BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 25, 2024

Summary Info	2024 Yılı 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Sonucu

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	26.11.2024
General Assembly Date	25.12.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.12.2024
Country	Turkey
City	MANİSA
District	YUNUSEMRE
Address	Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Şirket'in Merkezi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Süre" başlıklı 5'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin tekraren belirlenmesi ve maddeye ilişkin değişikliklerin yapılmasına T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci maddesinin 9'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Payların Devri" başlıklı 7'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8'inci maddesinin 10'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 8'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Yönetim Kurulunun Yetkisi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 11'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

13 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Hesap Dönemi" başlıklı 12'nci maddesinin 16'ncı madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Komiteler" başlıklı 12'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yedek Akçe" başlıklı 13'ncü maddesinin 17'nci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 13'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

15 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'ncü maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Şirket'in Temsili ve İlzamı" başlıklı 14'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 15'inci maddesinin 18'inci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile "Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni düzenlenme çerçevesinde "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

17 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı 16'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Denetim" başlıklı 16'ıncı maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

18 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 17'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

19 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 18'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Hesap Dönemi" başlıklı 18'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

20 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19'uncu maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

21 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 20'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

22 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

23 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Azınlık Hakları" başlıklı 22'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

24 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 23'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

25 - Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Kanuni Hükümler" başlıklı 24'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

26 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname Örn..pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni..pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Gündem.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantısı 25/12/2024 tarihinde, saat 10:00'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 12/19/2024 tarihli ve E-17678184-431.03-00104164048 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haydar Aydemir ve Mehmet Şahin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Kasım 2024 tarih ve 11218 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu'nun, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Sercan Taşlıçukur toplantıda hazır bulunduğu, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 36.085.000-TL toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; A grubu paylardan 1.950.000 ile B grubu paylardan 11.189.592 vekaleten, pay sahibi bulunduğu , elektronik ortamda katılım olmadığı EGKS sistemi üzerinde alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının esas sözleşme değişikliği için yapıldığı gözetildiğinde bağlı kanun TTK 421. Maddesinde öngörülen gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketin Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşegül Yılmaz atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Mollaoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 26.11.2024 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu 421. Maddesince düzenlenen gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından tehir edilen 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurulun 2. Toplantısını gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25.12.2024 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre / Manisa adresinde gerçekleştirecektir.

Saygılarımızla,