BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 27, 2021

证券代码： 300058 证券简称：蓝色光标 公告编号： 2021-002

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”） 第五届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 27 日下午 4 点在公司会议室以现场会 议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议， 与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司拟以自有资金对海南云免实业有限公司 增资的议案》

公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以下简称“蓝标投资”） 拟以自有资金人民币 1.3 亿元对海南云免实业有限公司（以下简称“海南云免” 或“标的公司”）进行增资，其中 1,250 万元计入其新增注册资本，剩余 11,750 万元作为溢价计入其资本公积。增资完成后，海南云免注册资本由人民币 5,000 万元变更为人民币 6,250 万元，蓝标投资将取得海南云免 20% 的股权。

通过此次投资，公司将取得海南云免 20% 的股权。双方后续将展开全方位 合作，共同打造以云免为核心的免税经济 2.0 版。海南云免为一家实施新型商业

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零售“境内境外相结合、线上线下相结合、免税有税相结合”的多元化布局公司； 海南云免的创始人、核心管理团队深刻了解免税品行业。蓝色光标承诺全力将过 去 25 年服务世界 500 强的整合营销能力，覆盖全球 45 个国家和地区的资源整 合能力，近年高速增长的跨境电商服务和运营能力、与拉卡拉联合开发的大数据 和人工智能能力以及中国领先的数字营销能力赋能给海南云免，共同打造免税经 济的 2.0 版本。

为确保本次交易的顺利进行，并提请董事会授权总经理办公会在有关法律、 法规和《公司章程》允许的范围内全权办理本次交易有关的全部事项，包括但不 限于签署本次交易协议及相关文件，履行交割前所需完成的事项及办理股权交割 相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标数据科技股 份有限公司章程》的规定，本次投资为公司全资子公司以自有资金增资且本次投 资不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组的行为。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，交易双方正在就协议具体细节进行商榷，具体内容以正 式协商一致并签署的协议为准，公司将持续跟进协议商议和签署进度并及时履行 信息披露义务。本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《对外投资的公告》（公告编号： 2021-003 ）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日

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