Pharma Equity Group A/S — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

Dato: 30. april 2014
Årets meddelelse nr.: 7

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S tirsdag den 30.
april 2014, hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900
Hellerup.

Dagsorden

1.Præsentation af dirigent

Advokat Karsten Pedersen fra Rønne & Lundgren Advokatfirma blev præsenteret og
valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 61,69 % af selskabskapitalen var repræsenteret på
generalforsamlingen, svarende til 467.520 aktier á DKK 100 eller multipla heraf
og 467.520 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten redegjorde for reglerne i selskabsloven om afvikling af
generalforsamlinger, herunder reglerne i selskabslovens § 101 om, hvad
aktionærerne kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen
aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på
generalforsamlingen.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Frederik Westenholz berettede om selskabets virksomhed i det
forløbne år.

Bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, meddelelse af decharge
   for bestyrelse og direktion og fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2014

Administrerende direktør Vilhelm Boas fremlagde den reviderede årsrapport til
godkendelse.

Årets resultat for 2013 udgjorde DKK -141.827.000 mod DKK – 43.279.000 i 2012.

I forbindelse med generalforsamlingens behandling af årsrapporten blev det
foreslået, at bestyrelsesmedlemmernes honorarer for 2014 skulle være DKK
60.000. Formanden skulle dog modtage DKK 100.000.

Derudover stilledes forslag om at meddele decharge til selskabets ledelse for
regnskabsåret 2013.

Dirigenten gik herefter videre til beslutningsdelen og konstaterede, at
årsrapporten var godkendt, at der var meddelt decharge til bestyrelsen og
direktionen samt at generalforsamlingen havde godkendt forslag til
bestyrelseshonorarer for regnskabsåret 2014.

1. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra
   bestyrelsen

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre
årets resultat til næste regnskabsår.

1. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

Bestyrelsens forslag om at ændre på stykstørrelsen på selskabets aktier kom
ikke til afstemning, da bestyrelsen trak forslaget tilbage. De øvrige
vedtægtsændringsforslag blev godkendt af generalforsamlingen (den fulde ordlyd
af de enkelte vedtægtsændringsforslag fremgår af selskabsmeddelelse nr.
5/2014).

1. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog valg af Claus Abildstrøm, Peer Thomas Borg og Gert Michael
Mortensen.

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §
120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre
erhvervsdrivende virksomheder. Oversigten er vedlagte dette protokollat som
bilag 1.

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:
Claus Abildstrøm, Peer Thomas Borg og Gert Michael Mortensen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Claus Abildstrøm som formand, og
besluttede at indsætte Morten Jensen som administrerende direktør i stedet for
Vilhelm Boas. Relevante oplysninger om Morten Jensens erfaring og tidligere
beskæftigelse er vedlagt dette protokollat som bilag 2.

1. Valg af revisor

Bestyrelen foreslog genvalg af selskabets revisor, KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab..

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at vælge
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

                            -----oo0oo-----

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation,
til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og
i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser
i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af styrelsen som betingelse
for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Karsten Pedersen

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede
på telefon +45 40 11 91 21 eller per e-mail Claus.Abildstrom@dandersmore.com.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne

Claus Abildstrøm