AI assistant
Pharma Equity Group A/S — AGM Information 2014
Apr 30, 2014
3425_iss_2014-04-30_7d4870a0-e2c5-49f0-9d02-0c6eb5f49af9.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Dato: 30. april 2014 Årets meddelelse nr.: 7
Side 1 af 5
Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S tirsdag den 30. april 2014, hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.
Dagsorden
1. Præsentation af dirigent
Advokat Karsten Pedersen fra Rønne & Lundgren Advokatfirma blev præsenteret og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at 61,69 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen. svarende til 467.520 aktier á DKK 100 eller multipla heraf og 467.520 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
Dirigenten redegjorde for reglerne i selskabsloven om afvikling af generalforsamlinger, herunder reglerne i selskabslovens § 101 om, hvad aktionærerne kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Frederik Westenholz berettede om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion og fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2014
Administrerende direktør Vilhelm Boas fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.
Årets resultat for 2013 udgjorde DKK -141.827.000 mod DKK - 43.279.000 i 2012.
I forbindelse med generalforsamlingens behandling af årsrapporten blev det foreslået, at bestyrelsesmedlemmernes honorarer for 2014 skulle være DKK 60.000. Formanden skulle dog modtage DKK 100.000.
Derudover stilledes forslag om at meddele decharge til selskabets ledelse for regnskabsåret 2013.
Dirigenten gik herefter videre til beslutningsdelen og konstaterede, at årsrapporten var godkendt, at der var meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen samt at generalforsamlingen havde godkendt forslag til bestyrelseshonorarer for regnskabsåret 2014.
- Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen
Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.
5. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
Bestyrelsens forslag om at ændre på stykstørrelsen på selskabets aktier kom ikke til afstemning, da bestyrelsen trak forslaget tilbage. De øvrige vedtægtsændringsforslag blev godkendt af generalforsamlingen (den fulde ordlyd af de enkelte vedtægtsændringsforslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 5/2014).
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslog valg af Claus Abildstrøm, Peer Thomas Borg og Gert Michael Mortensen.
Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Oversigten er vedlagte dette protokollat som bilag 1.
Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Claus Abildstrøm, Peer Thomas Borg og Gert Michael Mortensen.
Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Claus Abildstrøm som formand, og besluttede at indsætte Morten Jensen som administrerende direktør i stedet for Vilhelm Boas. Relevante oplysninger om Morten Jensens erfaring og tidligere beskæftigelse er vedlagt dette protokollat som bilag 2.
7. Valg af revisor
Bestyrelen foreslog genvalg af selskabets revisor, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab..
Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at vælge KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Eventuelt
Der forelå intet til behandling under dette punkt.
$---00000---$
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation, til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af styrelsen som betingelse for registrering.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
Karsten Pedersen
Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 40 11 91 21 eller per e-mail [email protected].
Med venlig hilsen Blue Vision A/S
På bestyrelsens vegne Claus Abildstrøm
Bilag 1 - De opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder
| Gert Michael Mortensen | Ledelseserhverv: SCHRØDER PARTNERS A/S, bestyrelsesformand og partner VALUE PARTNERS ApS, direktør |
|
|---|---|---|
| BALTIC INVESTMENT GROUP ApS, bestyrelsesmedlem | ||
| Peer Thomas Borg | Ledelseserhverv: | |
| KING STREET FIN ApS, direktør | ||
| PRIUS EJENDOMSINVEST ApS, direktør | ||
| B&I INVEST ApS, direktør | ||
| CASTILLO & CO. ApS, direktør | ||
| NECTAR ASSET MANAGEMENT ApS, direktør | ||
| BALTIC INVESTMENT GROUP ApS, bestyrelsesmedlem | ||
| NECTAR ASSET MANAGEMENT Ltd (UK), direktør | ||
| Advokat Claus Abildstrøm | Ledelseserhverv: | |
| FURNATURE A/S, bestyrelsesmedlem | ||
| FANUM A/S, bestyrelsesmedlem | ||
| ALPHA SALES GROUP A/S, bestyrelsesmedlem | ||
| YOU ME WE ApS, bestyrelsesmedlem | ||
| SAHIBA A/S, bestyrelsesmedlem | ||
| CIRCLE RESEARCH & DEVELOPMENT ApS, bestyrelsesmedlem | ||
| KOLIND INVEST A/S, bestyrelsesformand | ||
| KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS, bestyrelsesmedlem | ||
| SPC HOLDING A/S, bestyrelsesmedlem | ||
| LARSEN DANISH SEAFOOD A/S, bestyrelsesformand | ||
| BLUE ENGLAND ApS, direktør | ||
| TAGOCA ApS, bestyrelsesformand | ||
| CAAB CONSULTING ApS, direktør | ||
| PII A/S, bestyrelsesmedlem | ||
| KOLIND A/S, bestyrelsesformand | ||
| RELATIONSHUSETGEKKO ApS, bestyrelsesmedlem |
Blue Vision A/S Vedbæk Strandvej 341, 1 DK-2950 Vedbæk Tlf: +45 36 94 44 17 Fax: +45 36 94 40 10 [email protected] www.blue-vision.dk CVR-Nr:26 79 14 13
Bilag 2 - Relevante oplysninger om Morten Jensen's erfaring og tidligere beskæftigelse
Morten Jensen
Tidligere beskæftigelse:
PITZNER GRUPPEN HOLDING A/S, økonomidirektør KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, statsautoriseret revisor COLLIERS, director Ledelseserhverv: RICS Danmark, bestyrelsesformand WING INVEST A/S, bestyrelsesmedlem Uddannelse: Henley E-MBA, forventet afsluttet 2014 MRICS, 2008
Statsautoriseret revisor, 2006