BNC Korea Co, Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 22, 2019

엔에이치스팩11호/주주총회소집결의/(2019.08.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-10-11
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 4층
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 최완규(사내이사)  3-2. 조만석(사내이사)  3-3. 홍성원(사외이사)   4. 감사 선임의 건  4-1. 양재명 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-08-22 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최완규	1958-02	3년	신규선임	85.02 서강대 생물학과 졸업 87.11~97.12 CJ제약사업부 과장 99.02~00.07 ㈜한국백신 공장장 02.03~05.07 ㈜인바이오넷 본부장 05.10~07.09 ㈜한국비엠아이 대표이사 07.08~현재  ㈜한국비엔씨 대표이사
조만석	1965-10	3년	신규선임	84.02 전북기계공고 졸업 84.02~85.10 동양강철 사원 88.08~12.11 CJ㈜품질보증부 부서장 14.06~현재  ㈜한국비엔씨 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성원	1951-12	3년	신규선임	95.09 뉴욕주립대 신경생물학 박사 00.03~02.03 동국의대 의예과 과장 03.03~05.03 동국대학원 의학과 과장 05.09~17.02 동국대 의과대학 교수 18.03~현재 ㈜한국비엔씨 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양재명	1951-03	3년	신규선임	비상근	86.08캘리포니아 주립대 박사 86.09~89.08 경희대 유전공학과 조교수 89.09~92.02 서강대 유전공학과 부교수 92.03~16.08 서강대 생명과학과 교수 16.03~현재 ㈜한국비엔씨 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료기기 제조, 수입 및 도소매업 2. 의약품 제조, 수입 및 도소매업 3. 의약품, 의료기기 연구개발업 4. 의약품, 의료기기 컨설팅업 5. 의약품 수출입업 6. 내외무역업 7. 생물학적 제제 제조 및 판매업 8. 건강식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 청량음료, 건강보조식품수출입, 제조판매업 9. 기술개발 용역 연구 10. 부동산 매매 및 임대업 11. 의약품 원료의 제조 및 판매업 12. 향정신성 의약품, 마약류 수출입 및 제조 판매업 13. 의약외품, 화장품, 세제, 수입 및 제조 판매업 14. 의약품, 원료 소분 판매업 15. 의약품 가공 수탁업 16. 신제생에너지 및 관련 부대사업 17. 친환경사업 18. 동물의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 19. 동물의약품 도,소매업 20. 유헬스케어 사업 21. 위 각호에 부대되는 사업일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	x	x
집중투표제 배제	o	o