안감찬 -제3-6호 의안:이사 후보(비상임이사) 이두호 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(1명) -사외이사인 감사위원회 위원 후보 김수희 제5호 의안:임원퇴직금규정 승인의 건 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등으로 인한 긴급사항으로 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될 수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안감찬	1963-10	3	신규선임	-부산은행 본부장 -부산은행 부행장보 -부산은행 부행장 -부산은행 은행장(現)
이두호	1957-09	3	신규선임	-부산은행 지역본부장 -부산은행 부행장보 -부산은행 부행장 -BNK캐피탈 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정준	1951-04	1	재선임	-한양증권㈜ 상임감사 -한양증권㈜ 대표이사 사장 -한국증권선물거래소 사외이사 -한국증권금융 사외이사 -신한회계법인 공인회계사(現) -BNK금융지주 사외이사(現)	-
허진호	1945-03	1	재선임	-부산경실련 공동대표 -부산지방변호사회 회장 -대한변호사협회 부회장 -경남은행 사외이사 -대한법률구조공단 이사장 -허진호 법률사무소 변호사 -종합법률사무소 그레이스 변호사(現) -BNK금융지주 사외이사(現)	-
김창록	1949-11	1	재선임	-재정경제부 국장/단장 -국제금융센터(KCIF) 원장 -금융감독원 수석부원장 -한국산업은행 총재 -㈜한화 사외이사 -코리안리재보험㈜ 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現)	-
김수희	1983-10	2	신규선임	-아시아경제신문 기자 -머니투데이방송(MTN) 기자 -법무법인 법경 변호사 -BNK캐피탈 사외이사 -주식회사 지어소프트 법무팀장(現) -주식회사 오아시스 법무팀장(現) -김수희 법률사무소 변호사(現) -부산은행 사외이사(現)	주식회사 오아시스 (법무팀장,사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김수희	1983-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-아시아경제신문 기자 -머니투데이방송(MTN) 기자 -법무법인 법경 변호사 -BNK캐피탈 사외이사 -주식회사 지어소프트 법무팀장(現) -주식회사 오아시스 법무팀장(現) -김수희 법률사무소 변호사(現) -부산은행 사외이사(現)