BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 11, 2014

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-019

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光 标”）第二届董事会第四十七次会议决定于2014 年3 月27 日下午15 时30 分 召开2014 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票方式，根据相 关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2014 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经本公司第二届董事会第四十七次会议审议通 过，决定召开2014 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议时间：2014 年3 月27 日15 时30 分

• 5、会议召开方式：现场表决

• 6、股权登记日：2014 年3 月20 日

• 7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9 号恒通国际创新园C9 楼公司会

• 议室

• 8、会议表决方式：现场投票，包括本人出席及通过填写授权委托书授权他

• 人出席。

  • 二、会议审议议案：

  • 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；

  • 2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；

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• 3、《关于公司变更注册资本并相应修改公司章程的议案》；

4、《关于公司申请向招商银行深圳上步支行开立融资性保函用于支付英国 公司We Are Very Social Limited收购款的议案》。

三、会议登记办法

1、截至2014 年3 月20 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2014 年3 月27 日 9:30—15:30。

3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9 号恒通国际创新园C9 楼会议室

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年3 月25 日下午15：30 点之前 送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9 号恒通国际创新园C9 楼会议室

联系人：许志平、徐朋、项颉

联系电话：010-56478872/8871

传真：010-56478800

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书样本。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2014 年3 月11 日

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附件1：

授 权 委 托 书

致：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京蓝色光标品牌管理 顾问股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）
（1）	董事候选人：赵文权
（2）	董事候选人：许志平
（3）	董事候选人：李芃
（4）	董事候选人：吴铁
（5）	董事候选人：孙陶然
（6）	董事候选人：毛宇辉
（7）	独立董事候选人：徐冬根
（8）	独立董事候选人：阎焱
（9）	独立董事候选人：冯晓
2	审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》	本议案实施累积投票，请填票数（如果

		直接打勾，代表将拥	直接打勾，代表将拥	直接打勾，代表将拥
		有的表决票总数平均
		分配给打勾的候选
		人）
（1）	监事候选人：宋丹
（2）	监事候选人：罗坚
3	审议《关于公司变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
	审议《关于公司申请向招商银行深圳上步支行
4	开立融资性保函用于支付英国公司We Are Very
	Social Limited收购款的议案》

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不 打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公 章。）

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