BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 23, 2014

－ 证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014 042

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年7月10日召开2014 年第三次临时股东大会，审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2014 年第三次临时股 东大会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年7 月10 日14：00

网络投票时间：2014 年7 月9 日至2014 年7 月10 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年7 月10 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014 年7 月9 日15：00 至 2014 年7 月10 日15：00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、出席对象：

• （1）截至2014年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

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司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会

• 议室。

• 7、股权登记日：2014年7月4日。

二、会议审议事项

• 1、《关于全资子公司增加授信额度的议案》；

• 2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；

• 3、《关于变更公司名称的议案》；

• 4、《关于修改<公司章程>的议案》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。

• 2、登记时间：2014 年7 月10 日13：00-13：50

• 3、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362382

• 2、投票简称：蓝帆投票

• 3、投票时间：2014 年7 月10 日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：

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00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，100.00 元代表总 议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价 格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效 投票为准。

序号	议案名称	对应申报 价格（元）
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《关于全资子公司增加授信额度的议案》	1.00
议案2	《关于公司对全资子公司提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于变更公司名称的议案》	3.00
议案4	《关于修改<公司章程>的议案》	4.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年7 月9 日下午15：00，结束时间 为2014 年7 月10 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

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登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证 券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码。如申请成功，系统会返 回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询 电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山 东蓝帆塑胶股份有限公司2014 年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号” 和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系人及联系方式：

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联系人：韩邦友、赵敏

联系电话：0533-7480108

传 真：0533-7480085

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21 号 邮政编码：255414

• （二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

• 1、山东蓝帆塑胶股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

• 2、交易所要求的其他文件。

• 附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司 董事会

二〇一四年六月二十四日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2014 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司增加授信额度的议案》
2	《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
3	《关于变更公司名称的议案》
4	《关于修改<公司章程>的议案》

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至2014年7月4日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票

股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2014 年7 月8 日前将回执传回公司。授权委托 书和回执剪报或重新打印均有效。

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