BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 29, 2012

－ 证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2012 008

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．召集人：公司董事会。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2012 年第一次临时 股东大会。

• 2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3．会议召开日期和时间：2012 年3 月16 日上午9：30。

  • 4．会议召开方式：现场表决方式。

  • 5．出席对象：

• （1）截至2012 年3 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。

• 上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21 号 公司办公楼二楼第二

• 会议室。

  • 7、股权登记日：2012 年3 月12 日。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》；

• 2、《关于公司申请2012 年度银行授信及相关授权的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司指 定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。

• 2、登记时间：2012 年3 月16 日8:00-9：20

• 3、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

1、会议联系方式 联系人：张学强

电 话：0533-7480108 手 机：13678636453

传 真：0533-7480085 电子邮箱：stock@bluesail.cn 通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21 号 邮政编码：255414

• 2、股东（或代理人）与会费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

• 1．山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

• 2．交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一二年三月一日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公 司2012年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案名称
		同意		反对	弃权
1	关于公司2012 年度日常关联交易的议案
2	关于公司申请2012 年度银行授信及相关授权的议案
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至2012年3月12日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公

司股票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

• 股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2012年3月15日前将回执传回公司。

授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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