BNK Financial Group Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀 (문현동, 부산은행 본점)
4. 의안 주요내용		제1호 의안:제13기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(3명) -제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 최경수 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김남걸 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 오명숙 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서수덕 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2명) -제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 정영석 -제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 오명숙 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제13기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. - 기타 긴급사항 발생 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최경수	1950-11	1	재선임	-재정경제부 세제실장, 국세청 중부지방국세청장 -조달청장 -현대증권 대표이사 사장 -한국거래소 이사장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現)	세무법인 두리 고문
김남걸	1959-07	2	신규선임	-부산은행 행원 -롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장 -롯데캐피탈 상임감사 -롯데캐피탈 Retail 지원본부장	-
오명숙	1956-02	2	신규선임	-홍익대 신소재화공시스템 공학부 화학전공 교수 -한국여성공학기술인협회 회장 -(재)한국여성과학기술인 지원센터 이사장 -대구경북과학기술원 비상임이사 -한국여성과학기술단체 총연합회 회장	한국특허전략 개발원 비상임이사
서수덕	1956-04	2	신규선임	-경성대 회계학과 조교수, 부교수,교수 -한국국제회계학회 부회장 -한국국제회계학회 회장 -한국국제회계학회 명예회장	동국알앤에스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서수덕	1956-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-경성대 회계학과 조교수, 부교수,교수 -한국국제회계학회 부회장 -한국국제회계학회 회장 -한국국제회계학회 명예회장 -동국알앤에스 사외이사(現)
정영석	1963-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국해양대 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해법학회 부회장(現) -대한상사중재원 중재인(現) -법제처 법제자문관 (입법자문관)(現)
오명숙	1956-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-홍익대 신소재화공시스템공학부 화학전공 교수 -한국여성공학기술인협회 회장 -(재)한국여성과학기술인지원센터 이사장 -대구경북과학기술원 비상임이사 -한국여성과학기술단체총연합회 회장