BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

Summary Info	2022 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	16.03.2023
General Assembly Date	12.04.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,

5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,

10 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

11 - SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 525.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BMSTL OGK Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BMSTL OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	BMSTL OGK Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	BMSTL Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	BMSTL Bilgilendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	BMSTL Ücretlendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	BMSTL Kâr Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2023 tarihinde saat 11:00'te Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.