BLUECOM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

블루콤/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 8시 30분
2. 장소		인천시 연수구 벤처로 116(송도동) (주)블루콤 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                 내부회계관리제도 운영실태보고       나. 부의안건  :   -제1호의안 : 제30기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건            2-1호의안 사내이사 김종규 선임의 건                          2-2호의안 사외이사 권종영 선임의 건                     -제3호의안 : 감사 선임의 건            3-1호의안 상근감사 이감열 선임의 건   -제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종규	1952-02	3	재선임	現)(주)블루콤대표이사    천진블루콤 동사장    블루콤비나 동사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권종영	1983-08	3	신규선임	MAZARS 회계법인 회계사 농협중앙회 본사 자금 지원 심사원 세무그룹동행 대표이사 現) 회계법인 지평 파트너	회계법인 지평 파트너 (사내이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이감열	1949-09	3	재선임	상근	제19회 행정고시 합격 산업통상부 주력산업국장 무역실장 한국생활환경시험연구원장 한국전자산업진흥회 부회장 한국전자기술협회 회장