BNK Financial Group Inc.

AGM Information • Mar 22, 2024

BNK금융지주/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		145,783,634	- 매출액
- 부채총계		135,109,931	- 영업이익	801,174
- 자본금		1,629,676	- 당기순이익	678,905
- 자본총계		10,673,703	*주당순이익(원)	1,905
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,968,998	- 매출액
- 부채총계		1,685,061	- 영업이익	314,290
- 자본금		1,629,676	- 당기순이익	314,114
- 자본총계		5,283,937	*주당순이익(원)	895
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	410
중간ㆍ분기배당금	100
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			164,265,103,380
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		7
사외이사선임비율(%)		87.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) -제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 최경수 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김남걸 → 원안대로 승인 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 오명숙 → 원안대로 승인 4.제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서수덕 → 원안대로 승인 5.제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 정영석 → 원안대로 승인 -제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 오명숙 → 원안대로 승인 6.제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-2023년말 기준 지배주주지분순이익(연결기준)은 639,780백만원입니다. -상기 연결 및 별도 재무제표상의 「매출액」은 영업 수익 수치로서 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다. - 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 결산배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.2.20~2024.2.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격(7,864원)에 대한 1주당 배당금(중간배당 100원 포함)의 백분율입니다.
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최경수	1950-11	1	재선임	-재정경제부 세제실장, 국세청 중부지방국세청장 -조달청장 -현대증권 대표이사 사장 -한국거래소 이사장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現)	세무법인 두리 고문
김남걸	1959-07	2	신규선임	-부산은행 행원 -롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장 -롯데캐피탈 상임감사 -롯데캐피탈 Retail 지원본부장	-
오명숙	1956-02	2	신규선임	-홍익대 신소재화공시스템 공학부 화학전공 교수 -한국여성공학기술인협회 회장 -(재)한국여성과학기술인 지원센터 이사장 -대구경북과학기술원 비상임이사 -한국여성과학기술단체 총연합회 회장	한국특허전략개발원 비상임이사
서수덕	1956-04	2	신규선임	-경성대 회계학과 조교수, 부교수,교수 -한국국제회계학회 부회장 -한국국제회계학회 회장 -한국국제회계학회 명예회장 -동국알앤에스 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서수덕	1956-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-경성대 회계학과 조교수, 부교수,교수 -한국국제회계학회 부회장 -한국국제회계학회 회장 -한국국제회계학회 명예회장 -동국알앤에스 사외이사
정영석	1963-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국해양대 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해법학회 부회장(現) -대한상사중재원 중재인(現) -법제처 법제자문관 (입법자문관)(現)
오명숙	1956-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-홍익대 신소재화공시스템공학부 화학전공 교수 -한국여성공학기술인협회 회장 -(재)한국여성과학기술인지원센터 이사장 -대구경북과학기술원 비상임이사 -한국여성과학기술단체총연합회 회장 -한국특허전략개발원 비상임이사(現)