BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. — Major Shareholding Notification 2017

Mar 22, 2017

蓝帆医疗股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：蓝帆医疗股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所 股票简称：蓝帆医疗 股票代码：002382

信息披露义务人：蓝帆集团股份有限公司

住所：淄博市临淄区管仲路

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

信息披露义务人一致行动人：淄博蓝帆投资有限公司 住所：山东省淄博市临淄区稷下街道办一诺路48号 通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

股份变动性质：协议转让引起的持股比例减少 签署日期：二〇一七年三月

• 1 -

信息披露义务人及其一致行动人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则第15号》”）及 相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第15号》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在蓝帆医疗股份有限公司（以下 简称“公司”、“上市公司”或“蓝帆医疗”）拥有权益的变动情况；截至本报 告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通 过任何其他方式增加或减少其在蓝帆医疗中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人及其 一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

• 2 -

目 录

第一节 释 义 ................................................................................................................ 4 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 .......................................................... 5 第三节 权益变动目的 .................................................................................................. 8 第四节 权益变动方式 .................................................................................................. 9 第五节 前6 个月内买卖上市公司股份的情况 ........................................................ 11 第六节 其他重大事项 ................................................................................................ 12 第七节 备查文件 ........................................................................................................ 13 信息披露义务人及其一致行动人声明 ...................................................................... 14 附表 .............................................................................................................................. 15

• 3 -

第一节 释 义

除非另有说明，下列词语在本报告书中的含义如下：

本报告书	指	《蓝帆医疗股份有限公司简式权益变动报告书》
公司/上市公司/蓝帆医疗	指	蓝帆医疗股份有限公司
信息披露义务人/蓝帆集团	指	蓝帆集团股份有限公司
一致行动人/蓝帆投资	指	淄博蓝帆投资有限公司，蓝帆集团的全资子公司
秦风鲁颂	指	珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）
本次权益变动	指	蓝帆集团将其持有的蓝帆医疗35,000,000 股股份， 通过协议转让的方式转让给秦风鲁颂
《股份转让协议》	指	蓝帆集团与秦风鲁颂于2017 年3 月22 日签署的《蓝 帆集团股份有限公司与珠海巨擎秦风鲁颂股权投资 中心（有限合伙）之股份转让协议》
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

• 4 -

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1、信息披露义务人

名称	蓝帆集团股份有限公司
统一社会信用代码	913703007489653472
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人	李振平
注册资本	9,565 万元
成立日期	2003 年03 月28 日
住所	淄博市临淄区管仲路
经营范围	企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、 集资、融资等相关业务）；增塑剂、邻苯二甲酸酐技术开发、技术 转让、房屋、设备租赁，房地产开发、销售（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股情况	李振平先生持股36.14%，其他股东持股63.86%

2、一致行动人：

名称	淄博蓝帆投资有限公司
统一社会信用代码	91370305MA3C4R8BX7
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	庞军航
注册资本	15,320 万元
成立日期	2015 年12 月25 日
住所	山东省淄博市临淄区稷下街道办一诺路48 号
经营范围	企业以自有资金对外投资（不得经营金融、债券、期货、理 财、集资、融资等相关业务）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股情况	蓝帆集团持股100%

二、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人的情况

1、信息披露义务人的董事及主要负责人情况如下表所示：

• 5 -

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他居留权
李振平	男	董事长、总经理	中国	淄博	否
刘文静	女	董事	中国	淄博	否
孙传志	男	董事	中国	淄博	否
庞军航	男	董事	中国	淄博	否
王相武	男	董事	中国	淄博	否
刘建军	男	董事	中国	淄博	否
吴 强	男	董事	中国	淄博	否

• 2、一致行动人的董事及主要负责人情况如下表所示：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他居留权
庞军航	男	董事长、总经理	中国	淄博	否
王相武	男	董事	中国	淄博	否

三、信息披露义务人及其一致行动人的关系

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人的股权和控制关系图如下：

==> picture [356 x 161] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

李振平先生 其他股东
36.14% 63.86%
蓝帆集团
100%
蓝帆投资
0.67% 21.26% 29.72% 96.875%
蓝帆医疗 山东蓝帆化工有限公司
----- End of picture text -----

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益 的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有、控制

• 6 -

境内外其他上市公司5%以上股份的情况。

• 7 -

第三节 权益变动目的

一、权益变动目的

信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动，一是基于自身需要而进行的 财务安排，二是有意通过股份协议转让，为上市公司引入有专业背景的投资者， 建立长效共赢机制，有利于上市公司的战略发展，提升其持续盈利能力。

二、未来十二个月继续增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月 内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动 事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履 行相关批准程序及信息披露义务。

• 8 -

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有公司股份105,100,000 股，占公 司总股本的21.26%；通过一致行动人蓝帆投资持有公司股份146,900,000 股， 占公司总股本的29.72%，合计持有公司股份252,000,000 股，占公司总股本的 50.98%。

本次权益变动后，信息披露义务人直接持有公司股份70,100,000 股，占公 司总股本的14.18%；通过一致行动人蓝帆投资持有公司股份146,900,000 股， 占公司总股本的29.72%，合计持有公司217,000,000 股股份，占公司总股本的 43.90%。

二、本次权益变动方式

2017 年3 月22 日，秦风鲁颂与蓝帆集团签署了《蓝帆集团股份有限公司与 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股 份转让协议》”），蓝帆集团拟将其持有的公司35,000,000 股股份通过协议转 让方式转让给秦风鲁颂。

本次转让尚需向深圳证券交易所申请办理协议转让审核以及向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。

《股份转让协议》的主要内容如下：

1、转让方：蓝帆集团；受让方：秦风鲁颂。

2、转让股份数量及比例：35,000,000 股，占公司总股本的7.08%。

3、转让股份性质：无限售条件的人民币普通股。

4、转让方案：转让方蓝帆集团将其持有公司叁仟伍佰万股（35,000,000 股） 股份以人民币肆亿零伍万元整（400,050,000 元）的价格转让给受让方（单价为 11.43 元/股）。

5、转让款支付方式：

• 9 -

（1）受让方应当在本协议签署之日起十个工作日内向转让方支付全部股份 转让款的 10%作为第一笔股份转让款；

（2）受让方应当在标的股份登记到受让方名下之日起三十个工作日内向转 让方指定账户支付剩余股份转让款。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动所涉 及的蓝帆医疗35,000,000 股股份，其中32,000,000 股处于质押状态。信息披露 义务人及其一致行动人将在办理上述股份的过户登记手续之前，协调相关质权人 解除标的股份之上的质押登记。

四、本次权益变动是否存在其他安排

本次权益变动无其他附加条件、未签署补充协议，信息披露义务人及其一致 行动人和交易对方就股份表决权、股份锁定等不存在其他安排。

五、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有公司股份105,100,000 股，占公 司总股本的21.26%；通过一致行动人蓝帆投资持有公司股份146,900,000 股， 占公司总股本的29.72%，合计持有公司股份252,000,000 股，占公司总股本的 50.98%；秦风鲁颂未持有公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人直接持有公司股份70,100,000 股，占公 司总股本的14.18%；通过一致行动人蓝帆投资持有公司股份146,900,000 股， 占公司总股本的29.72%，合计持有公司217,000,000 股股份，占公司总股本的 43.90%；秦风鲁颂持有公司35,000,000 股股份，占公司总股本的7.08%。

基于李振平先生对蓝帆集团的控制关系，因此，上市公司的实际控制人为李 振平先生，未发生变化。

因此，本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不存在损害 上市公司及其他股东利益的情形。本次交易对上市公司的人员、资产、财务、业 务、机构等方面的独立性不产生影响。

• 10 -

第五节 前6 个月内买卖上市公司股份的情况

自本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人未有通过 证券交易所的集中交易买卖蓝帆医疗股份的行为。

• 11 -

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本 次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解 而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信 息。

• 12 -

第七节 备查文件

• 一、备查文件目录

• 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；

• 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人名单及其身份证

明文件；

• 3、《股份转让协议》；

• 4、本报告书文本。

• 二、备查地点

蓝帆医疗股份有限公司。

• 13 -

信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：蓝帆集团股份有限公司

法定代表人：___

李振平

信息披露义务人一致行动人：淄博蓝帆投资有限公司

法定代表人：_______ __

庞军航

签署日期： 2017 年 3 月 22 日

• 14 -

附表

简式权益变动报告书

简式权益变动报告书	简式权益变动报告书	简式权益变动报告书	简式权益变动报告书	简式权益变动报告书	简式权益变动报告书	简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称	蓝帆医疗股份有限公司				上市公司所在地	淄博市齐鲁化学工 业区清田路21 号
股票简称	蓝帆医疗				股票代码	002382
信息披露义务人名称	蓝帆集团股份有限公司				信息披露义务人 地址	淄博市临淄区管仲 路
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变，但持股人发生变 化 □				有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东	是 □ 否 √				信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是 □ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承□ 赠与□ 其他□
信息披露义务人披露前拥有 权益的股份数量及占上市公 司已发行股份比例	直接持股数量： 直接持股比例： 间接持股数量： 间接持股比例：	105,100,000股 21.26% 146,900,000股 29.72%
本次权益变动后，信息披露 义务人拥有权益的股份数量 及变动比例	变动数量：35,000,000股 变动比例：7.08% 变动后直接持股数量：70,100,000股 变动后直接持股比例： 14.18% 变动后间接持股数量：146,900,000股 变动后间接持股比例： 29.72%
信息披露义务人是否拟于未 来12个月内继续减持	是□ 否√
信息披露义务人在此前6个 月是否在二级市场买卖该上 市股票	是□ 否√
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：

• 15 -

控股股东或实际控制人减持 时是否存在侵害上市公司和 股东权益的问题	是□ 否√
控股股东或实际控制人减持 时是否存在未清偿其对公司 的负债，未解除公司为其负 债提供的担保，或者损害公 司利益的其他情	是□ 否√
本次权益变动是否需取得批 准及批准进展情况	是□ 否 √
是否已得到批准	是□ 否 □ （本次权益变动不需要取得批准）

• 16 -

（本页无正文，为《蓝帆医疗股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：蓝帆集团股份有限公司

法定代表人：___

李振平

信息披露义务人一致行动人：淄博蓝帆投资有限公司

法定代表人：___

庞军航

签署日期： 2017 年 3 月 22 日

• 17 -