Pharma Equity Group A/S — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

Dato: 30. april 2013
Årets meddelelse nr.: 7

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent
   Advokat Karsten Pedersen fra Rønne & Lundgren Advokatfirma blev præsenteret og
   valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 86,06% af selskabskapitalen var repræsenteret på
generalforsamlingen, svarende til 652.175 aktier á DKK 100 eller multipla heraf
og 652.175 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten redegjorde for reglerne i selskabsloven om afvikling af
generalforsamlinger, herunder reglerne i selskabslovens § 101 om, hvad
aktionærerne kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen
aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på
generalforsamlingen.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
   Bestyrelsesformand Frederik Westenholz berettede om selskabets virksomhed i det
   forløbne år.

Bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse, meddelelse af decharge
   for bestyrelse og direktion og fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2013
   Administrerende direktør Vilhelm Boas fremlagde den reviderede årsrapport til
   godkendelse.

Årets resultat for 2012 udgjorde DKK – 43.279.000 mod DKK -16.978.000 i 2011.

I forbindelse med generalforsamlingens behandling af årsrapporten blev det
foreslået, at bestyrelsesmedlemmernes honorarer for 2013 skulle være DKK
60.000. Formanden skulle dog modtage DKK 100.000.

Derudover stilledes forslag om at meddele decharge til selskabets ledelse for
regnskabsåret 2012.

Dirigenten gik herefter videre til beslutningsdelen og konstaterede, at
årsrapporten var godkendt, at der var meddelt decharge til bestyrelsen og
direktionen samt at generalforsamlingen havde godkendt forslag til
bestyrelseshonorarer for regnskabsåret 2013.

1. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra
   bestyrelsen
   Generalforsamlingen besluttede at godkende forslag om at overføre årets
   resultat til næste regnskabsår.

2. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
   Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at ændre punkt 10.1 i
   selskabets vedtægter fra

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.” Bestyrelsens medlemmer
vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Aktionærer, der ejer eller
repræsenterer 12,5% eller mere af selskabets aktiekapital, har ret til at
udpege ét medlem af bestyrelsen. Øvrige medlemmer vælges af
generalforsamlingen. Ud over de generalforsamlings valgte medlemmer kan
medarbejderne vælge et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med
den til enhver tid gældende lovgivning herom."

til

”Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.”

Dirigenten oplyste herefter, at det er et krav i henhold til selskabsloven, at
bestyrelsesmedlemmernes valgperiode fremgår af vedtægterne. Som en konsekvens
heraf stillede bestyrelsen forslag om i stedet at ændre punkt 10.1 i selskabets
vedtægter til:

”Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.” Bestyrelsens medlemmer
vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.”

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens ændringsforslag.

1. Valg af bestyrelse
   Bestyrelsen foreslog genvalg af Henrik Faber Andersen og Frederik Steen
   Westenholz samt nyvalg af Vilhelm Boas.

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §
120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre
erhvervsdrivende virksomheder.

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:
Henrik Faber Andersen, Frederik Steen Westenholz og Vilhelm Boas.

1. Valg af revisor
   Bestyrelen foreslog genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelt
   Der forelå intet til behandling under dette punkt.

                           -----oo0oo-----
   

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, med fuld ret til videredelegation,
til at foretage anmeldelse af de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og
i den forbindelse at foretage de ændringer herunder rettelser og berigtigelser
i de udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af styrelsen som betingelse
for registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Karsten Pedersen

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede
på telefon +45 36 94 44 17 eller per e-mail fw@blue-vision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne

Frederik Westenholz, bestyrelsesformand