Pharma Equity Group A/S — AGM Information 2011

Oct 13, 2011

Dato: 13. oktober 2011 Årets meddelelse nr.: 20

Side 1 af 4

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 4. november 2011, kl. 09.00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.

Dagordenen er følgende:

• 1. Præsentation af dirigent.
• 1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 250.000.000 ved udstedelse af nye ikke-fuldt indbetalte B-aktier.
• 1. Forslag om vedtægtsændring.

Ad dagsordenens punkt 2:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil den 3. november 2016 ad én eller flere omgange, at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 250.000.000 ved udstedelse af nye ikke-fuldt indbetalte B-aktier til markeds- eller favørkurs ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ("Udbudte Aktier").

De Udbudte Aktier skal udstedes som ikke-fuldt indbetalte B-aktier, i en ny selvstændig aktieklasse, i overensstemmelse med § 33, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om aktie- og anpartsselskaber ("Selskabsloven"). De Udbudte Aktier skal være ikke-omsætningspapirer udstedt på navn og skal noteres som sådan i selskabets ejerbog. De Udbudte Aktier skal give aktionærerne ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udbudte Aktier vil således ikke blive udstedet i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S og registrering vil alene ske i selskabets ejerbog, jf. Selskabslovens § 52. De Udbudte Aktier vil ikke blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, førend generalforsamlingen træffer beslutning om en sammenlægning af selskabets aktieklasser efter, at der er sket fuld indbetaling af udestående selskabskapital for så vidt angår de Udbudte Aktier.

Aktionærernes fortegningsret skal udøves via deres kontoførende institut i henhold til vedkommende instituts regler herfor, dog under iagttagelse af de særlige procedurer, der skyldes, at der er tale om ikke-fuldt indbetalt selskabskapital.

Ikke indbetalt selskabskapital for så vidt angår de Udbudte Aktier kan af bestyrelsen kræves indbetalt på anfordring. Fristen for indbetaling er 4 uger. Eventuelle krav mod tegnere, og efterfølgende erhververe af de Udbudte Aktier, kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

Såfremt bemyndigelsen til bestyrelsen som angivet i dette punkt 2 besluttes af generalforsamlingen, indsættes følgende bestemmelse i selskabets vedtægter som nyt punkt 4.1.a:

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil den 3. november 2016 ad én eller flere omgange, at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 250.000.000 ved udstedelse af nye ikke-fuldt indbetalte Baktier til markeds- eller favørkurs ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

De nye B-aktier udstedes som ikke-fuldt indbetalte aktier i en ny selvstændig aktieklasse, i overensstemmelse med § 33, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om aktie- og anpartsselskaber. B-aktierne skal være ikke-omsætningspapirer udstedt på navn og skal noteres som sådan i selskabets ejerbog. B-aktierne skal ikke udstedes i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S. Baktierne skal give aktionærerne ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ikke indbetalt selskabskapital for så vidt angår B-aktier kan af bestyrelsen kræves indbetalt på anfordring. Fristen for indbetaling er 4 uger. Eventuelle krav mod tegnere, og efterfølgende erhververe af B-aktier, kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

De nye B-aktier skal ikke optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.".

Ad dagsordenens punkt 3:

Bestyrelsen foreslår, at ændre selskabets vedtægter omkring bestyrelsesrepræsentation i punkt 10.1 således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra nu 5-7 til fremadrettet 4-7 medlemmer. Desuden foreslår bestyrelsen, at bestemmelsen om, at aktionærer, der ejer eller repræsenterer 12,5 % eller mere af selskabets aktiekapital, har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen, skal udgå.

På den baggrund foreslås punkt 10, stk. 1 i selskabets vedtægter ændret til:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Intet medlem af bestyrelsen kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Ud over de generalforsamlings valgte medlemmer kan medarbejderne vælge et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom."

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter, jf. dagsordenens punkt 2 og 3, kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 75.783.500, er fordelt på 757.835 aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er fredag den 28. oktober 2011. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 31. oktober 2011, kl. 23.59 rekvireres via VP Investor Services' hjemmeside: www.vp.dk/gf eller ved skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, enten på fax 43 58 88 67 eller via e-mail på vpinvestor@vp.dk (tilmeldingsblanket kan findes på www.blue-vision.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, enten på fax 43 58 88 67 eller via e-mail på vpinvestor@vp.dk, således at brevstemmen er VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 3. november 2011, kl. 23.59 (brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk). Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services' hjemmeside: www.vp.dk/gf. En brevstemme, som er modtaget af VP Investor Services A/S, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på www.blue-vision.dk. Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 31. oktober 2011, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, enten på fax 43 58 88 67 e eller via e-mail på vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på VP Investor Services' hjemmeside: www.vp.dk/gf.

Yderligere oplysninger

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, herunder de reviderede vedtægter og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.blue-vision.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til undertegnede på e-mailadressen: fw@blue-vision.dk.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45 36 94 44 17 eller per e-mail fw@blue-vision.dk.

Med venlig hilsen Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne Frederik Westenholz, bestyrelsesformand