BMTCo.,Ltd. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

비엠티/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	10:00
2. 장소		경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장
3. 의안 주요내용		제 23기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 200원) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정