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Feb 28, 2025

비엠티/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		부산 기장군 장안읍 신소재산단2로 17 본사 교육장
3. 의안 주요내용		제 25기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 250원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 윤민정 재선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이지훈 재선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 정해영 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호의안 : 상근감사 공영남 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤민정	1987-10	3	재선임	예일대학교 경영학 석사 현)(주)비엠티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지훈	1975-03	3	재선임	성균관대학교 경영학과 SKS프라이빗에쿼티 -PE본부장	SKS프라이빗에쿼티 (이사)
정해영	1958-11	3	신규선임	물금동아중학교 교감 한국스카우트경남연맹 -부연맹장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
공영남	1964-06	3	신규선임	상근	동서대학교 경영대학 (주)태광 경영관리부 역임