BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 26, 2012

－ 证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012 063

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开2012 年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年12月12日召开2012 年第八次临时股东大会，审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012年12月12日上午9：30

3、会议召开方式：现场方式

4、出席对象：

（1）截至2012年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

5、会议地点：公司办公楼二楼第二会议室

6、股权登记日：2012年12月7日

二、会议审议事项

1、《关于公司申请贷款授信的议案》

• 2、《关于全资子公司申请贷款授信的议案》

3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

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效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。

• 2、登记时间：2012 年12 月12 日8:00-9:20

• 3、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：韩邦友

电 话：0533-7480108 手 机：13869339996

传 真：0533-7480085 电子邮箱：stock@bluesail.cn 通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21 号 邮政编码：255414

2、股东（或代理人）与会费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1、山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

2、交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2012 年第八次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司申请贷款授信的议案》
2	《关于全资子公司申请贷款授信的议案》
3	《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至2012年12月7日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第八次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2012 年12 月10 日前将回执传回公司。授权委 托书和回执剪报或重新打印均有效。

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