BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Apr 5, 2024

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
ŞİRKETİN UNVANI	ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 2	MADDE 2
Sirketin unvanı BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.	Şirket'in unvanı BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. İşbu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
MADDE 3	MADDE 3
Amaç ve Konu Madde 3-	Şirket, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili
6102 sayılı Türk ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, Şirketin, amaç ve konusu başlıca şunlardır:	mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:
a- Çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, dikenli tel, örgü teli fens teli, etliye, çiroz, ve hazır demir mamullerinin ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksamların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapabilir.	a- Çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, dikenli tel, örgü teli fens teli, etriye, çiroz, ve hazır demir mamullerinin ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksamların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapabilir.
b- Yukarıda sayılan mal ve ürünleri kısmen veya tamamen başka kuruluşlara fason işçilik vermek suretiyle imal ettirebilir. Konusu ile ilgili olarak fason imalat yapabilir veya yaptırabilir.	b- Yukarıda sayılan mal ve ürünleri kısmen veya tamamen başka kuruluşlara fason işçilik vermek suretiyle imal ettirebilir. Konusu ile ilgili olarak fason imalat yapabilir veya yaptırabilir.
c- Konusu ile ilgili alanlarda bayilikler ve mümessillik alabilir verebilir.	c- Konusu ile ilgili alanlarda bayilikler ve mümessillik alabilir verebilir.
d- Konusu ile ilgili alanlarda resmi ve özel kuruluşlarda ihale ve taahhüt işlerine girebilir, ihaleler alabilir.	d- Konusu ile ilgili alanlarda resmi ve özel kuruluşlarda ihale ve taahhüt işlerine girebilir, ihaleler alabilir.
e- Konusu ile ilgili alanlarda ithalat ve ihracat yapabilir.	e- Konusu ile ilgili alanlarda ithalat ve ihracat yapabilir.

f-	f-
Sermaye Piyasası Kanunu m.21/1 hükmü saklı kalmak ve yatırım	Sermaye Piyasası Kanunu m.21/1 hükmü saklı kalmak ve yatırım
hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket amaç ve	hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket amaç ve
konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında şirket veya şirketler kurmak,	konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında şirket veya şirketler kurmak,
ortaklıklara iştirak etmek;	ortaklıklara iştirak etmek;
g-	g-
Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket	Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket
faaliyetlerine uygun her türlü menkul ve gayrimenkul alım satımını yapmak,	faaliyetlerine uygun her türlü menkul ve gayrimenkul alım satımını yapmak,
kiralamak, finansal kiralama yapmak, kiraya vermek, devir ve ferağ işlemleri	kiralamak, finansal kiralama yapmak, kiraya vermek, devir ve ferağ işlemleri
gerçekleştirmek, irtifa, intifa, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve benzeri	gerçekleştirmek, irtifa, intifa, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve benzeri
işleri yapmak;	işleri yapmak;
h-	h-
Her türlü fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how'ı ve diğer	Her türlü fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how'ı ve diğer
sinai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,	sinai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,
ithal veya ihraç edebilir.	ithal veya ihraç edebilir.
ı-	ı-
Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak,	Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak,
leasing (finansal kiralama), faktoring ve forfaiting dahil her türlü krediyi	leasing (finansal kiralama), faktoring ve forfaiting dahil her türlü krediyi
temin etmek ve kredi temini için teminat vermek ve bunlardan ortaklarını 3.	temin etmek ve kredi temini için teminat vermek ve bunlardan ortaklarını 3.
kişileri ve müşterilerini faydalandırmak,	kişileri ve müşterilerini faydalandırmak,
i-	i-
Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul	Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul
üzerinde rehin, ipotek veya diğer türlü teminatlar kurmak, bunları fek etmek,	üzerinde rehin, ipotek veya diğer türlü teminatlar kurmak, bunları fek etmek,
üçüncü kişileri için kefalet vermek. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3.	üçüncü kişileri için kefalet vermek. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3.
kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı	kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı
tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen	tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen
esaslara uyulur.	esaslara uyulur.
j-	j-
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla	Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla
her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek,	her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek,
k-	k-
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'nun	Kurulu'nun
örtülü	örtülü
kazanç	kazanç
aktarımı	aktarımı
düzenlemelerine	düzenlemelerine
aykırılık	aykırılık
teşkil	teşkil
etmemesi,	etmemesi,
gerekli	gerekli
özel	özel
durum	durum
açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda	açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda
ortakların bilgisine sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen	ortakların bilgisine sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen
üst sınır dâhilinde kalmak üzere yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul	üst sınır dâhilinde kalmak üzere yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul
tarafından belirlenmesi ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması şartlarıyla	tarafından belirlenmesi ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması şartlarıyla
kendi amaç, konu ve faaliyetini aksatmayacak şekilde sermaye piyasası	kendi amaç, konu ve faaliyetini aksatmayacak şekilde sermaye piyasası

mevzuatına uygun olarak dağıtılabilir kar matrahına eklenebilecek bağış ve yardım yapmak;	mevzuatına uygun olarak dağıtılabilir kar matrahına eklenebilecek bağış ve yardım yapmak;
l- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkartmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü nakit, sermaye piyasası aracı, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunmak,	l- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkartmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü nakit, sermaye piyasası aracı, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunmak,
Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinlerin alınması gerekmektedir.	m- SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtdışında konu ile ilgili yeni yatırımlar yapar, yapılmış yatırımları satın alır, işletir ve gerektiğinde iştirak eder,
	n SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, AR-GE amaçlı yeni yatırımlar yapar, yapılmış yatırımları satın alır, işletir ve gerektiğinde iştirak eder,
	o- SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, pay senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
	ö- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak pay senetleri, tahviller intifa senetleri ve Kuponları gibi Kıymetleri satın alabilir devralabilir teminat gösterebilir, kabul edebilir.
	p- Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere, yerel spor kulüpleri, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara

ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu, gibi kurulları yardım ve bağışta bulunmak, öğrencilere burs vermek, sosyal yardımlaşma ve dayanışına amacıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer almak. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn.'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

r- Şirket, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali kuruluşlarla ve yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü iş birliği yapabilir. Bağlı ortaklık veya iştirak payları edinebilir. Yeni ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla diğer şirketlerin paylarını alıp satabilir.

s- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket hesabında bulunan atıl fonları borsa ve sermaye piyasası araçları yatırımlarında değerlendirebilir.

ş- Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, kendi paylarını geri alabilir.

t- Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

u- İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

	ü- Şirket için faydalı ve gerekli görülen başka işlere girişilmek istendiği takdirde işbu esas sözleşmenin tadiline yönelik yönetim kurulu teklifi genel kurulca görüşülür. Genel Kurulca uygun görülmesi halinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydı ile bu işlerle iştigal edilebilir.
	Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinlerin alınması gerekmektedir.
ŞİRKETİN MERKEZİ	ŞİRKET'İN MERKEZİ
MADDE 4	MADDE 4
Şirketin merkezi MANİSA ili YUNUSEMRE ilçesi'dir.	Şirketin merkezi Manisa İli Yunusemre ilçesi'dir.
Adresi MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MH. ATATÜRK CD. NO:3 YUNUSEMRE / MANİSA 'dir.	Adresi Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mah. Atatürk Cad. No:3 Yunusemre / Manisa'dır.
Şirketin Merkez ve Şubeleri:	Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili
Madde 4: Sirketin merkezi Manisa'dır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi No:3 Yunusemre - MANİSA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE	SÜRE
MADDE 5	MADDE 5
Sirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözlesmesini degistirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi suretiyle değiştirilebilir.
SERMAYE	SERMAYE
MADDE 6-	MADDE 6
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2018 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.8245 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2018 tarih ve 29833736- 110.03.03-E.8245 sayılı izni ile ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlısermaye tavanı 100.000.000,00- TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 100.000.000 (yüzmiyon) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlısermaye tavanı 100.000.000,00- TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 100.000.000 (yüzmiyon) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018–2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.085.000,00-TL (otuzaltımilyonseksenbeşbinTürk lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.085.000,00-TL (otuzaltımilyonseksenbeşbinTürk lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirketin 36.085.000,00-TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin % 5,40 'ina tekabül eden 1.950.000,00-TL nominal değerli 1.950.000 adet A Grubu nama yazılı ve % 94,60 'ina tekabül eden 34.135.000,00-TL nominal değerli 34.135.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.	Şirketin 36.085.000,00-TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin % 5,40 'ina tekabül eden 1.950.000,00-TL nominal değerli 1.950.000 adet A Grubu nama yazılı ve % 94,60 'ina tekabül eden 34.135.000,00-TL nominal değerli 34.135.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar	Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar
nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar işbu Ana	nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar işbu Ana
Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler.	Sözleşme'de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler.
A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı	A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı
vardır. Payını devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay	vardır. Payını devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay
sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde	sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde
pay	pay
bedeli	bedeli
üzerinde	üzerinde
anlaşma	anlaşma
sağlanamaması	sağlanamaması
halinde	halinde
payın	payın
bedeli	bedeli
tarafların	tarafların
ortak	ortak
saptayacağı	saptayacağı
bir	bir
bağımsız	bağımsız
denetim	denetim
şirketi	şirketi
tarafından	tarafından
belirlenir.	belirlenir.
Bağımsız	Bağımsız
denetim şirketinin	denetim şirketinin
belirlediği	belirlediği
fiyat	fiyat
üzerinden	üzerinden
alım	alım
yapmak	yapmak
isteyen	isteyen
A	A
grubu	grubu
pay	pay
sahibi	sahibi
alma	alma
niyetinden	niyetinden
vazgeçerse,	vazgeçerse,
payını	payını
satmak	satmak
isteyen	isteyen
A	A
grubu	grubu
pay	pay
sahibi	sahibi
en	en
az	az
bu	bu
fiyattan	fiyattan
olmak	olmak
üzere payını 3. şahıslara devredebilir.	üzere payını 3. şahıslara devredebilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yapılacak	Yapılacak
sermaye	sermaye
artırımlarında	artırımlarında
aksi	aksi
kararlaştırılmadıkça	kararlaştırılmadıkça
(A)	(A)
grubu	grubu
paylar	paylar
karşılığında	karşılığında
(A)	(A)
grubu,(B)	grubu,(B)
grubu	grubu
paylar	paylar
karşılığında	karşılığında
(B)	(B)
grubu	grubu
paylar	paylar
çıkartılır.	çıkartılır.
Sermaye	Sermaye
artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda	artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda
çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.	çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
Sermaye	Sermaye
artırımlarında	artırımlarında
bedelsiz	bedelsiz
paylar	paylar
artırım	artırım
tarihindeki	tarihindeki
mevcut	mevcut
paylara	paylara
dağıtılır.	dağıtılır.
Yönetim	Yönetim
kurulu,	kurulu,
Türk	Türk
Ticaret	Ticaret
Kanunu	Kanunu
ve	ve
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümlerine	hükümlerine
uygun	uygun
olarak,	olarak,
gerekli	gerekli
gördüğü	gördüğü
zamanlarda,	zamanlarda,
kayıtlı	kayıtlı
sermaye	sermaye
tavanına	tavanına
kadar	kadar
(A)	(A)
grubu	grubu
nama	nama
ve	ve
(B)	(B)
grubu	grubu
hamiline	hamiline
yazılı	yazılı
paylar	paylar
ihraç	ihraç
ederek	ederek
çıkarılmış	çıkarılmış
sermayeyi	sermayeyi
arttırmaya	arttırmaya
yetkilidir.	yetkilidir.
Yönetim kurulu, nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarılması ve	Yönetim kurulu, nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarılması ve
pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen	pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen
sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin	sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarının	haklarının
kısıtlanması	kısıtlanması
niteliğinde	niteliğinde
karar	karar
alabilir.	alabilir.
Yeni	Yeni
pay	pay
alma	alma
hakkını	hakkını
kısıtlama	kısıtlama
yetkisi,	yetkisi,
pay	pay
sahipleri	sahipleri
arasında	arasında
eşitsizliğe	eşitsizliğe
yol	yol
açacak	açacak
şekilde	şekilde
kullanılamaz.	kullanılamaz.
Yönetim	Yönetim

kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.	kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.
(A) Grubu payların Borsa'da satılabilmesi için satılacak payların (B) Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.	(A) Grubu payların Borsa'da satılabilmesi için satılacak payların (B) Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.
	PAYLARIN DEVRİ
	MADDE 7
	Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.
	Borsada işlem görecek payların devrine kısıtlama getirilemez.
	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI
	MADDE 8
	Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü ön alım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir.
	Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Yönetim kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE 7-	MADDE 9
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu	Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Türk Ticaret

tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 269**90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AHMET RAUF MOLLAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 224*84 Kimlik No'lu , HATAY / İSKENDERUN adresinde ikamet eden, ALİ ZONTUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 44464 Kimlik No'lu , KARABÜK / SAFRANBOLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA ZONTUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 41476 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, İBRAHİM KÖSE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 392***66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, ÜNAL GÖKMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olacak şekilde seçilecek en az 5 (beş) ve üzeri üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; tescil ve ilanın yapılmış olduğu ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
	Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.
	Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.
	Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur.
	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca yönetim kurulu başkanı, icra başkanı ve genel müdürün yetki ve sorumluluk alanları ayrı olup, birbirlerinin yetki ve sorumluluk alanlarına giren iş ve işlemler yapamazlar.
	İşbu esas sözleşme hükümleri uyarınca, yönetim kurulu başkanı ve genel müdür pozisyonunda bulunan üçüncü kişiler de dahil olmak üzere,

	Şirket'te hiç kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.
	Türk Ticaret Kanunu'nun 392 inci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in her türlü iş ve işlemlerine yönelik olarak bilgi talep edebilir, soru sorabilir ve incelemede bulunabilir. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 392 inci maddesinden kaynaklanan hakları kısıtlanamaz ve kaldırılamaz.
	Şirket yönetim kurulu üyelerinin Şirket ile işlem yapması ve Şirket'e borçlanma yasağı hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile rekabet yasağına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 396 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.
	Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş olması ve bu suretle şirketin teminat altına alınması halinde, bu husus Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır.
ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ	ŞİRKET'İN TEMSİLİ VE İLZAMI
MADDE 8	MADDE 10
Şirketin Temsil ve İlzamı:	Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.
Madde 8-	Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili
Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince hazırlayacağı ve şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirleyen bir iç yönergeye göre; yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya hepsini Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhas azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere ve/veya Genel	diğer mevzuat ve işbu esas sözleşmede uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.
	Şirket tarafından verilecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373. maddesine uygun olarak şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket'i sadece tescil ve ilan olunan imza yetkilileri temsil ve ilzam edeceklerdir.

sahip olması şarttır.	noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Yönetim
Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev	kurulu, alacağı karar üzerine, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. İç Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.	Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. madde hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.
	Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.
	YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ
	MADDE 11
	Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre genel kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın

Müdüre bırakabilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Esas Sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç murahhas üyeye veya üçüncü kişiye, oluşturacağı kurul veya komitelere devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim, devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.
Yönetim kurulu tarafından sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.
Yönetim kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.
Yönetim kurulu üyeleri Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak kaydıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek kontrole tabi ortaklıklarında yönetim kurulu üyeliği görevini alabilirler. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar,

kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda da görev alabilirler. Bunun haricindeki görevlerin üstlenilmesi yönetim kurulunun önceden bilgilendirilmesi şartıyla mümkündür.
Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.
KOMİTELER
MADDE 12
Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olan Denetimden Sorumlu Komite, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.
Denetim Komitesi'nin bütün üyeleri ile diğer komitelerin başkanları bağımsız üyeler arasından seçilir.
Komiteler, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.
Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI KARAR NİSAPLARI

MADDE 13
Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/1 hükmü uyarınca üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural, yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri saklıdır.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından toplantı yapılması isteminde bulunulmaması halinde dahi kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda hazırladığı karar şeklinde yazılmış önerisine, diğer üyelerin yazılı veya elektronik onaylarının alınması kaydıyla yönetim kurulu kararı alınabilir.
Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI
MADDE 14
Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesi ve sağlanacak diğer mali haklara

	ilişkin kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.
	Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından tespit olunur.
	Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
DENETÇİLER	DENETİM
MADDE 9	MADDE 15
***** Mersis No'lu, merkez adresi 19.MAYIS MAH.19.MAYIS CAD. NOVA BARAN PLAZA NO.4 K.21 ŞİŞLİ/İSTANBUL olan ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2022 - 31.12.2022 Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri	Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
yapmakla yükümlüdür.	Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından seçilir.
	Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye

	Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI
MADDE 10
Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:
31.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 269**90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AHMET RAUF MOLLAOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
31.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 224**84 Kimlik No'lu , HATAY / İSKENDERUN adresinde ikamet eden, ALİ ZONTUR (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
31.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 444**64 Kimlik No'lu , KARABÜK / SAFRANBOLU adresinde ikamet eden, MUSTAFA ZONTUR (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 269**90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA MOLLAOĞLU (GENEL MÜDÜR) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 529**08 Kimlik No'lu , MANİSA / ŞEHZADELER adresinde ikamet eden, HAKAN ŞİMŞEK (C GRUBU-MÜNFERİDEN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİDİR) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 137**64 Kimlik No'lu , MANİSA / MERKEZ adresinde ikamet eden, COŞKUN TEKE (D GRUBU MÜNFERİDEN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİDİR) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 727**68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SİLİVRİ adresinde ikamet eden, BURHAN ÇULCU (E GRUBU-MÜNFERİDEN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİDİR) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
İLAN	KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR
MADDE 12-	MADDE 16
İlan Madde12-	Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.	Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uygun olarak yapılır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.	Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar tahtında Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya
Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.	duyurma yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ	HESAP DÖNEMİ
MADDE 13-	MADDE 17
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.	Şirket'in hesap dönemi bir takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI	KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 15	MADDE 18
Karın Tespiti ve Dağıtımı	Şirket'te karın dağıtılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Madde 14-	Kanunu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak, yönetim kurulu önerisi doğrultusunda genel kurul tarafından
Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.	karara bağlanır. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile amortisman gibi Şirketçe
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve diğer mali mükellefiyetler düşüldükten sonra geriye kalan ve	ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:
sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda	Genel Kanuni Yedek Akçe:
görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:	a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya
Genel Kanuni Yedek Akçe:	kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi	Birinci Kar Payı:
hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.	b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk
Birinci Kar Payı:	Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak	kar payı ayrılır.
meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.	c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla
c) Birinci kar payı dağıtıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara	kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.	İkinci Kar Payı:

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na yetki verilebilir.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

	Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519, 521 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
YEDEK AKÇE
MADDE 14-
Şirket Esas Sözleşmesinin Tadili
Madde 15-
Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar alınır. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesi çerçevesinde toplanacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.	BAĞIŞ VE YARDIMLAR
	MADDE 19
	Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 18	MADDE 20

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 18-	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
	AZINLIK HAKLARI
	MADDE 21
	Mevzuat ve işbu Esas Sözleşme'de öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.
SONA ERME VE TASFİYE	FESİH VE TASFİYE
MADDE 17	MADDE 22
Sona Erme ve Tasfiye	Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle infisah eder veya
Şirket bu ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca sona erer ve tasfiye olunur. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları genel kurulca seçilir. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir. Sona erme ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine tabidir.	feshedilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye genel kurul tarafından seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER	KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 19	MADDE 23
Kanuni Hükümler Madde 19- Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanun gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve karar hükümleri uygulanır.
	Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili Bakanlık iznine tabidir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.