BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Feb 29, 2012

证券代码：3 0 0 0 5 8 证券简称：蓝色光标 公告编号：2 0 1 2 - 0 1 1

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光 标”）第二届董事会第十四次会议决定于2012 年3 月22 日14:30 召开2011 年 度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相 关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

会议时间：

（1）现场会议时间：2012 年3 月22 日14 时30 分

（2）网络投票时间：2012 年3 月21 日--2012 年 3 月22 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年3 月22 日上午9：3011：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为2012 年3 月21 日15：00 至2012 年3 月22 日15：00 的任意时间。

会议召开方式：现场与网络相结合的方式

股权登记日：2012 年3 月15 日

会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲10 号星城国际C 座公司会议室 会议表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议议案：

1、审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》

• 2、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》

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• 3、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》

• 4、审议《关于公司2011 年年度报告及其摘要的议案》

• 5、审议《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》

• 6、审议《关于公司董事、监事2012 年度薪酬的议案》

• 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 8、审议《关于非公开发行公司债券的议案》

• 8.1、发行规模：

• 8.2、发行方式

• 8.3、发行对象

• 8.4、债券期限：

• 8.5、募集资金用途：

• 8.6、债券利率

• 8.7、发行债券的交易流通

• 8.8、决议的有效期

• 8.9、对董事会的其他授权事项

• 9、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

10、关于增补董事的议案

• 11、关于补选监事的议案

三、 出席会议对象：

1、截至2012 年3 月15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2012 年3 月19 日9:30

• —3:30。

• 3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲10 号星城国际C 座会议室

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权

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委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年03 月11 日下午17：00 点之前 送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、会务联系

地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10 号星城国际C 座20 楼会议室

联系人：许志平

电话：010-84575541/5415 传真：010-84575606

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票的操作流程。

4、独立董事赵欣舸、赵雪媛、刘晓春将在本次年度股东大会上进行述职。

特此公告

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 董事会

2012 年2 月29 日

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附件1： ，

授 权 委 托 书

致：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席北京蓝色光标品牌管理顾问 股份有限公司2011 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选 择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序 号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》
2	审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
3	审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
4	审议《关于公司2011 年度报告及其摘要的议案》
5	审议《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》
6	审议《关于公司董事2012 年度薪酬的议案》
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8	审议《关于非公开发行公司债券的议案》
	8.1、发行规模：
	8.2、发行方式
	8.3、发行对象
	8.4、债券期限：
	8.5、募集资金用途：
	8.6、债券利率
	8.7、发行债券的交易流通
	8.8、决议的有效期
	8.9、对董事会的其他授权事项
9	审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

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10 审议《关于关于增补董事的议案》 11 审议《关于补选监事的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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附件2：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012 年3 月 22 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

（2）股东投票代码：365058；投票简称：蓝标投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以100 元代表 本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案 事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
1	审议《关于公司2011 年度财务决算报告的 议案》	1.00元
2	审议《关于公司2011 年度董事会工作报告 的议案》	2.00元
3	审议《关于公司2011 年度监事会工作报告 的议案》	3.00元
4	审议《关于公司2011 年度报告及其摘要的 议案》	4.00元
5	审议《关于公司2011 年度利润分配预案的 议案》	5.00元
6	审议《关于公司董事2012 年度薪酬的议 案》	6.00元
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00元
8	审议《关于非公开发行公司债券的议案》	8.00元
	8.1、发行规模：	8.01元
	8.2、发行方式	8.02元
	8.3、发行对象	8.03元
	8.4、债券期限：	8.04元
	8.5、募集资金用途：	8.05元

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	8.6、债券利率	8.06元
	8.7、发行债券的交易流通	8.07 元
	8.8、决议的有效期	8.08 元
	8.9、对董事会的其他授权事项	8.09 元
9	审议《关于修订公司章程部分条款的议案》	9.00 元
10	审议《关于关于增补董事的议案》	10.00 元
11	审议《关于增补监事的议案》	11.00 元
总议案	全部议案	100 元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“蓝色光标”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申 报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365058	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“蓝色光标”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均 投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365058	买入	100 元	1 股

E、投票注意事项：

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

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4、本次股东大会有多个议案, 如股东对所有议案(包括议案的子议案, 但 不包括累计投票议案)均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票; 累计 投票议案还需另行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进 行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表 决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关 议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理；

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• (1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓 名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回 一个4 位数字的激活校验码。

• (2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服 务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如 遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申 请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2011 年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• (4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年3 月21

日15：00 至2012 年3 月22 日15：00 的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

1. 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对 于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

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