BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 19, 2015

－ 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015 003

蓝帆医疗股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理 办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简 称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）独立董事赵耀先生接受其他独立董事的委托作 为征集人就公司2015 年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人赵耀作为征集人，根据其他独立董事的委托就公司2015 年第一次临时股东大 会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次公开征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊 或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚 假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书 的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

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二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况 中文名称：蓝帆医疗股份有限公司 英文名称：SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD. 股票简称：蓝帆医疗 股票代码：002382

住 所：淄博市齐鲁化学工业区清田路21 号 设立日期：2002 年12 月2 日 股票上市时间：2010 年4 月2 日 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 法定代表人：刘文静 董事会秘书：韩邦友 证券事务代表：赵敏 公司电话：0533-7871008 公司传真：0533-7871018 网 址：www.bluesail.cn 电子信箱：stock@bluesail.cn （二）征集事项

由征集人向蓝帆医疗全体股东征集2015 年第一次临时股东大会中审议的以下议案

的委托投票权：

• 1、《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案修订案）>及

• 其摘要的议案》

• 1.01 激励对象的确定依据和范围

• 1.02 限制性股票的来源、种类和数量

• 1.03 授予的限制性股票的分配情况

• 1.04 本激励计划的有效期、授予条件、授予日、锁定期、解锁期和限售规定

• 1.05 限制性股票的授予价格及其确定方法

• 1.06 限制性股票的解锁安排及考核条件

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• 1.07 本次激励计划的调整方法和程序

• 1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

• 1.09 公司与激励对象的权利与义务

• 1.10 本激励计划的变更、终止

• 1.11 限制性股票的回购注销

• 1.12 本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

• 2、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；

• 3、《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》；

• 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于2015 年1 月20 日刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵耀先生，基本情况如下：

赵耀先生，1970 年6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计学副教 授，硕士生导师，先后担任山东省会计学会理事，山东省注册会计师协会常务理事，山 东省内部控制咨询专家组成员，山东省会计准则咨询专家组成员，现为山东理工大学会 计系主任。赵耀先生2014 年5 月至今担任公司第三届董事会独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作 为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次 征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2015 年1 月19 日召开的第三届董事 会第九次会议，并且对要提交公司2015 年第一次临时股东大会审议的所有议案均投了 赞成票。

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六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征 集投票权方案，其具体内容如下：

• （一）征集对象：

截至本次会议股权登记日2015 年1 月30 日收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：

• 2015 年2 月2 日至2 月4 日（每日上午9：00-下午17：00）

• （三）征集方式：

采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

• （四）征集程序和步骤

• 1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写

• 《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

• 2、签署《授权委托书》并按要求提交以下相关文件：

• （1）委托投票股东为自然人股东的，应提交：本人身份证复印件、股东账户卡复

• 印件、《授权委托书》原件。

（2）委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身 份证明书原件及身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件；法人股东按 本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权 委托书不需要公证。

• 3、委托投票股东按上述第2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委

• 托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达至本报告书指定地址； 采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为：

• 收件人：蓝帆医疗股份有限公司证券管理部

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联系地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48 号

邮政编码：255400 联系电话：0533-7871008 公司传真：0533-7871018

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在 显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确 认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的， 以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的 《授权委托书》为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出 席会议，但不参与表决。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以 书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失 效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认 定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、 弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

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（此页无正文，为《蓝帆医疗股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》 之签署页）

征集人：赵耀

2015 年1 月20 日

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附件：

蓝帆医疗股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集投票权制作并公告的《蓝帆医疗股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告 书》全文、《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本 次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确 定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托蓝帆医疗股份有限公司独立董事赵耀作 为本人/本公司的代理人出席蓝帆医疗股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并按 本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计 划（草案修订案）>及其摘要的议案》
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、种类和数量
1.03	授予的限制性股票的分配情况
1.04	本激励计划的有效期、授予条件、授予日、锁定期、解锁期 和限售规定
1.05	限制性股票的授予价格及其确定方法
1.06	限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07	本次激励计划的调整方法和程序
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09	公司与激励对象的权利与义务

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1.10 本激励计划的变更、终止 1.11 限制性股票的回购注销 1.12 本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考 2 核办法>的议案》 《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议 3 案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 4 计划有关事宜的议案》

（填表说明：请在“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃 权处理。）

委托人签名（或盖章）：_________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：___ 委托人证券账户号：_____ 委托人持有股数：_____

受托人签名：______ 受托人身份证号码：______

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托日期：2015 年 月 日

注：

• 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、委托人为法人的，应加盖本单位公章并由法定代表人签字。

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