Bluestar Adisseo Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 27, 2012

股票代码：600299 股票简称： 蓝星新材 公告编号：临2012－025 号 蓝星化工新材料股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

蓝星化工新材料股份有限公司于2012 年12 月27 日召开了第五届董事会第十次会议， 定于2013 年1 月17 日在北京市朝阳区北土城西路9 号蓝星大厦会议室召开公司2013 年第 一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2013 年1 月11 日。公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东。具体事宜如下：

• (一)、会议召集人、时间及地点：

会议召集人：公司董事会

召开时间：2013 年1 月17 日上午9：30，会期半天

会议地点： 北京市朝阳区北土城西路9 号蓝星大厦会议室

• (二)、会议主要议程：

• 1、审议《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案；

• 2、审议《关于公司向渤海银行天津梅江支行申请10亿元人民币综合授信额度》的议案。

• (三)、会议出席对象：

1、截止2013 年1 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体A 股股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为

• 本公司股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。委托授权书见附件。

• (四)、会议方式

本次临时股东大会现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

(五)、会议登记事宜

• 1、登记手续

• （1）具有出席会议资格的法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证进行登记。

（2）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证（或单位证明）、股东帐户、持股凭 证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登 记。

• （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

• 2、现场登记时间、地点及联系人

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（1）2013 年1 月15 日 上午9：00 至下午16：00

（2）登记地点：北京朝阳区北土城西路9 号蓝星大厦六楼公司证券处

（3）联系地址及联系人

地 址：北京朝阳区北土城西路9 号蓝星大厦六楼公司证券处 邮政编码：100029 联系电话：(010)61958799 传 真：(010)61958805 联 系 人：冯新华 特此公告

蓝星化工新材料股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十七日

附件： 授权委托书

授 权 委 托 书

（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人/本单位作为蓝星化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份 证： ）代为出席公司2013 年第一次临时股东大会，并 对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无 权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款的议 案
议案2	关于公司向渤海银行天津梅江支行申请10亿元人民币综合授信 额度

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”表 示，明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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