BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 17, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu Başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (4.5) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") kamuya açıklanır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

1-Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Ünal GÖKMEN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi İbrahim KÖSE           -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2- Şirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-İbrahim KÖSE-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi-Ahmet Rauf MOLLAOĞLU-Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi-Burcu MÜFTÜOĞLU-Yatrımcı İlişkileri Yöneticisi Yasal

Süre Bitene Kadar Yetkilidir.

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Ünal GÖKMEN-Bağımsız Y.K.Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Ahmet Rauf MOLLAOĞLU-Y.K.Başkanı

4- Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda ekte yer alan çalışma esaslarının kabulüne ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.