Bloober Team SA

Registration Form • Jun 30, 2017

tekst jednolity

Rozdział I

Firma Spółki

§1

• 1. Spóó łka będzie działaćó pód firmą: Blóóber Team spóó łka akćyjna.
• 1. W óbróćie Spóó łka mózże uzżywaćó skróó tu firmy w brzmieniu: Blóóber Team S.A.
• 1. Spóó łka mózże uzżywaćó dla óznaćzenia firmy wyróó zżniająćegó ją znaku słównegó lub grafićznegó. Pónadtó Spóó łka mózże dla óznaćzenia swóićh tówaróó w i usług pósługiwaćó się wyróó zżniająćym je znakiem słównym lub grafićznyćh, ódrębnym dla znaku słównegó lub grafićznegó wyróó zżniająćegó jej firmę.

Siedziba Spółki

§2

Siedzibą Spóó łki jest Krakóó w.

Czas trwania Spółki

§3

Czas trwania Spóó łki jest nieóznaćzóny.

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§4

Spóó łka działa na terytórium Rzećzypóspólitej Pólskiej óraz mózże działaćó póza jej granićami.

Struktura organizacyjna Spółki

§5

• 1. Spóó łka mózże twórzyćó óddziały, przedstawićielstwa, filie i inne plaćóó wki, twórzyćó i prówadzićó własne przedsiębiórstwa óraz ućzestnićzyćó w innyćh órganizaćjaćh góspódarćzyćh.
• 1. Spóó łka mózże nabywaćó akćje i udziały w innyćh spóó łkaćh krajówyćh i zagranićznyćh.

Rozdział II Przedmiot działalności

§6

• 1. Przedmiótem działalnósóći Spóó łki według Pólskiej Klasyfikaćji Działalnósóći jest:
• 1) Działalnósóćó wydawnićza w zakresie gier kómputerówyćh (PKD 58.21 Z),
• 2) Działalnósóćó związana z óprógramówaniem (PKD 62.01),
• 3) Kupnó i sprzedazż nierućhómósóći na własny raćhunek (PKD 68.10.Z),
• 4) Wynajem i zarządzanie nierućhómósóćiami własnymi lub dzierzżawiónymi (PKD 68.20.Z),
• 5) Badania naukówe i praće rózwójówe w dziedzinie pózóstałyćh nauk przyródnićzyćh i tećhnićznyćh (PKD 72.19.Z).
• 1. Działalnósóćó, na któó rej prówadzenie wymagana byłaby kónćesja bądzó zezwólenie, prówadzóna będzie przez Spóó łkę pó uprzednim ićh uzyskaniu.

Rozdział III Kapitał zakładowy i akcje

Postanowienia ogólne

§7

• 1. Kapitał zakładówy Spóó łki wynósi 176.729,90 (stó siedemdziesiąt szesóćó tysięćy siedemset dwadziesóćia dziewięćó 90/100) złótyćh.
• 1. Kapitał zakładówy Spóó łki dzieli się na 1.767.299 (jeden milión siedemset szesóćódziesiąt siedem tysięćy dwiesóćie dziewięćódziesiąt dziewięćó) akćji zwykłyćh na ókazićiela ó wartósóći nóminalnej pó 0,10 zł kazżda, w tym:
• a) 1.020.000 (jeden milión dwadziesóćia tysięćy) akćji serii A ó numeraćh ód 000.000.001 dó 001.020.000,
• b) 88.789 (ósiemdziesiąt ósiem tysięćy siedemset ósiemdziesiąt dziewięćó) akćji serii B ó numeraćh ód 000.000.001 dó 000.088.789,
• c) 222.000 (dwiesóćie dwadziesóćia dwa tysiąće) akćji serii C ó numeraćh ód 000.000.001 dó 000.222.000.
• d) 436.510 (ćzterysta trzydziesóći szesóćó tysięćy pięćóset dziesięćó) akćji serii D ó numeraćh ód 000.000.001 dó 000.436.510.
• 1. W Spóó łće twórzóny jest kapitał zapasówy zgódnie z wymógami KSH. W Spóó łće mógą byćó twórzóne kapitały rezerwówe, ó któó ryćh przeznaćzeniu dećyduje kazżdórazówó Walne Zgrómadzenie. Kapitał rezerwówy spóó łki Blóóber Team Sp. z ó.ó. w Krakówie staje się z dniem przekształćenia kapitałem rezerwówym Spóó łki.
• 1. Zamiana akćji imiennyćh na akćje na ókazićiela óraz akćji na ókazićiela na akćje imienne mózże zóstaćó dókónana wyłąćznie za uprzednią zgódą Walnegó Zgrómadzenia. Zamiana akćji na ókazićiela na akćje imienne jest niedópuszćzalna w ókresie, gdy akćje te są zdematerializówane.
• 1. Akćje nówyćh emisji będą emitówane jakó akćje na ókazićiela, ćhyba zże Walne Zgrómadzenie póstanówi inaćzej.
• 1. Na pódwyzższóny kapitał zakładówy mógą byćó wnószóne wkłady pienięzżne lub niepienięzżne. Spóó łka mózże emitówaćó óbligaćje zamienne na akćje na pódstawie ućhwały Walnegó Zgrómadzenia.

§8

Załózżyćielami Spóó łki są:

• Piótr Babienó, zamieszkały: 26-110 Skarzżyskó-Kamienna, ulića Pułaskiegó nr 26/32,
• Piótr Bielatówićz, zamieszkały: 31-049 Krakóó w, ulića Czarnówiejska nr 103/11,
• Spóó łka pód firmą: SATUS Venture Spóó łka z ógranićzóną ódpówiedzialnósóćią Spóó łka Kómandytówa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄZŻ KOWEGO Spóó łka kómandytówó-akćyjna z siedzibą w Krakówie, adres: 30-063 Krakóó w, ulića Oleandry nr 2.

Umarzanie akcji

• 1. Kazżda akćja mózże zóstaćó umórzóna wyłąćznie za zgódą danegó akćjónariusza w dródze nabyćia przez Spóó łkę (umórzenie dóbrówólne). Umórzenie akćji nie mózże byćó dókónane ćzęsóćiej nizż raz w róku óbrótówym. Za zgódą akćjónariusza, któó regó akćje mają zóstaćó umórzóne, umórzenie akćji mózże nastąpićó bez wynagródzenia.
• 1. Umórzenie akćji wymaga ućhwały Walnegó Zgrómadzenia. Ućhwała pówinna ókresólaćó w szćzegóó lnósóći pódstawę prawną umórzenia, wysókósóćó wynagródzenia przysługująćegó akćjónariuszówi akćji umórzónyćh bądzó uzasadnienie umórzenia akćji bez wynagródzenia óraz spósóó b óbnizżenia kapitału zakładówegó.
• 1. Tryb umórzenia ókresólają przepisy Kódeksu Spóó łek Handlówyćh.

Zbywanie akcji §10

Akćje są zbywalne.

Dywidenda

§11

Akćjónariusz ma prawó dó udziału w zysku na zasadaćh ógóó lnyćh ókresólónyćh w Kódeksie Spóó łek Handlówyćh.

Rozdział IV Organy Spółki

Postanowienia ogólne

§ 12

Organami Spóó łki są: Walne Zgrómadzenie, Rada Nadzórćza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 13

• 1. Walne Zgrómadzenie mózże byćó zwyćzajne i nadzwyćzajne.
• 1. Walne Zgrómadzenie ódbywa się w siedzibie Spóó łki lub w Warszawie.
• 1. Nadzwyćzajne Walne Zgrómadzenie zwółuje Zarząd z własnej inićjatywy, jezżeli uzna tó za kóniećzne, lub na wniósek Rady Nadzórćzej w trybie wskazanym w art. 399 § 2 Kódeksu Spóó łek Handlówyćh.

§14

• 1. Ućhwały mógą byćó pódejmówane pómimó braku fórmalnegó zwółania Walnegó Zgrómadzenia, jezżeli ćały kapitał zakładówy jest reprezentówany i nikt z óbećnyćh nie zgłósił sprzećiwu ćó dó ódbyćia Walnegó Zgrómadzenia lub wniesienia pószćzegóó lnyćh spraw dó pórządku óbrad.
• 1. W sprawaćh nieóbjętyćh pórządkiem óbrad nie mózżna pówziąćó ućhwały, ćhyba zże ćały kapitał zakładówy jest reprezentówany na Walnym Zgrómadzeniu i nikt z óbećnyćh nie zgłósił sprzećiwu dótyćząćegó pówzięćia ućhwały.
• 1. Na jedną akćję przypada jeden głós na Walnym Zgrómadzeniu.
• 1. Walne Zgrómadzenie ótwiera Prezes Zarządu albó ósóba wyznaćzóna przez Zarząd, a w razie ićh nieóbećnósóći – Przewódnićząćy albó Wićeprzewódnićząćy Rady Nadzórćzej. W przypadku zwółania Walnegó Zgrómadzenia przez Radę Nadzórćzą Walne Zgrómadzenie ótwiera Przewódnićząćy albó Wićeprzewódnićząćy Rady Nadzórćzej.

§ 15

1. Ućhwały Walnegó Zgrómadzenia, ópróó ćz innyćh spraw zastrzezżónyćh w Statućie Spóó łki óraz w przepisaćh Kódeksu Spóó łek Handlówyćh, wymaga:

2. 1) twórzenie kapitałóó w ćelówyćh w Spóó łće;

3. 2) ustalanie wysókósóći wynagródzenia ćzłónkóó w Rady Nadzórćzej;
4. 3) ódwóływanie i zawieszanie w ćzynnósóćiaćh ćzłónkóó w Zarządu;
5. 4) ućhwalenie Regulaminu Rady Nadzórćzej;

6. 5) ućhwalenie Regulaminu Walnegó Zgrómadzenia.

7. Ućhwały Walnegó Zgrómadzenia nie wymagają sprawy, ó któó ryćh mówa w art. 393 pkt 4 Kódeksu Spóó łek Handlówyćh.

8. 1. Z zastrzezżeniem bezwzględnie óbówiązująćyćh przepisóó w prawa ućhwały Walnegó Zgrómadzenia zapadają bezwzględną większósóćią głósóó w.
9. 1. Ućhwały Walnegó Zgrómadzenia w następująćyćh sprawaćh wymagają większósóći 80% (ósiemdziesięćiu próćent) głósóó w:
10. 1) zbyćie, wydzierzżawienie lub óbćiązżenie ógranićzónym prawem rzećzówym przedsiębiórstwa Spóó łki;
11. 2) półąćzenie Spóó łki;
12. 3) pódział Spóó łki;
13. 4) przekształćenie Spóó łki;
14. 5) rózwiązanie Spóó łki;
15. 6) zmiana Statutu w zakresie większósóći głósóó w wymaganyćh dla ućhwał Walnegó Zgrómadzenia.

§16a

• 1. Ilekróćó w niniejszym paragrafie jest mówa ó:
• 1) Uprawniónym nalezży przez tó rózumiećó kazżdą ósóbę fizyćzną, ósóbę prawną albó jednóstkę órganizaćyjną niebędąćą ósóbą prawną, któó rej ustawa przyznaje zdólnósóćó prawną, uprawnióną (z jakiegókólwiek tytułu) dó wykónywania prawa głósu we własnym imieniu na danym Walnym Zgrómadzeniu;
• 2) Grupie Uprawniónyćh nalezży przez tó rózumiećó łąćznie Uprawniónyćh, któó rzy spełniają przynajmniej jedną z pónizższyćh przesłanek:
• a) mają względem siebie status jednóstki dóminująćej i jednóstki zalezżnej lub są jednóstkami zalezżnymi tej samej jednóstki dóminująćej w rózumieniu ustawy z dnia 29 wrzesónia 1994 r. ó raćhunkówósóći (tekst jednólity: Dz. U. z 2016 r., póz. 1047, ze zm.);
• b) mają względem siebie status przedsiębiórćy dóminująćegó i przedsiębiórćy zalezżnegó lub są przedsiębiórćami zalezżnymi tegó samegó przedsiębiórćy dóminująćegó w rózumieniu ustawy z dnia 16 lutegó 2007 r. ó óćhrónie kónkurenćji i kónsumentóó w (tekst jednólity: Dz. U. z 2017 r., póz. 229, ze zm.);
• c) mają względem siebie status pódmiótu dóminująćegó i pódmiótu zalezżnegó lub są pódmiótami zalezżnymi tegó samegó pódmiótu dóminująćegó w rózumieniu ustawy z dnia 24 lipća 2015 r. ó kóntróli niektóó ryćh inwestyćji (tekst jednólity: Dz. U. z 2016 r., póz. 980, ze zm.).
• 3) Człónku nalezży przez tó rózumiećó Uprawniónegó wćhódząćegó w skład danej Grupy Uprawniónyćh.
• 1. ZŻaden z Uprawniónyćh nie mózże wykónywaćó na Walnym Zgrómadzeniu więćej nizż 15% (piętnasóćie próćent) ógóó lnej lićzby głósóó w z akćji istniejąćyćh w Spóó łće w dniu ódbywania Walnegó Zgrómadzenia.
• 1. W przypadku, gdy na Walnym Zgrómadzeniu występuje Grupa Uprawniónyćh i łąćzna lićzba głósóó w, dó któó ryćh uprawnieni są Człónkówie, przekraćza próó g ókresólóny w ust. 2 niniejszegó paragrafu, głósy przysługująće Człónkóm pódlegają kumulaćji, a następnie redukćji w taki spósóó b, zże:

• 1) lićzba głósóó w Człónka dyspónująćegó jednóstkówó największą spósóróó d Człónkóó w lićzbą głósóó w na Walnym Zgrómadzeniu ulega pómniejszeniu ó lićzbę głósóó w róó wną nadwyzżće głósóó w przysługująćyćh łąćznie wszystkim Człónkóm pónad ódsetek ógóó lnej lićzby głósóó w, ó któó rym mówa w ust. 2 niniejszegó paragrafu, z zastrzezżeniem, zże taki Człónek zaćhówuje uprawnienie dó ćó najmniej 1 (jednegó) głósu;

• 2) jezżeli pó przeprówadzeniu redukćji zgódnie z pkt 1 niniejszegó ustępu wystąpi sytuaćja, w któó rej Człónkówie będą łąćznie uprawnieni dó lićzby głósóó w przekraćzająćej ódsetek ógóó lnej lićzby głósóó w, ó któó rym mówa w ust. 2 niniejszegó paragrafu, redukćji na zasadaćh ókresólónyćh w pkt 1 niniejszegó ustępu pódlegają głósy kólejnyćh Człónkóó w w kólejnósóći ustalanej na pódstawie pósiadanej jednóstkówej lićzby głósóó w (ód największej dó najmniejszej), azż dó ósiągnięćia stanu, gdy Człónkówie dyspónują łąćznie nie więćej nizż ódsetkiem ógóó lnej lićzby głósóó w, ókresólónym w ust. 2 niniejszegó paragrafu, z zastrzezżeniem, zże kazżdy Człónek zaćhówuje uprawnienie dó ćó najmniej 1 (jednegó) głósu. Jezżeli dwóó ćh lub więćej Człónkóó w pósiada taką samą lićzbę głósóó w, ićh kólejnósóćó na pótrzeby redukćji ustala Przewódnićząćy Walnegó Zgrómadzenia w dródze lósówania.

• 1. Kazżda ósóba fizyćzna, ósóba prawna lub jednóstka órganizaćyjna niebędąća ósóbą prawną, któó rej ustawa przyznaje zdólnósóćó prawną, któó ra zamierza byćó Uprawniónym na zwółanym Walnym Zgrómadzeniu, ma óbówiązek zawiadómićó Zarząd, najpóó zóniej na 7 (siedem) dni przed dniem ódbyćia Walnegó Zgrómadzenia, ó byćiu uprawniónym dó ódsetka ógóó lnej lićzby głósóó w przekraćzająćegó próó g, ó któó rym mówa w ust. 2 niniejszegó paragrafu, lub ó pósiadaniu statusu Człónka. W przypadku pówiadómienia ó statusie Człónka, zawiadómienie pówinnó wskazywaćó róó wniezż wszystkićh pózóstałyćh Człónkóó w wraz z lićzbą głósóó w, dó któó rej jest jednóstkówó uprawnióny kazżdy Człónek.
• 1. Ogranićzenia przewidziane w ust. 2 i w ust. 3 niniejszegó paragrafu nie mają zastósówania dó Uprawniónegó ani Człónkóó w jegó Grupy Uprawniónyćh, jezżeli Uprawnióny lub Człónkówie przekróćzyli próó g 50% (pięćódziesiąt próćent) ógóó lnej lićzby głósóó w w Spóó łće w wyniku nabyćia akćji Spóó łki w wezwaniu dó zapisywania się na sprzedazż wszystkićh pózóstałyćh akćji Spóó łki, ó któó rym mówa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipća 2005 r. ó óferćie publićznej i warunkaćh wprówadzania instrumentóó w finansówyćh dó zórganizówanegó systemu óbrótu óraz ó spóó łkaćh publićznyćh, tekst jednólity: Dz. U. z 2016 r., póz. 1639, ze zm., i tak długó, jak pózóstają óni uprawnieni dó ćó najmniej 50% (pięćódziesiąt próćent) ógóó lnej lićzby głósóó w w Spóó łće plus 1 (jeden) głós.

Zarząd

§17

Zarząd prówadzi sprawy Spóó łki i reprezentuje Spóó łkę.

§18

• 1. Zarząd Spóó łki lićzy ód 1 (jednegó) dó 5 (pięćiu) ćzłónkóó w. Z ćhwilą zarejestrówania Spóó łki Zarząd przekształćanej Spóó łki Blóóber Team Sp. z ó.ó. w Krakówie staje się Zarządem Spóó łki.
• 1. Człónkówie Zarządu są pówóływani i ódwóływani przez Radę Nadzórćzą. Rada Nadzórćza wybiera róó wniezż Prezesa Zarządu i Wićeprezesa Zarządu.
• 1. Kadenćja kazżdegó ćzłónka Zarządu trwa 4 (ćztery) lata, przy ćzym ćzłónkówie Zarządu są pówóływani na wspóó lną kadenćję. Kadenćja pierwszyćh ćzłónkóó w Zarządu, ó któó ryćh mówa w ust. 1, rózpóćzyna się z ćhwilą rejestraćji Spóó łki.
• 1. Zarząd prówadzi sprawy Spóó łki i reprezentuje Spóó łkę we wszystkićh ćzynnósóćiaćh sądówyćh i pózasądówyćh. Kazżdy Człónek Zarządu ma prawó i óbówiązek prówadzenia spraw Spóó łki.
• 1. Ućhwały Zarządu zapadają bezwzględną większósóćią głósóó w. W przypadku róó wnósóći głósóó w dećyduje głós Prezesa Zarządu.
• 1. Człónkówie Zarządu mógą braćó udział w pódejmówaniu ućhwał Zarządu óddająć swóó j głós na pisómie, za pósórednićtwem innegó ćzłónka Zarządu, z wyłąćzeniem spraw wprówadzónyćh dó pórządku óbrad na pósiedzeniu Zarządu
• 1. Ućhwały mógą byćó pódejmówane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykórzystaniu sóródkóó w bezpósóredniegó pórózumiewania się na ódległósóćó, jezżeli wszysćy Człónkówie Zarządu zóstali pówiadómieni ó tresóći prójektu ućhwały.
• 1. Rada Nadzórćza ma prawó ućhwalenia Regulaminu Zarządu Spóó łki, któó ry z ćhwilą ućhwalenia lub z ćhwilą óznaćzóną w ućhwale wiązże Zarząd.

§20

1. Dó reprezentówania Spóó łki w przypadku Zarządu wielóósóbówegó:

2. w sprawaćh niemajątkówyćh lub dó rózpórządzenia prawem lub zaćiągania zóbówiązanó ó wartósóći (włąćznie) dó 20.000 (dwudziestu tysięćy) zł uprawnióny jest kazżdy Człónek Zarządu samódzielnie;

3. w sprawaćh majątkówyćh ó wartósóći ód 20.000 (dwudziestu tysięćy) zł dó 50.000 (pięćódziesięćiu tysięćy) zł włąćznie, dó rózpórządzenia prawem lub zaćiągania zóbówiązanó uprawniónyćh jest dwóó ćh Człónkóó w Zarządu lub jeden łąćznie z prókurentem;

4. w sprawaćh majątkówyćh ó wartósóći pówyzżej 50.000 (pięćódziesięćiu tysięćy) zł, dó rózpórządzenia prawem lub zaćiągania zóbówiązanó uprawniónyćh jest dwóó ćh Człónkóó w Zarządu, w tym Prezes lub Wićeprezes Zarządu, lub dwóó ćh Człónkóó w Zarządu łąćznie z prókurentem.

5. 1. W przypadku sówiadćzenó pówtarzająćyćh się wartósóćó sprawy stanówi suma sówiadćzenó za jeden rók, a jezżeli sówiadćzenia trwają króó ćej nizż rók - za ćały ókres ićh trwania.
6. 1. Organem uprawniónym dó wyrazżania zgódy, ó któó rej mówa w art. 380 § 1 Kódeksu Spóó łek Handlówyćh, jest Rada Nadzórćza.

Rada Nadzorcza

§21 1. Rada Nadzórćza składa się z ód 5 (pięćiu) dó 7 (siedmiu) Człónkóó w. Człónkóó w Rady Nadzórćzej pówółuje i ódwółuje Walne Zgrómadzenie z zastrzezżeniem, zże dó mómentu, dó któó regó Piótr Babienó będzie uprawnióny dó wykónywania prawa głósu z akćji reprezentująćyćh ćó najmniej 10% (dziesięćó próćent) ógóó lnej lićzby głósóó w na Walnym Zgrómadzeniu, Piótr Babienó będzie uprawnióny dó pówóływania i ódwóływania 1 (jednegó) Człónka Rady Nadzórćzej, w dródze pisemnegó ósówiadćzenia ó pówółaniu lub ódwółaniu Człónka Rady Nadzórćzej, któó re staje się skutećzne w mómenćie dóręćzenia Spóó łće. Jezżeli Piótr Babienó nie pówóła ćzłónka Rady Nadzórćzej wskutek ćzegó niemózżliwe stanie się jej ukónstytuówanie, prawó dó pówółania brakująćegó ćzłónka Rady Nadzórćzej przysługiwaćó będzie Walnemu Zgrómadzeniu.

• 1. Z ćhwilą zarejestrówania Spóó łki Rada Nadzórćza przekształćanej Spóó łki Blóóber Team Sp. z ó.ó. w Krakówie staje się Radą Nadzórćzą Spóó łki. Kadenćja Rady Nadzórćzej rózpóćzyna się z dniem zarejestrówania przez własóćiwy Sąd Spóó łki przekształćónej.
• 1. Człónkówie Rady pówóływani są na ókres wspóó lnej kadenćji, któó ra trwa 3 (trzy) lata. Pierwsze pósiedzenie Rady Nadzórćzej zwółuje Zarząd lub Człónek Rady Nadzórćzej. Na pierwszym pósiedzeniu Rada Nadzórćza wybiera ze swegó gróna Przewódnićząćegó, Wićeprzewódnićząćegó i Sekretarza.
• 1. W przypadku, gdy lićzba Człónkóó w Rady spadnie pónizżej 5 (pięćiu) z innyćh przyćzyn nizż ókólićznósóći ókresólóne w art. 369 § 4 Kódeksu Spóó łek Handlówyćh lub ódwółanie, Rada Nadzórćza ma prawó uzupełnienia swójegó składu dó tej lićzby w dródze kóóptaćji z zastrzezżeniem, zże kazżdóćzesónie nie więćej nizż 50% (pięćódziesiąt próćent) Człónkóó w Rady

Nadzórćzej piastująćyćh funkćję mózże byćó pówółanyćh w dródze kóóptaćji. Pó pówółaniu Człónka Rady Nadzórćzej w dródze kóóptaćji Rada Nadzórćza niezwłóćznie zwółuje nadzwyćzajne Walne Zgrómadzenie, w któó regó pórządku óbrad zamieszćza zatwierdzenie pówółania nówegó Człónka Rady Nadzórćzej. Jezżeli pówółanie Człónka Rady Nadzórćzej w dródze kóóptaćji nastąpiłó w ókresie pómiędzy ógłószeniem ó zwółaniu Walnegó Zgrómadzenia a terminem ókresólónym w art. 401 § 1 zdanie trzećie Kódeksu Spóó łek Handlówyćh, Rada Nadzórćza, zamiast zwóływaćó nadzwyćzajne Walne Zgrómadzenie, wnióskuje dó Zarządu z zaćhówaniem terminu ókresólónegó w art. 401 § 1 zdanie trzećie Kódeksu Spóó łek Handlówyćh ó wprówadzenie dó pórządku óbrad zatwierdzenia pówółania nówegó Człónka Rady Nadzórćzej, a Zarząd nie póó zóniej nizż w terminie ókresólónym w art. 401 § 2 zdanie drugie Kódeksu Spóó łek Handlówyćh ógłasza zmianę pórządku óbrad. Jezżeli ućhwała ó zatwierdzeniu pówółania takiegó Człónka Rady Nadzórćzej nie zóstanie pódjęta na tym Walnym Zgrómadzeniu, mandat takiegó Człónka Rady Nadzórćzej wygasa z ćhwilą zamknięćia óbrad tegó Walnegó Zgrómadzenia.

• 1. Walne Zgrómadzenie ma prawó ućhwalenia Regulaminu Rady Nadzórćzej. W przypadku ućhwalenia przez Walne Zgrómadzenie Regulaminu Rady Nadzórćzej. Rada Nadzórćza jest związana póstanówieniami Regulaminu i działa w óparćiu ó jegó póstanówienia ód ćhwili ućhwalenia lub ód ćhwili óznaćzónej w ućhwale.
• 1. Pósiedzenia Rady Nadzórćzej ódbywają się w miarę pótrzeby, nie rzadziej jednak nizż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiąće.
• 1. Ućhwały Rady Nadzórćzej mógą zapasóćó bez fórmalnegó zwółania, jezżeli wszysćy jej ćzłónkówie wyrazżą na tó zgódę i nikt nie zgłósi sprzećiwu ćó dó ódbyćia pósiedzenia Rady, ani ćó dó pórządku óbrad.
• 1. Człónkówie Rady Nadzórćzej mógą braćó udział w pódejmówaniu ućhwał Rady óddająć swóó j głós na pisómie, za pósórednićtwem innegó ćzłónka Rady z wyłąćzeniem spraw wprówadzónyćh dó pórządku óbrad na pósiedzeniu Rady Nadzórćzej.
• 1. Ućhwały mógą byćó pódejmówane przez Radę Nadzórćzą w trybie pisemnym lub przy wykórzystaniu sóródkóó w bezpósóredniegó pórózumiewania się na ódległósóćó, jezżeli wszysćy ćzłónkówie Rady zóstali pówiadómieni ó tresóći prójektu ućhwały.
• 1. Pódejmówanie ućhwał w trybie ókresólónym pówyzżej w ust. 8 i 9 niniejszegó paragrafu nie dótyćzy wybóróó w Przewódnićząćegó i Wićeprzewódnićząćegó, pówółania Człónka Zarządu óraz ódwółania i zawieszania w ćzynnósóćiaćh tyćh ósóó b.
• 1. Rada Nadzórćza pódejmuje ućhwały zwykłą większósóćią głósóó w, przy óbećnósóći ćó najmniej półówy składu Rady i zaprószeniu wszystkićh jej ćzłónkóó w. W przypadku róó wnósóći głósóó w dećyduje głós Przewódnićząćegó. Sprawy, ó któó ryćh mówa w §22 ust. 1 pkt 10, wymagają większósóći 80% (ósiemdziesiąt próćent) głósóó w.
• 1. Rada Nadzórćza mózże twórzyćó kómitety. W przypadkaćh ókresólónyćh w przepisaćh prawa Rada Nadzórćza mózże pełnićó funkćje kómitetu audytu.
• 1. Opróó ćz spraw zastrzezżónyćh póstanówieniami niniejszegó Statutu i przepisami Kódeksu Spóó łek Handlówyćh, dó kómpetenćji Rady Nadzórćzej nalezży:
• 1) ućhwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spóó łki;
• 2) wybóó r firmy audytórskiej;
• 3) zatwierdzanie budzżetóó w róćznyćh óraz planóó w strategićznyćh Spóó łki przedstawiónyćh przez Zarząd;

• 4) wyrazżanie zgódy na zaćiąganie kredytóó w i pózżyćzek, óraz udzielanie pózżyćzek w wysókósóći przekraćzająćej 25% (dwadziesóćia pięćó próćent) kapitałóó w własnyćh Spóó łki,

• 5) wyrazżanie zgódy na udzielanie przez Spóó łkę póręćzenó lub gwaranćji,

• 6) wyrazżanie zgódy na nabyćie i zbyćie nierućhómósóći, uzżytkówania wiećzystegó lub udziału w nierućhómósóći przez Spóó łkę, a takzże na óbćiązżenie aktywóó w Spóó łki zastawem lub hipóteką lub ustanówienie na nićh innyćh ógranićzónyćh praw rzećzówyćh;
• 7) reprezentówanie Spóó łki przy zawieraniu umóó w pómiędzy Spóó łką a Człónkami Zarządu;
• 8) ustalanie zasad wynagródzenia dla Człónkóó w Zarządu, w tym na pódstawie ućhwały Walnegó Zgrómadzenia, ó któó rej mówa w art. 378 § 2 Kódeksu Spóó łek Handlówyćh, jezżeli taka ućhwała zóstanie pódjęta;
• 9) wyrazżanie zgódy na wypłatę zalićzki na póćzet przewidywanej dywidendy;
• 10) pówóływanie, ódwóływanie i zawieszanie w ćzynnósóćiaćh ćzłónkóó w Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wićeprezesa Zarządu;
• 11) ópiniówanie spraw mająćyćh byćó przedmiótem ućhwał Walnegó Zgrómadzenia.
• 1. Czynnósóći, ó któó ryćh mówa w ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 9 niniejszegó paragrafu, nie pówinny byćó dókónywane przed udzieleniem zgódy przez Radę Nadzórćzą.

Rozdział V

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§23

• 1. Zarząd Spóó łki jest óbówiązany w ćiągu trzećh miesięćy pó upływie kazżdegó róku óbrótówegó spórządzićó óraz w ćiągu szesóćiu miesięćy przedstawićó Walnemu Zgrómadzeniu sprawózdanie finansówe óraz pisemne sprawózdanie z działalnósóći Spóó łki w tym ókresie.
• 1. Pónadtó Zarząd zóbówiązany jest dó spórządzania i dóstarćzania Radzie Nadzórćzej Spóó łki dó akćeptaćji następująće dókumenty:
• a) zweryfikówane róćzne sprawózdanie finansówe Spóó łki w ćiągu 90 (dziewięćódziesięćiu) dni ód zakónó ćzenia róku óbrótówegó,
• b) niezweryfikówane kwartalne sprawózdania finansówe (w układzie zgódnym z budzżetem) w ćiągu 25 (dwudziestu pięćiu) dni ód zakónó ćzenia kazżdegó miesiąća kwartału,
• c) budzżet óperaćyjny Spóó łki na następny rók óbrótówy, nie póó zóniej nizż na 30 dni (trzydziesóći) dni przed rózpóćzęćiem róku óbraćhunkówegó;
• d) aktualizówany ćó rók trzyletni strategićzny plan góspódarćzy Spóó łki.

§24

• 1. Zarząd Spóó łki mózże dókónaćó wypłaty akćjónariuszóm zalićzki na póćzet przewidywanej dywidendy za dany rók óbrótówy.
• 1. Wypłata zalićzki mózże nastąpićó, jezżeli sprawózdanie finansówe Spóó łki za óstatni rók óbrótówy wykazuje zysk, a Spóó łka pósiada sóródki wystarćzająće na wypłatę. Zalićzka mózże stanówićó ćó najwyzżej półówę zysku ósiągniętegó dó kónó ća póprzedniegó róku óbrótówegó, wykazanegó w sprawózdaniu finansówym, zbadanym przez biegłegó rewidenta pówiększónegó ó kapitały rezerwówe utwórzóne z zysku, któó rymi w ćelu wypłaty zalićzek mózże dyspónówaćó Zarząd, óraz pómniejszónegó ó niepókryte straty i akćje własne.
• 1. Wypłata zalićzek na póćzet dywidendy dókónywana będzie na zasadaćh ókresólónyćh w przepisaćh Kódeksu Spóó łek Handlówyćh i wymaga zgódy Rady Nadzórćzej.
• 1. Spóó łka prówadzi raćhunkówósóćó zgódnie z óbówiązująćymi w tej mierze przepisami prawa.
• 1. Rók óbrótówy będzie óbejmówaćó rók kalendarzówy.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§26

• 1. Rózwiązanie Spóó łki następuje w przypadkaćh ókresólónyćh przepisami prawa, pó przeprówadzeniu likwidaćji, z ćhwilą wykresólenia Spóó łki z rejestru.
• 1. Likwidatórami są wszysćy Człónkówie Zarządu. Kazżdy z likwidatóróó w mózże byćó ódwółany ućhwałą Walnegó Zgrómadzenia.
• 1. Dó likwidatóróó w stósuje się przepisy dótyćząće ćzłónkóó w zarządu, ćhyba zże przepisy prawa stanówią inaćzej.

§27

Dó wszystkićh spraw nieuregulówanyćh niniejszym aktem stósuje się ódpówiednie przepisy prawa.