BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 18, 2018

－ 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018 045

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第二次临时股 东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2018 年 6 月 5 日（星期二）下午 14：00

  • （2）网络投票时间：2018 年 6 月 4 日至 2018 年 6 月 5 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为 2018 年 6 月 5 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 4 日 15：00 至 2018 年 6 月 5 日 15：00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

• （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场

• 会议行使表决权。

  • （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、股权登记日： 2018 年 5 月 31 日（星期四）。

• 7、出席对象：

• （1）截至2018年5月31日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会

• 议室。

二、会议审议事项

议案：《关于公司及子公司 2018 年度新增金融衍生品交易额度的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见 2018 年 5 月 19 日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》	√

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四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2018年6月5日13：00-13：50

• 2、登记地点： 蓝帆医疗办公中心一楼大厅

• 3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效 证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件） 及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印 件）及股票账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：韩邦友、赵敏

联系电话：0533-7871008

传 真：0533-7871055

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号

邮政编码：255400

• 2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

• 3、若有其他事宜，另行通知。

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七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体流程；

附件 2：授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十九日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投

• 票”。

  • 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 6 月 5 日的交易时间，即 9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：

00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 4 日（现场股东大会召开前一

• 日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 6 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2018年第 二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	《关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

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