BNK Financial Group Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀 (문현동, 부산은행 본점)
4. 의안 주요내용		제1호 의안:제14기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 3명) -제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 이광주 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김병덕 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 박수용 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정영석 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(1명) -사외이사인 감사위원회 위원 후보 김남걸 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제14기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. - 기타 긴급사항 발생 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광주	1951-08	1	재선임	-한국은행 부총재보 -재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 공동의장 -한국스탠다드차타드금융지주 사외이사 -연세대 경제대학원 특임교수 -감사원 정책자문위원 위원장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現)	-
김병덕	1962-07	1	재선임	-한국금융연구원 연구위원/선임연구위원(現) -기획예산처 기금정책심의관/기금제도기획관, 부이사관 -미국 조지타운대학 방문교수 -삼성경제연구소 초빙연구위원 -KB생명보험㈜ 사외이사 -한국연금학회장 -BNK금융지주 사외이사(現)	한국금융연구원 선임연구위원
박수용	1962-09	2	신규선임	-카네기멜론대학교 컴퓨터공학과 객원교수 -정보통신산업진흥원 원장 -글로벌 핀테크 산업진흥센터 초대 이사장 -(사)글로벌핀테크연구원 원장 -한국블록체인학회 회장 -서강대학교 AI-SW 대학원 원장(現) -서강대학교 소프트웨어융합대학 학장(現)	서강대학교 소프트웨어 융합대학 학장
정영석	1963-12	1	재선임	-한국해사법학회 감사 -한국해양대 국제대 법학부 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해양대 종합인력개발원 원장 -한국해양대 기획처 처장 -한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장 -한국해법학회 부회장(現) -법제처 법제자문관(입법자문관)(現) -BNK금융지주 사외이사(現)	한국해양대 교수 한국해법학회 부회장 대한상사중재원 중재인 법제처 법제자문관(입법자문관)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영석	1963-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	-한국해사법학회 감사 -한국해양대 국제대 법학부 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해양대 종합인력개발원 원장 -한국해양대 기획처 처장 -한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장 -한국해법학회 부회장(現) -법제처 법제자문관(입법자문관)(現) -BNK금융지주 사외이사(現)
김남걸	1959-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-부산은행 행원 -롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장 -롯데캐피탈 상임감사 -롯데캐피탈 Retail 지원본부장 -BNK금융지주 사외이사(現)