BNK Financial Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		부산광역시 남구 문현금융로30, 23층 SKY홀 (문현동, 부산은행 본점)
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  *1주당 배당금 : 360원 (현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  -제2-1호 의안: 이사 후보(사내이사)   김지완  -제2-2호 의안: 이사 후보(사외이사)   차용규  -제2-3호 의안: 이사 후보(사외이사)   문일재  -제2-4호 의안: 이사 후보(사외이사)   정기영  -제2-5호 의안: 이사 후보(사외이사)   유정준  -제2-6호 의안: 이사 후보(사외이사)   손광익  -제2-7호 의안: 이사 후보(사외이사)   김창록 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  -제3-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원후보 문일재  -제3-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원후보 유정준  -제3-3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원후보 손광익 제4회 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지완	1946-07	3	재선임	1998.01 부국증권(주) 대표이사 사장 2003.05 현대증권(주) 대표이사 사장 2008.02 (주)하나금융투자 대표이사 사장 2008.03 (주)하나금융지주 부회장(겸직) 2017.09 (주)BNK금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차용규	1949-10	1	재선임	1994.04 (주)KNN(PSB부산방송) 경영기획이사 1998.02 UBS울산방송(주) 대표이사 2009.02 OBS경인방송(주) 대표이사 2011.01 (주)선진지주 감사 2012.12 (주)하림홀딩스 감사 2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)	-
문일재	1955-11	1	재선임	2007.07 재정경제부 경제자유구역 기획국장 2008.01 대통령비서실 경제정책비서관 2008.07 조달처 차장 2009.10 연합자산관리㈜ 감사 2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現) 2016.10 대한석유협회 부회장 2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)	-
정기영	1948-09	1	재선임	1985.03 계명대학교 경영대학 교수 2001.08 한국회계학회 회장 2002.03 한국회계연구원 원장 겸 회계기준위원회 위원장 2008.09 (주)KB금융지주 이사회 의장 2009.03 계명대학교 회계학과 명예교수(現) 2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)	-
유정준	1951-04	1	재선임	1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장 2001.07 증권거래소 비상근감사 2005.01 한국증권선물거래소 사외이사 2006.07 한국증권금융(주) 사외이사 2006.07 한국증권연구원 사외이사 2013.03 신한회계법인 공인회계사(現) 2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)	-
손광익	1954-09	1	재선임	2003.02 (주)호텔롯데 롯데면세점 기획,지원부문장 2008.02 (주)호텔롯데 롯데면세점 마케팅부문장 2009.02 롯데쇼핑(주) 시네마사업본부 대표 2015.10 (주)알펜시아 대표이사 2017.07 이스트드림시노펙스(주) 회장(現) 2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)	-
김창록	1949-11	2	신규선임	2001.04 재정경제부 관리관 2001.04 국제금융센터 원장 2004.04 금융감독원 수석부원장 2005.11 한국산업은행 총재 2016.03 코리안리재보험㈜ 사외이사 2016.03 (주)한화 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문일재	1955-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	2007.07 재정경제부 경제자유구역 기획국장 2008.01 대통령비서실 경제정책비서관 2008.07 조달처 차장 2009.10 연합자산관리㈜ 감사 2016.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現) 2016.10 대한석유협회 부회장 2017.10 코스닥시장위원회 위원(現)
유정준	1951-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	1998.10 한양증권(주) 대표이사 사장 2001.07 증권거래소 비상근감사 2005.01 한국증권선물거래소 사외이사 2006.07 한국증권금융㈜ 사외이사 2006.07 한국증권연구원 사외이사 2013.03 신한회계법인 공인회계사 (現) 2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)
손광익	1954-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	2003.02 (주)호텔롯데 롯데면세점 기획,지원부문장 2008.02 (주)호텔롯데 롯데면세점 마케팅부문장 2009.02 롯데쇼핑(주) 시네마사업본부 대표 2015.10 (주)알펜시아 대표이사 2017.07 이스트드림시노펙스(주) 회장(現) 2018.03 (주)BNK금융지주 사외이사(現)