BML, INC. — AGM Information 2025

Jul 2, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	株式会社ビー・エム・エル
【英訳名】	BML，INC．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　近　藤　健　介
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番３号
【電話番号】	03(3350)0111（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員企画本部長　　武　部　憲　尚
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番３号
【電話番号】	03(3350)0111（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員企画本部長　　武　部　憲　尚
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05056 46940 株式会社ビー・エム・エル BML, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05056-000 2025-07-02 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金70.0円　　総額2,730,462,630円

ロ　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

また、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、近藤 健介、荒井 信貴、武部 憲尚、大澤 英明、柴田 健治、山下 祐二、新井 龍晴、大澤 茂及び松沢 玲子を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、森下 健一、出縄 正人及び宮城 典子を選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、野原 俊介を選任するものであります。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための

報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	334,819	1,046	95	(注)１	可決	99.66
第２号議案 定款一部変更の件	327,900	7,965	95	(注)２	可決	97.60
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件				(注)３
近藤 健介	316,164	19,696	95	可決	94.11
荒井 信貴	333,513	2,349	95	可決	99.27
武部 憲尚	333,479	2,383	95	可決	99.26
大澤 英明	333,786	2,076	95	可決	99.35
柴田 健治	333,655	2,207	95	可決	99.31
山下 祐二	333,781	2,081	95	可決	99.35
新井 龍晴	335,175	688	95	可決	99.77
大澤 　茂	333,815	2,048	95	可決	99.36
松沢 玲子	335,445	418	95	可決	99.85
第４号議案 監査等委員である取締役 ３名選任の件				(注)３
森下 健一	323,464	12,396	95	可決	96.28
出縄 正人	335,245	616	95	可決	99.79
宮城 典子	283,978	51,878	95	可決	84.53
第５号議案 補欠の監査等委員である 取締役１名選任の件				(注)３
野原 俊介	335,539	326	95	可決	99.87
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件	335,247	589	124	(注)１	可決	99.79
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	335,260	576	124	(注)１	可決	99.79
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件	334,534	1,331	95	(注)１	可決	99.58

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。