BNK Financial Group Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		152,470,491	- 매출액
- 부채총계		141,322,916	- 영업이익	875,920
- 자본금		1,629,676	- 당기순이익	749,976
- 자본총계		11,147,575	*주당순이익(원)	2,174
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,050,462	- 매출액
- 부채총계		1,764,224	- 영업이익	265,858
- 자본금		1,629,676	- 당기순이익	265,602
- 자본총계		5,286,238	*주당순이익(원)	728
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			207,359,928,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		7
사외이사선임비율(%)		87.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호 의안 : 제14기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) -제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 이광주 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김병덕 → 원안대로 승인 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 박수용 → 원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정영석 → 원안대로 승인 5.제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) -사외이사인 감사위원회 위원 후보 김남걸 → 원안대로 승인 6.제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2024년말 기준 지배주주지분순이익(연결기준)은 728,548백만원입니다. - 상기 연결 및 별도 재무제표상의 「매출액」은 영업 수익 수치로서 이자수익, 수수료수익 , 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다. - 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 결산배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.2.20~2025.2.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산출 평균가격(11,746원)에 대한 1주당 배당금 650원(중간배당 200원,결산배당 450원)의 백분율입니다. - 상기 '4.기타 결의내용' 중 정관 일부 변경의 건에는 당사 기존 중간배당에서 분기배당 으로 변경하는 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이광주	1951-08	1	재선임	-한국은행 부총재보 -재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 공동의장 -한국스탠다드차타드금융지주 사외이사 -연세대 경제대학원 특임교수 -감사원 정책자문위원 위원장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現)	-
김병덕	1962-07	1	재선임	-한국금융연구원 연구위원/선임연구위원(現) -기획예산처 기금정책심의관/기금제도기획관, 부이사관 -미국 조지타운대학 방문교수 -삼성경제연구소 초빙연구위원 -KB생명보험㈜ 사외이사 -한국연금학회장 -BNK금융지주 사외이사(現)	한국금융연구원 선임연구위원
박수용	1962-09	2	신규선임	-카네기멜론대학교 컴퓨터공학과 객원교수 -정보통신산업진흥원 원장 -글로벌 핀테크 산업진흥센터 초대 이사장 -(사)글로벌핀테크연구원 원장 -한국블록체인학회 회장 -서강대학교 AI-SW 대학원 원장(現) -서강대학교 소프트웨어융합대학 학장(現)	서강대학교 소프트웨어 융합대학 학장
정영석	1963-12	1	재선임	-한국해사법학회 감사 -한국해양대 법학부 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해양대 종합인력개발원 원장 -한국해양대 기획처 처장 -한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장 -한국해법학회 부회장(現) -법제처 법제자문관(입법자문관)(現) -BNK금융지주 사외이사(現)	한국해양대 교수 한국해법학회 부회장 대한상사중재원 중재인 법제처 법제자문관(입법자문관)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영석	1963-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	-한국해사법학회 감사 -한국해양대 법학부 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해양대 종합인력개발원 원장 -한국해양대 기획처 처장 -한국해양대 세계해양발전전략연구소 소장 -한국해법학회 부회장(現) -법제처 법제자문관(입법자문관)(現) -BNK금융지주 사외이사(現)
김남걸	1959-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-부산은행 행원 -롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장 -롯데캐피탈 상임감사 -롯데캐피탈 Retail 지원본부장 -BNK금융지주 사외이사(現)