BLUECOM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

블루콤/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천시 연수구 벤처로 116(송도동) (주)블루콤 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고       나.부의안건  :   -제1호의안 : 제28기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   -제2호의안 : 이사 선임의 건        2-1호의안 사내이사 이정수 선임(재선임)의 건      2-2호의안 사내이사 김태진 선임(재선임)의 건      ※ 사내이사 2명 선임 -제3호의안 : 정관 일부 변경의 건                               -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정수	1964-02	3년	재선임	1988 (주)유유 1999 (주)원일기업사 2002 (주)삼부커뮤닉스 2009 천진블루콤 총경리 현재 (주)블루콤 상무이사      천진블루콤 총경리
김태진	1984-10	3년	재선임	2011 (주)블루콤 현재 (주)블루콤 경영총괄 상무이사