AGM Information • Apr 16, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08/04/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, balısa Ticərət İl Müdürlüğü tarafından 28/03/2025 tarihli ve E-17678184-431.03-00107823001 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Düzgün ve Mehmet Şahin'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye roplanıya un da ve oron esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, rıyasa Rahaman ve şirket esab ve 22/03/2025 tarih ve 11290 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Türkiye Trealet Diem Güzewonda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Günrülk ve Anonun Şirketiği Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması Ticaler Dakanlığı Tomanielet esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve geleken evraklar ümri şirket ala MOLLAOĞLU'nun, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Silen Ta alı plantıda hazır bulunduğu,
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.000-TL toplam itibari değeri olan Hazır bulunanlar ilsesimir tekikinde, şirk6.411.237,925- TL olan, 36.411.237,925 payı vekaleten, 100.000.000 payın, toplam ittbarı değeri 50.188. Başırın 36.411.247,925- TL olan, toplam ittbarı değeri 10,00- 11: olan 10 payın asatetenik ortamda genel kurula katılan bulunmanakları
36.411.247,925 toplantıda temsil edildiği ve Elektronik ortamada ön görü 36.411.247,925 toplanıda temsir ve Enek kanın gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunun 1327 fici madde huklir görü belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sın. Mustafa yasal düzenlemelere uygun olarak yerme gelirindeki verilerin kullanmak üzere şirketin Yatırımcı ilişkileri Mollaoğlu tarafından elektronik geler kurula sıstemik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
y önetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Mollaoğlu oy kullanma şekli hakkında bulundu. Gerek Yönetim Kurulu Üyesi Sh. Müstafa veraldığı üzere elektronik oy sayımını düzenleri saklı Kanun ve gerekse Şirket Esas Sozleşinde yer aların azak ve el kalımlarının insilü ile kalmak kaydıyla, toplantı salonunda İlziki olarak katılar pay adaş beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin toplantı başkanı Toplantı açılışı yapıldı ve günetim Kınılıy İyesi Sını Yaşından Alından Şenay ŞIK' i
olarak görev yapıldı ve günetim Kurulu Üyesi Sırı Mustada Mollaoğlu İyan başkanlığına Ş olarak görev yapmak üzere Şirket Yollenin istirakçı oyunun başkanlığına başkanlığına Şenay Şılk
teklif edilmiştir. Başka bir öneri çıkanıştır. Yapılan oylama onucu diy teklif edilmiştir. Başka bir önleri ölhaliştir. Taplama oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı,
oybirliği ile kabul edildi. 112.065.949,775 oy ile oylama olarak. Sa oybirliği ile kabul edildi | 12.065.949,775 by he oylanla oyonlığı holmak Sabri Uğur Hacıhamzaoğlu görevlendirdiğini belirtti.
Gündem Madde 2, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önerilmiş olup teklif oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu teklif 112.065.949.775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir
2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçilmiş olup, divan başkanı tarafından pay sahibi BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.
Şirketin 2024 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği için okundu sayılması önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda yönetim faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılarıların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi. Yönetim Faaliyet raporu müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları oylama sonucu teklif 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir
2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu şirket internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce ilan edilmiş olması sebebiyle okundu sayılması önerilmiştir. Başkaca bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Başkaca bir teklif ve değerlendirme olmadığından oylamaya geçilmiştir. Yapılan sonucundan bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek karar verildi. Toplantıya katılan hissedarlardan herhangi bir görüş veya soru bulunmadığından gündem sona erdirilmiştir.
2024 yılı Finansal Tabloların okunması ve müzakeresine ve onaylanmasına geçilmiştir. Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu tarafından gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.
Şirketin 2024 yılı finansal raporları internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda finansal raporların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi. Oylama sonucu teklif 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir
Finansal raporalar müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi. Oylama sonucu teklif 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir
Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2024 hesap yılı döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
TTK'nın 436. sayılı hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. Hazirun tarafından 10 oy ile oylama kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Emre MOLLAOGLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. Hazirun tarafından 10 oy ile oylama kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa MOLLAOGLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. Hazirun tarafından 10 oy ile oylama kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY'un toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuğçe Şık KESKİNTÜRK'ün toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nın oydan yoksunluk hükümleri dikkate alınarak kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibrasında oy kullanmamıştır.
Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtımı tarihi görüşülmesine geçilmiştir. Günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi toplantı başkanı tarafından okunmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam alınan kararla Şirket mali yapısının güçlendirilmesi için 2024 yılına ait dağıtılabilir kârın dağıtılmaması teklifi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Hazirundan başka bir teklif gelmemiştir. Kar dağıtmama kararı teklifi oylamaya sunulmuştur. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı başkanı tarafından haziruna Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri hususunda teklifi olup olmayan var mı diye sorulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı 2025 yılı için aylık net 150.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2025 yılı için aylık net 130.000,00 TL ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı için aylık net 60.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi teklif etmiştir. Toplantı başkanı tarafından başkaca bir teklif olup olmadığı sorulmuş olup, başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı başkanı tarafından teklif onaylanmaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Başkanı 2025 yılı için aylık net 150.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2025 yılı için aylık net 130.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için aylık net 60.000,00 TL tutarlarının huzur hakkı olarak ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.
Şirketin 2025 hesap dönemi bağımsız denetim firmasının görevlendirme görüşmeleri başlamış olup, günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı toplantı başkanı tarafından okunmuştur.
Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 1 vurdum "toplantisini alınması halinde sürdürülebilirlik denetçisi de olması ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi husus görüşüldü.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam alınan kararla, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindekler Şirketimiz Yolletim Kururu tarafından toplanlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetler
11
yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 561406 Sicil Numarası ile bağlı, 007 051 14 35 Vergi Kimlik numaralı ve 0-0070-5114-3500017 MERSİS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından yönetim kurulu bağımsız denetçi teklifi önerisi oylamaya sunulmuştur.
2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Teklif 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.
Gündem Madde 10, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardıği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi;
Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi görüşmelerine başlanmış olup; 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgilendirilmesi yapılmıştır.
2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı divan başkanı tarafından okunmuştur. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.
2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 5.000.000,00-TL olarak oylamaya 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.
Gündem Madde 11, SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;
Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmamaktadır. Haziruna bu hususta bilgilendirme yapıldı. Soru ve açıklama isteyen olmamıştır.
Toplantı başkanı tarafından yapılmış olan bilgilendirmeye göre;
a) Ticari borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir:
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
|---|---|---|---|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 219.610 | ||
| 219.610 | |||
| 11 . | 14 | 1 1000 |
|
a) İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir:
| 01.01 .- 31.12.2024 |
01.01 .- 31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | - S |
169.815 |
| - | 169.815 |
b) Satışların maliyeti içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan stok ve hizmet alımlarının detayı aşağıdaki gibidir:
| 01.01 .- 31.12.2024 |
01.01 .- 31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | - | 463.667 |
| - | 463.667 |
c) Genel yönetim giderleri içerisinde ilişkili tarafa ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
| 01.01 .- 31.12.2024 |
01.01 .- 31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 689.732 | |
| Mustafa Mollaoğlu | 602.293 | 418.566 |
| Ahmet Rauf Mollaoğlu | 25.991 | |
| 628.284 | 1.108.298 | |
| d) Pazarlama giderleri içerisinde sınıflanan ilişkçili taraflara ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir; | ||
| A // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // / | ||
్లై క
લુક
| 01.01 .- 31.12.2024 |
01.01 .- 31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | - | 3.646.559 |
| Mustafa Mollaoğlu | 89.267 | 15.630 |
| 89.267 | 3.662.189 |
e) Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir;
| 01.01 .- 31.12.2024 |
01.01 -- 31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar | 30.135.567 | 29.912.245 |
| Diğer faydalar | 717.551 | 434.197 |
| 30.853.118 | 30.346.442 |
Grup, üst düzey yöneticiler kapsamına; genel müdürü, muhasebe müdürü, şube müdürü, şube müdürü ve satış müdürlerini dahil etmiştir.
Bilgilendirme haziruna yapıldı. Divan başkanı, başkaca bir sorusu olanın, açıklama talep edenin olup olmadığını sormuştur. Hazirunda herhangi bir soru ve açıklama talep eden olmamıştır.
Gündem Madde 13, SPK Kurumsal Yönetim Tebliğ Doğrultusunda 2024 Yılında Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Yönetim Hakimiyeti Elinde Bulundan Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi;
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Gençl Kurul'da bilgi verilmelidir 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirket Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fikrası ve 'Rekabet Yaşağı' başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mumkündür.
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi oylamaya sunulmuş olup TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereği katılanların oybirliği ile teklif 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.
ਨੀ ਨੇ
Başka söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Mollaoğlu haziruna teşekkür etti. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi ile tüm hazirun yeni yılın bereketli geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı ise 2025 yılının başarılı geçmesini dileyerek gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 08.04.2025
| Toplantı Başkanı Senay STK |
Bakanlık Temsilcisi Hakan DÜZGÜN Mehmet ŞAHİN |
Bakanlık Temsilcisi 1 -11-2 |
Tutanak Yazmanı Sabri Uğur Hacıhamzaoğlu |
Oy Toplama Memuru Ayşegül Yılmaz , |
|---|---|---|---|---|
| a produktion in the provinsion in |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.